股东大会召集与召开程序 - 会议由公司董事会召集 于2025年8月15日发布通知公告 并于2025年9月1日下午2:30在北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层会议室召开现场会议 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 其中交易系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [3] - 会议召集人资格合法有效 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议投票的股东及代理人共3名 代表3名股东 [4] - 通过网络投票进行有效表决的股东376人 代表股份13,115,595股 占公司有表决权总股份的0.4806% [5] - 合计参与现场及网络投票的股东及代理人共379名 代表有表决权股份1,517,190,650股 约占公司有表决权股份总数的55.5912% [5] - 出席人员还包括公司董事 监事 高级管理人员及见证律师 [5] 会议审议事项 - 会议审议了19项议案 主要涉及发行股份购买资产的具体方案 包括交易标的 交易方式 交易价格 发行数量 锁定期安排等 [5][6][7] - 议案19为关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和第四十四条规定的议案 [5] - 所有议案均已经公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过 除议案19外均经第八届监事会第十七次会议审议通过 [7] 表决结果总体情况 - 全部议案均获得通过 同意票比例均超过99.9% 最高达到99.9875% [9][10][13][14][15][17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 反对票比例最高为0.0821% 弃权票比例最高为0.0157% [18][19] - 中小股东表决中 同意票比例在89.1759%至98.5582%之间 反对票比例在0.6077%至9.4923%之间 [18][19][31] 具体议案表决详情 - 议案1同意票1,515,967,222股 占比99.9194% 中小股东同意票占比90.6722% [9] - 议案2同意票1,515,894,846股 占比99.9146% 中小股东同意票占比90.1204% [10] - 议案3同意票1,515,869,996股 占比99.9130% 中小股东同意票占比89.9309% [10][11] - 议案4同意票1,515,799,575股 占比99.9083% 中小股东同意票占比89.3940% [13] - 议案5同意票1,515,836,596股 占比99.9108% 中小股东同意票占比89.6762% [13][14] - 议案6同意票1,515,879,746股 占比99.9136% 中小股东同意票占比90.0052% [14] - 议案7同意票1,515,779,575股 占比99.9070% 中小股东同意票占比89.2415% [15][17] - 议案8同意票1,515,879,246股 占比99.9136% 中小股东同意票占比90.0014% [17][18] - 议案9同意票1,515,845,996股 占比99.9114% 中小股东同意票占比89.7479% [18] - 议案10同意票1,515,770,975股 占比99.9064% 中小股东同意票占比89.1759% [18][19] - 议案11同意票1,515,835,346股 占比99.9107% 中小股东同意票占比89.6667% [19] - 议案12同意票1,515,906,472股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2090% [20] - 议案13同意票1,515,906,972股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2128% [20][21] - 议案14同意票1,515,838,251股 占比99.9109% 中小股东同意票占比89.6889% [22] - 议案15同意票1,515,906,472股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2090% [22][23] - 议案16同意票1,515,935,922股 占比99.9173% 中小股东同意票占比90.4335% [23][24] - 议案17同意票1,515,906,372股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2082% [24][25] - 议案18同意票1,515,906,372股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2082% [25][26] - 议案19同意票1,515,906,272股 占比99.9153% 中小股东同意票占比90.2075% [26] 法律意见结论 - 本次会议召集 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [32] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 [32] - 会议审议议案合法有效 [32] - 会议表决程序符合规定 表决结果合法有效 [32]

北京中长石基信息技术股份有限公司 股东大会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-37 北京中长石基信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月1日 下午2:30 8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了 （2）网络投票时间：2025年9月1日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2025年9月1日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层会议室 3、会议召开方式：现场投票 4、召集人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议 的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗 康达股会字【2025】第 0361 号 致：北京中长石基信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《规则》"）、《北京中 ...

