中核华原钛白股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》中相关条款作出相应修订。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。 《公司章程》条款中的"股东大会"均修改为"股东会"，其他条款主要修 订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护中核华原钛白股份有限 | 第一条 为维护中核华原钛白股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 根据《中华人民共 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-036 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第 三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市顺义区安祥 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-034 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《中 核华原钛白股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2025 年 4 月 23 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召 开公司第七届董事会第三十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位 董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-033 中核华原钛白股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派方案后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：6 元/股 一、回购股份事项概述 2、调整后回购股份价格上限：5.98 元/股 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上 限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币 6 元/股调整为不超过人民 币 5.98 元/股，具体计算过程如下： 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=6 元/股-0.0151044 元/股≈5.98 元/股（保留小数点后两位）。 上述调整后，按回购资金总额上限 5 亿元和回购价格上限 5.98 元/股测 算，预计回购股份数量不超过 83,612,040 股，回购股份比例约占公司现有总股 本的 2.16%；按回购资金总额下限 3 亿元、回购价格上限 5.98 元/股测算，预 计回购股份数量不低于 50,167,224 股，占 ...

股份回购方案 - 公司计划以不超过6元/股的价格回购不超过5亿元资金 [1] - 回购股份价格上限因权益分派调整至5.98元/股 [1] - 按资金总额上限5亿元测算，预计回购股份数量不超过8361.2万股，占公司现有总股本的2.16% [1] 权益分派方案 - 公司公告2024年年度权益分派方案，每10股派0.16元人民币现金 [1]

利润分配 - 2024年度以3,654,354,388股为基数，每10股派现金股利0.16元，共派58,469,670.21元[2] - 现金分红占利润分配总额100%，占2024年净利润10.35%[2] 权益分派 - 按总股本折算每股现金红利0.0151044元，除权除息价=收盘价 - 0.0151044元/股[2] - 股权登记日2025年4月11日，除权除息日4月14日[6] - 分派对象为4月11日收市后登记在册股东[9]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表932人，代表股份13.34亿股，占比36.5171%[4] - 现场出席4人，代表股份12.95亿股，占比35.4403%[5] - 网络投票928人，代表股份3934.91万股，占比1.0768%[5] - 中小股东931人，代表股份3971.97万股，占比1.0869%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数13.30亿股，占比99.6759%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数13.30亿股，占比99.6722%[8] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数13.30亿股，占比99.6737%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数13.29亿股，占比99.6093%[8] - 中小股东对《2024年度董事会工作报告》同意票数3539.51万股，占比89.1123%[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[12]

回购计划 - 公司计划回购A股，资金3 - 5亿元[2] - 回购价不超6元/股，用于员工持股或激励[2] - 回购期限自2025年3月12日起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2025年3月31日，回购尚未实施[3]

会议信息 - 2025年3月9日决议召开本次股东大会[5] - 3月11日、15日公告会议通知[5] - 4月1日现场会议在京举行，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 932名股东出席，代表1334464912股，占比36.5171%[7] - 截至登记日，总股本3871026315股，216671927股无表决权[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意率超99%[11][13][15][17] - 审议议案均为普通决议且获通过[20] 会议合规 - 会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[21] - 律所同意法律意见书上报及公告[21]

保荐业务情况 - 保荐机构每月邮件查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查公司1次，未发现主要问题[4] - 保荐人发表专项意见5次，未发表非同意意见[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2025年3月5日[5] 实际控制人情况 - 公司实际控制人王泽龙2024年3月13日被立案，4月12日收到立案告知书[4] - 王泽龙2024年4月19日收到行政处罚事先告知书[5] - 王泽龙2024年4月30日因信息披露违法被罚款200万元[5][7] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，因恒逸石化可转债项目问题，公司被中国证监会出具警示函[13] - 2024年4月30日，因方大智源科技IPO问题，公司被深交所出具监管函[13] - 2024年5月7日，因江苏博涛智能热工IPO问题，公司及保荐代表人被中国证监会出具警示函[14] - 2024年5月8日，因广东泉为科技IPO问题，公司及保荐代表人被广东证监局出具警示函[14] - 2024年11月8日，因皓吉达项目保荐问题，公司被深交所出具监管函[15] - 2024年11月22日，公司及子公司因持续督导义务问题被深圳监管局责令改正[15] 控股股东承诺 - 控股股东承诺2023年10月13日至2024年4月12日，股价低于13元/股时不减持[12] - 控股股东承诺规范和减少关联交易，按公平原则交易并及时披露信息[10] - 控股股东承诺不从事同业竞争业务[11] - 控股股东承诺保障公司独立性[11] - 控股股东承诺对2021年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施，不侵占公司利益[11] 业绩情况 - 2023年安达科技归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -63392.83万元[15] 整改措施 - 公司收到监管函件后高度重视，采取整改措施并对相关人员内部追责[13][14]