内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控制情况变化较大属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] - 内幕信息是涉公司经营等未公开信息[5] 档案管理 - 内幕信息首次公开5日内报备知情人档案[9] - 披露重大事项时报备相关知情人档案[11] - 知情人档案保存至少十年[14] 人员管理 - 内幕信息知情人含公司及相关人员[7] - 提供非公开信息应遵循保密规定[10] - 加强对知情人教育培训杜绝内幕交易[9] 交易限制 - 定期报告等公告前部分知情人不得买卖股票[17] - 相关人员股份变动2日内申报[17] 违规处理 - 发现内幕交易2日内报送处理[15] - 重大事项公告后5日内自查[15] - 控股股东等违规董事会提示并交处罚[21] - 中介违规公司提示、终止并提请处罚[21] - 管理责任人未履职视情节处分[24] 制度相关 - 制度适用于内幕信息管理，未规定适用其他规定[2] - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人[3] - 制度自董事会审议通过之日起施行[26] - 制度修订及解释权归董事会[26]

投资决策与管理 - 投资决策机构为股东会、董事会、总裁办公室[6] - 证券、法务、财务部负责实施投资管理[7] 投资流程 - 拟投资项目经调研、评审、讨论，超权限上报[11] 投资处置 - 可因多种原因终止或转让投资[14] - 处置程序和权限与实施投资相同[15] 财务与披露 - 财务部对投资项目全面记录核算[17] - 投资应按规定履行信息披露义务[19]

关联方与关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[4][5] - 关联交易指公司或控股子公司与关联方转移资源或义务的事项[7] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入总数[12] 关联交易审批权限 - 总经理有权批准与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[13] - 董事会有权批准与关联自然人30 - 300万元（含300万元）、与关联法人300 - 3000万元（不含3000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%（不含5%）的关联交易[13][14] - 股东会有权批准与关联自然人300万元以上、与关联法人3000万元以上（含3000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[14] 关联交易披露规则 - 公司与关联自然人30万元以上（含30万元）、与关联法人300万元以上（含300万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%）的关联交易应及时披露[21] 特殊关联交易规定 - 需股东会批准的3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），应聘请中介机构对交易标的评估或审计[16] - 公司为关联方提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[17] 子公司关联交易处理 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为披露[24] - 公司的参股公司发生的关联交易，以交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额适用披露规定[24]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作，选举后报请董事会批准[4] 提名相关规定 - 选举新董事和聘任新经理人员前5 - 60日，向董事会提候选人建议和材料[9] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事可对董事和经理人员提名[16] 会议规定 - 会计年度结束后四个月内至少召开一次会议，提前两天通知委员[12] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 董事长应在公司所属行业有五年以上大型企业董事长或总经理经历且业绩突出[10] - 高级管理人员包括总经理等[16] - 工作细则自董事会通过之日起实施[16]

决策事项 - 公司2025年9月10日召开会议通过第九届董事会独立董事薪酬议案[1] 薪酬方案 - 适用对象为第九届董事会独立董事[1] - 适用期限自股东大会通过至任期届满[2] - 薪酬标准6万元/年（含税）[3] - 离任按实际任期算薪酬，新增按方案执行[4][5]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为1400万股，每股金额为1元[6] - 公司已发行股份数为2729193841股，全部为普通股[6] 公司章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[3] - 《公司章程》第一条增加维护职工合法权益的表述[4] - 《公司章程》第二条注册登记机关变更为北京市海淀区市场监督管理局[4] 股东权益与限制 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[85] 独立董事 - 独立董事不在公司担任除董事及委员会委员外职务，与公司及主要股东等无利害关系[89] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[31] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[31] 监事会 - 公司设监事会，由三名监事组成，含不低于1/3职工代表[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[37] - 监事会应审核公司定期报告并提书面意见[37] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年度财报[38] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[122] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[39] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[40] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[40] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[40] 制度修订 - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度进行修订[45] - 公司董事会审议多项制度修订议案，包括《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等[46] - 修订后的制度将于2025年9月12日在巨潮资讯网公布[46]

董事会换届 - 公司第八届董事会2025年12月1日任届到期，提前换届[2] - 第九届董事会拟由7名董事组成[2] - 换届选举提交2025年第二次临时股东大会审议，用累积投票制[3] 股东持股 - 截至2025年8月29日，李仲初持股1,488,635,366股，占比54.54%[13] - 截至2025年8月29日，李殿坤持股15,439,389股，占比0.57%[14] - 庄卓然未直接或间接持股[15] 独立董事 - 周龙、赵浚竹、秦健被提名为独立董事候选人[16][17][18] - 三人符合任职资格，无关联关系及违规情况[16][17][19]

关联交易 - 2025年9月10日公司与浙江飞猪签《直联业务合作协议》，构成关联交易[1][3] - 2025年预计向浙江飞猪等提供服务金额不超1000万元[17] - 2024年度预计与淘宝（含浙江飞猪）交易不超1500万元，实际发生511.89万元[18] 阿里财务 - 阿里集团2024年9月30日资产总额17627.12亿元，2025年3月31日增至18042.27亿元[8] - 阿里集团2024年4 - 9月营收4797.39亿元，2024年4月 - 2025年3月达9963.47亿元[8] 其他 - 公司与浙江飞猪在四项合作领域保持原有模式和内容[12] - 关联交易定价参照市场原则综合确定[10] - 公告发布于2025年9月11日[23]

董事会提名 - 公司董事会提名周龙为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 若被提名人不符合要求提名人将处理[10]

董事会提名 - 公司董事会提名秦健为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人无不良记录且任职公司数量合规[7][8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]