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入12.50亿元 净利润3354.18万元 同比增长35.67% 扣非净利润1934.11万元 [1] - 研发投入达3.31亿元 [1] - 中国大陆地区营收10.21亿元 海外地区营收2.29亿元 同比增长15.49% 海外收入占比约18% [3] 全球化业务进展 - 云餐饮系统Infrasys Cloud签约全部全球前五大国际酒店集团 全球客户总数4578家 [2] - 新一代云PMS系统DAYLIGHT获万豪集团认证为中国区首选系统 并签约瑰丽集团 [2] - 云PMS系统已在755家酒店上线 客户包括半岛、洲际、朗廷等知名酒店集团 [2] - 全球超过9万家酒店使用公司各类信息系统子系统 [2] 中国市场地位 - 国内五星级酒店市场占有率约78% 在高星级酒店市场保持领先 [3] - 为从高星级到经济型酒店提供全套自主知识产权解决方案 [3] 平台化与SaaS业务 - 支付业务交易金额1432亿元人民币 同比下降5.4% [4] - 预订平台间夜量1246万间夜 同比增长7.25% [4] - SaaS业务年度可重复订阅费(ARR)达54248.95万元 同比增长21.4% [4] - SaaS业务覆盖超8万家酒店门店 平均续费率超过90% [4] 行业发展趋势 - 旅游行业持续升温 大消费行业具有长远发展空间 [5] - 文旅部密集出台政策促进文旅消费与产业发展 [5] - 数字化转型成为行业必然趋势 推动向智能化、高效化发展 [5] - 云计算成为酒店、餐饮及零售信息系统的行业共识发展方向 [5]

投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 核心观点 - 公司国际化战略成果显著 大陆地区以外收入达2.29亿元 同比增长15.49% 收入占比提升至18.33% [1] - 全球云业务迎分水岭式突破 SaaS业务年度可重复订阅费(ARR)达5.42亿元 同比增长约21.4% [2] - 新一代云架构企业级酒店管理系统DAYLIGHT PMS获得万豪酒店集团认证 成为其中国区首选云PMS 已在全球36个国家755家酒店上线 [2] - 云餐饮系统Infrasys POS作为唯一签约全部全球影响力TOP5国际酒店集团的云POS产品 全球上线总客户数达4,578家 [2] - 国内业务加速云转型 杭州西软新增客户中云架构XMS系列产品销售占比达99.5% 广州万迅新增用户中使用云产品占比为96.8% [3] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入12.50亿元 同比下降9.56% [1] - 归母净利润3,354万元 同比增长35.67% [1] - 扣非后归母净利润1,934万元 同比下降5.09% [1] - 第三方硬件配套业务收入同比下降29.45% 自有智能商用设备业务收入同比下降10.83% [1] - 畅联预订平台产量达1246万间夜 同比增长7.25% [2] - 支付业务交易总金额约1432亿元 同比小幅下降5.4% [2] 盈利预测 - 预计2025-2027年营收分别为36.65/45.76/57.20亿元 [3] - 预计2025-2027年归属母公司股东净利润分别为136/284/490百万元 [4] - 预计2025-2027年每股收益分别为0.05/0.10/0.18元 [4] - 预计2025-2027年PS分别为8X、7X、5X [3] - 预计2025-2027年营业收入增长率分别为24.35%、24.85%、25.00% [8] - 预计2025-2027年净利润增长率分别为168.24%、109.06%、72.84% [8] - 预计2025-2027年毛利率分别为43.15%、43.58%、43.63% [8]

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-36 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于本次发行股份购买资产相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》《股东股份变更明细清单》、本次交易相关主体出具的自查报告、存在买卖情形的相关 机构和人员出具的声明及承诺等文件，在相关主体出具的自查报告与承诺等文件真实、准确、完 整及有关承诺措施得到履行的前提下，相关主体通过二级市场买卖北京中长石基信息技术股份有 限公司（以下简称"石基信息"、"公司"）股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成 实质性障碍。除上述主体外，纳入本次交易的自查范围的其他主体在自查期间不存在其他买卖石 基信息股票的行为，上述主体已确认不存在利用内幕信息买卖股票的情形。 公司拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称"思迅软件"、"标的公司"） 13.50%股份（以下简称"本次交 ...

