江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监督机构、深圳证券交易所（以下简称"交易所" 或"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 1 （一）《上市规则 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总裁担任工作组组长，工作组成员（含 组长）无需为战略委员会委员。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 进一步完善公司治理结构，明确公司董事会审计委员会的职责和权限， 保证公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会下设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士的独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 内部控制评价制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公 司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》等相关规定，结合公司实际情况、行业特点、风险水平等因素，特制定本 制度。 第二章 内部控制评价定义 第二条 内部控制评价：是指由公司董事会对公司内部控制有效性进行全面 评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的 实现提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三章 内部控制评价内容 第四条 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 等要素，确定内部控制评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行全面 评价。 内部环境评价内容：以组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会 责任等应用指引为依据，结合公司及所属单位的相关制度，对公司内部环境的 设计及运行情况进行认定和评价。 风险评估评价 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 内部审计制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作, 明确内部审计机构的职责,发挥内部审计的作用，实现内部审计的 制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部门，内部审计部门是公司 内部审计机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司的业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 内部审计部门根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构，配备 具有必要专业知识、相应业务能力的专职审计人员。内部审计部门设负责人一名， 由董事会任免，负责内部审计部门的全面管理工作。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。 内部审计部门对董事 ...

第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 江苏常铝铝业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据有关法律、法规、规范性文件及江苏常铝 铝业集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）《江苏常铝铝业集 团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 本制度所指年报信息披露重 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《江苏常铝铝业集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司应当建立内幕信息知情人档案，公司董事会是公司内幕信息的管理机 构，应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务管理部门为公司内幕信息知情人登记备案的日常工作部门， 证券事务代表协助董事会秘书并具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案等相关工 ...

公司2025年第三季度业绩 - 第三季度营业收入20.16亿元，同比增长2.64% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1040.21万元，同比下降47.15% [1] - 第三季度基本每股收益0.0101元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入61.72亿元，同比增长9.79% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润3670.16万元，同比下降28.54% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.0355元 [1]

每经AI快讯，10月30日，常铝股份(002160.SZ)发布2025年第三季度报告，第三季度营收为20.16亿元， 同比增长2.64%；净利润为1040.21万元，同比下降47.15%。前三季度营收为61.72亿元，同比增长 9.79%；净利润为3670.16万元，同比下降28.54%。业绩下滑主要系计提存货跌价准备及信用减值损失增 加所致。 ...

董事会与章程修订 - 董事会成员由11名调整至9名，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》，涉及法定代表人、股东责任、收购股份等多项规定[3][4][5][6][7] 股份相关 - 首次公开发行并上市前股份总数为12,750万股普通股，面额股每股1元[5] - 已发行股份数为1,032,781,167股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关诉讼[11][12] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[17] - 公司与关联方特定交易需经股东会审议[21] 会议相关 - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[22] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开相关会议[23][25] 人员任职与职责 - 董事、高级管理人员等股份转让有相关限制[7] - 担任独立董事有持股、经验等条件限制[53][54] - 审计委员会、战略委员会等各委员会有人员组成和职责规定[57][62][64] 利润分配与财务 - 公司需在规定时间内报送并披露年度和中期报告[82] - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[82] - 审议公司利润分配方案有董事会和股东会审议要求[86] 其他 - 本次修订的《公司章程》及部分治理制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[99][100][101] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更登记等手续[99]