独立董事候选人情况 - 赵浚竹为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 候选人及直系亲属无相关股份持有及任职情况[6][7] - 候选人无重大业务往来、禁止情形及不良记录[7][8][9] - 候选人担任独董公司数量及任期符合规定[10]

独立董事提名 - 周龙被提名为石基信息第九届董事会独立董事候选人[1] 候选人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五股东任职[6] - 最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 授权公司董事会秘书报送信息并承担相应法律责任[10]

董事会提名 - 公司董事会提名赵浚竹为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[9] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[10] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[10]

人事提名 - 秦健被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 截至披露日秦健未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 秦健承诺参加培训并取得资格证书[1] - 公司将公告秦健的承诺[1] - 承诺日期为2025年9月10日[3]

独立董事提名 - 秦健被提名为石基信息第九届董事会独立董事候选人[1] 任职承诺 - 秦健承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[2] - 秦健承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 秦健承诺任职期间遵守规定，确保有精力履职[9] - 秦健承诺任职期间不符资格将及时报告并辞职[10] 任职资格 - 秦健及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[6] - 秦健及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五股东任职[6] - 秦健最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 秦健最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 秦健担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月29日下午2:30召开[3] - 会议召开方式为现场表决+网络投票[4] - 股权登记日为2025年9月22日[6] 会议地点及登记 - 会议地点为北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层会议室[8] - 会议登记时间为2025年9月23日9:00 - 16:00[12] - 登记地点为大厦5层公司证券部[13] 联系方式 - 联系电话010 - 68249356，联系人罗芳、韩倩[14] - 电子邮件为ir@shijigroup.com[14] 投票信息 - 普通股投票代码为"362153"，简称为"石基投票"[19] - 深交所交易系统网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[23][24] 议案情况 - 需审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[8] - 部分提案有子议案和应选人数要求[8][10][27] - 不同提案表决方式和要求不同[11][28]

会议情况 - 公司第八届监事会第十九次会议于2025年9月10日召开，通知9月4日发出[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 关联交易 - 审议通过拟与浙江飞猪网络技术有限公司关联交易议案，金额较小[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2] - 相关公告9月12日刊登于指定媒体[2]

会议信息 - 会议通知2025年9月4日发出，9月10日召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》[1] 表决结果 - 3票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年第六次临时会议9月4日发通知，9月10日召开[2] - 公司董事会决定于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会[29] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决均6票同意，需股东大会审议[3][6] - 《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》5票同意，需股东大会审议[27] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》6票同意[29] 换届选举 - 公司拟提前进行董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人[17][22] - 第八届董事会2025年12月1日任届到期[17] 薪酬标准 - 第九届董事会独立董事薪酬标准为每人6万元/年（含税），需股东大会审议[24] 公告信息 - 修订后的公司章程等全文9月12日刊登于巨潮资讯网[4][14] - 多份公告于9月12日刊登于指定报刊及网站[19][28][29]

公司股价表现 - 9月10日股价下跌5.18%至10.62元/股 成交额5.17亿元 换手率2.98% 总市值289.84亿元 [1] 主营业务构成 - 酒店信息管理系统业务占比43.87% 零售信息管理系统业务占比18.02% 自有智能商用设备业务占比17.37% [1] - 第三方硬件配套业务占比16.46% 社会餐饮信息管理系统业务占比1.71% 旅游休闲系统业务占比1.09% [1] - 支付系统业务占比1.00% 其他业务占比0.48% [1] 基金持仓情况 - 新华积极价值灵活配置混合A（001681）二季度持有14.22万股 占基金净值比例1.96% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约8.25万元 最新规模5748.15万元 今年以来收益6.65% 近一年收益30.81% [2] - 基金经理林翟任职5年246天 管理规模1.81亿元 最佳任职回报12.98% 最差任职回报-5.55% [3] 公司基本信息 - 成立于1998年2月6日 2007年8月13日上市 总部位于北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦 [1] - 主营业务涵盖酒店及餐饮信息管理系统、支付系统软件开发与销售、系统集成及技术支持服务 [1]