关于 北京中长石基信息技术股份有限公司 本次发行股份购买资产相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告 本次发行股份购买资产相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告之专项核查意见 信达重购字[2025]第 001-2 号 致：北京中长石基信息技术股份有限公司 之 专项核查意见 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 专项核查意见 广东信达律师事务所 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 根据广东信达律师事务所（"信达"）与北京中长石基信息技术股份有限 公司（"石基信息"、"上市公司"或"公司"）签订的《专项法律顾问聘请 协议》，信达接受委托担任上市公司发行股份购买资产项目（"本次交易"） 的特聘专项法律顾问。 根据中国证券监督管理委员会发布的 ...

市场扩张和并购 - 石基信息拟发行股份购买思迅软件13.50%股份[3] 内幕交易自查 - 自查期间为2024年10月22日至2025年8月14日[3] 人员股票交易 - 张育宏等多人在自查期有买卖，部分有结余[6][8][9][10][12][14] 账户股票交易 - 国泰海通两账户自查期有买卖，有结余[15] 交易评估 - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，不影响交易[16] - 其他主体无利用内幕信息买卖情形[16]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入12.5亿元 同比下降9.56% [1] - 归母净利润3354.18万元 同比上升35.67% [1] - 第二季度营业总收入6.57亿元 同比下降12.39% [1] - 第二季度归母净利润1242.95万元 同比下降6.78% [1] - 毛利率47.44% 同比增2.99个百分点 [1] - 净利率3.59% 同比增37.19% [1] - 三费占营收比30.33% 同比减0.2个百分点 [1] - 每股收益0.01元 同比增35.16% [1] - 扣非净利润1934.11万元 同比下降5.09% [1] 资产负债与现金流状况 - 货币资金40.25亿元 同比下降4.51% [1] - 应收账款5.62亿元 同比下降0.88% [1] - 有息负债1.12亿元 同比激增540.16% [1] - 每股净资产2.54元 同比下降5.49% [1] - 每股经营性现金流0.01元 同比下降21.77% [1] - 现金资产状况非常健康 [4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-2.56% [4] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达449.55% [4] 历史盈利能力评估 - 去年净利率为-5.02% [3] - 近10年ROIC中位数0.49% [3] - 2022年ROIC低至-10.58% [3] - 上市以来17份年报中亏损年份达5次 [3] 机构关注与持仓动向 - 证券研究员普遍预期2025年业绩9421.0万元 [4] - 预期每股收益均值0.03元 [4] - 华安基金金拓持仓该公司 现任基金总规模19.69亿元 [4] - 华安中小盘成长混合持有1182.60万股 为新进十大持仓 [5] - 该基金规模18.5亿元 近一年上涨46.76% [5] - 东方红收益增强债券A等5只基金新进或持有公司股票 [5] 人工智能业务进展 - 新签万豪订单中AI功能融入现有产品体系 [6] - 已构建酒店知识库并嵌入多个场景AI应用 [6] - 目前采用软件+AI模式 未形成按结果付费机制 [6] - 国内客户对AI产品需求高但仍按项目制采购 [6] - 酒店和零售板块均已开发B端AI应用产品 [6]

机构持股情况 - 截至2025年8月27日，27家机构投资者合计持有石基信息A股6.20亿股，占总股本比例22.72% [1] - 前十大机构投资者包括淘宝中国软件、中央汇金、全国社保基金114组合等，合计持股比例达22.55% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度上升1.27个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期新披露13只公募基金，包括银河智联混合A、融通中证云计算与大数据指数A、大数据ETF等产品 [2] - 本期未再披露5只公募基金，包括南方中证500ETF、华安智增精选混合、兴银策略智选混合A等 [2] 外资机构持仓变化 - 香港中央结算有限公司本期未再披露外资机构持仓 [3]