证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-034 恒宝股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 8 月 16 日以书面 方式向公司全体监事发出了会议通知。 (二) 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 8 月 26 日下午 13:00 在江 苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。 (三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 (四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主 持，会议列席人员有公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司 2025 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 (二 ...

财报与议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》，多项子议案待审议[7][8][10] - 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名9人任期三年，待审议[13] - 审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，行权价调为4.22元/份[14][15] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[15] 权益分派 - 2025年6月17日完成权益分派，708,320,154股为基数，每10股派0.804843元现金[14] 会议信息 - 2025年8月16日发会议通知[5] - 8月26日上午9:00通讯会议，9董事到齐[5] - 会议由董事长钱京主持，董事会秘书列席[5]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-039 恒宝股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本计划"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会 的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 4 日，公司召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对公司 2021 年 ...

财务表现 - 营业收入4.3亿元，同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3535万元，同比下降44.41% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2258万元，同比下降50.06% [1]

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层 12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province 邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972 电子邮箱/E-mail: kan_da@kan_dalawvers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达(苏州)律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 康达（苏州）法意字【2025】第 08008 号 二〇二五年八月 | 康达律师事务所 法律意见书 電 义 在本文中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义: | 本所 | 블 | 北京市康达(苏州)律师事务所 | | -- ...

股票期权登记 - 2021年4月15日完成首次授予部分股票期权登记，授予1403万份，激励138人[14] - 2022年1月26日完成预留授予部分股票期权登记，授予50万份，激励9人[14] 行权价格调整 - 2021年半年度权益分派后，行权价调至4.215元/份[14] - 2025年，预留授予部分行权价由4.30元/份调为4.22元/份[21] 议案审议 - 2024 - 2025年多次审议通过股票期权注销、行权条件成就等议案[16][18][19] 权益分派 - 2025年6月11日披露2024年年度权益分派，以708,320,154股为基数，每10股派0.804843元现金[21]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.30亿元，同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3535.41万元，同比下降44.41% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入4.3亿元 同比下降8.64% [1] - 归属于上市公司股东净利润3535.41万元 较上年同期6359.61万元下降44.41% [1] - 基本每股收益0.0499元 [1]

恒宝股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董 事会之日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选 举产生新一届职工代表董事之日自动离职。 第五条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。独立董事应当 在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注 意的情况进行说明。 第六条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致 ...

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[8] 审计部门工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[10] - 每年第一季度向审计委员会提交内部审计工作计划[12] - 年度定期审计提前三日送达通知，年中不定期凭通知审计[14] 审计检查与报告 - 督导审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内部控制评价报告[15] 内部控制相关 - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[5] - 建立健全独立财务核算体系[6] - 加强关联交易等活动控制[6] - 设立内部审计部门检查监督内控和财务信息[6] 报告审议与披露 - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[16] - 报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[16] - 年度报告披露时在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[16] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准报告，董事会作专项说明[16] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，如建立制度、协调策略[16] 审计档案管理 - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[20] - 审计档案移交不迟于次年6月底[20] - 审计档案借阅一般限审计部门，借出需负责人批准[21] 激励与处罚 - 建立审计部门激励与约束机制，追究重大问题责任报深交所[22] - 审计部门提处罚意见报领导批准执行[22][23] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[24]