主力资金流向 - 截至8月27日开盘一小时，主力资金流出前20的股票合计净流出金额显著，其中拓维信息以19.59亿元居首，领益智造和华胜天成分别以17.90亿元和12.52亿元紧随其后 [1] - 资金流出规模较大的股票覆盖多个行业，包括软件开发、消费电子、互联网服务、计算机设备、电池、航天航空等，显示资金撤离范围较广 [1][2][3] - 部分股票虽出现资金流出，但股价仍上涨，如拓维信息涨2.21%、利欧股份涨2.82%、奋达科技涨1.77%，表明资金流向与股价表现存在分化 [2][3] 行业资金分布 - 软件开发行业有两只股票上榜，拓维信息资金流出19.59亿元且股价上涨2.21%，指南针资金流出6.48亿元且股价下跌4.74% [1][2] - 消费电子行业多只股票遭遇资金流出，领益智造流出17.90亿元、奋达科技流出4.02亿元、和而泰流出3.37亿元，其中领益智造和奋达科技股价上涨0.6%和1.77% [1][2][3] - 汽车整车行业资金流出明显，江淮汽车和比亚迪分别流出3.62亿元和3.33亿元，股价分别下跌3.22%和0.7% [1][3] - 电池行业龙头宁德时代资金流出5.12亿元，股价下跌1.43% [1][2] - 银行行业农业银行资金流出3.67亿元，股价下跌1.92% [1][3] 个股表现与资金流向 - 拓维信息资金流出19.59亿元但股价上涨2.21%，显示资金流出与股价上涨背离 [1][2] - 华胜天成资金流出12.52亿元且股价下跌4.22%，资金流出与股价下跌一致 [1][2] - 中国平安资金流出4.76亿元，股价下跌1.73% [1][2] - 中科曙光资金流出5.41亿元但股价上涨0.67%，出现资金与股价分化 [1][2]

融资交易情况 - 8月26日融资买入额5.82亿元，位列两市第35位 [1] - 当日融资偿还额6.21亿元，净卖出3896.31万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为5.14亿元（22日）、7.10亿元（23日）、5.82亿元（24日） [1] 融券交易情况 - 当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股 [1]

政策与宏观经济 - 国务院强调推动服务贸易高质量发展 为建设贸易强国提供支撑 [1] - 国务院印发人工智能+行动意见 目标2027年新一代智能终端应用普及率超70% 重点发展智能网联汽车 人工智能手机电脑 机器人 智能家居及穿戴设备 [2] - 苏州市取消新建商品住房取得产权证满2年方可转让的限制措施 [4] - 国家发改委下调汽柴油价格 汽油每吨降180元 柴油每吨降175元 92号汽油每升降0.14元 95号汽油每升降0.15元 [7] 金融市场动态 - 公募基金总规模达35.08万亿元 2024年以来第十次创历史新高 [6] - 国金证券调整标的证券融资保证金比例 目前无全行业调整通知 [5] - 美股小幅收涨 纳指涨0.44% 标普500涨0.41% 道指涨0.3% 纳斯达克中国金龙指数涨0.72% [12] 上市公司业绩表现 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比扭亏为盈 [8] - 光线传媒上半年净利润22.29亿元 同比增长372% [8] - 中际旭创上半年净利润39.95亿元 同比增长69.4% 拟10派4元 [8] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [8] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [8] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [8] - 恒宝股份上半年净利润3535.41万元 同比下降44.41% [8] 企业资本运作 - 东杰智能实控人变更为韩永光 股票复牌 [9] - 南新制药拟现金收购未来医药资产组 预计构成重大资产重组 [11] - 世运电路拟投资15亿元建设新一代PCB智造基地项目 [11] - 必易微拟以2.95亿元现金收购上海兴感半导体100%股权 [11] - 东珠生态筹划收购凯睿星通控股权 股票停牌 [9] - 新华锦可能被实施风险警示及退市风险警示 [9] 行业与公司声明 - 剑桥科技声明不生产含CPO技术的芯片 [10] - 森特股份声明不涉及数据中心相关业务 [10] 国际企业与科技合作 - 苹果计划9月9日举行秋季发布会 预计推出iPhone 17系列 [13] - IBM与AMD宣布合作开发下一代计算架构 结合量子计算机与AI加速器技术 [16] - 特朗普称将改变对乌政策 不再直接提供资金援助 武器需通过欧洲北约伙伴获取 [15]

非经营性资金占用情况 - 2025年期初非经营性资金占用余额为950.04万元 [2] - 半年度期间累计发生资金占用704.30万元（不含利息） [2] - 半年度偿还金额为4.34万元 [2] - 期末非经营性资金占用余额升至1,650.00万元 [2] 关联方资金往来明细 - 全资子公司上海阳明守仁科技有限公司涉及非经营性资金往来950.00万元 [2] - 全资孙公司云玥科技（上海）有限公司发生资金往来4.34万元 [2] - 资金往来性质均为非经营性往来 [2] 资金流向结构 - 控股股东及实际控制人附属企业栏目无具体数据记录 [2] - 资金占用主要集中于子公司及孙公司层级 [2] - 其他应收款为资金核算的主要会计科目 [2]

内部审计制度框架 - 公司为规范内部审计工作、完善内部控制制度而制定本制度 适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制检查、评估及审计工作 [1] - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《审计法》及深交所自律监管指引等法律法规和《公司章程》 [1] 内部控制范围 - 内部控制涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节 包括销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等 [2] - 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责 [2] 审计部门职责与独立性 - 审计部门应当保持独立性 不得置于财务部门领导之下或与财务部门合署办公 审计部门对审计委员会负责并报告工作 [3] - 审计部门重点检查和评估资产、担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等事项内部控制的完整性、合理性及实施有效性 [3] - 审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次 内容包括内部审计计划执行情况及发现的问题 并至少每年提交一次内部审计报告 [4] 审计委员会组成与职能 - 审计委员会由三名董事组成 其中独立董事两名 且一名为会计专业人士 [3] - 审计委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施 审阅公司年度内部审计工作计划 督促内部审计计划实施 指导审计部门有效运作 [3] - 审计委员会协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系 [3] 审计工作实施流程 - 审计部门在每个会计年度第一季度向审计委员会提交年度内部审计工作计划 [5] - 年度定期审计需提前三日送达审计通知 年中不定期审计可直接凭通知实施 [5] - 审计小组依据审计计划实施审计 终结时出具审计报告并征求被审计单位意见后报送分管领导及被审计部门 [5] - 审计部门对整改计划和整改情况进行后续跟踪 监督检查被审计部门整改措施落实情况 [6] 内部控制评价与报告 - 审计委员会根据审计部门提交的内部审计报告及相关资料 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告 [6] - 公司董事会或审计委员会认为内部控制存在重大缺陷或重大风险时 应及时向深交所报告并披露 [6] - 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议 并在年度报告披露时同步公开 [7] 子公司与参股公司管理 - 公司需建立对控股子公司的控制制度 明确委派董事、监事及高级管理人员的选任方式和职责权限 [7] - 公司应制定控股子公司重大事项内部报告制度 要求及时报告重大业务事件、财务事件及其他可能对股价产生较大影响的信息 [7] - 公司需定期取得并分析控股子公司的季度或月度报告 包括营运报告、资产负债表、利润表、现金流量表等 [7] 审计档案管理 - 审计部门需建立工作底稿制度及档案管理制度 明确审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间 [8] - 审计档案分为特别档案（永久保存）和一般档案（至少保存10年） [8] - 跨年度审计项目需在审计终结年度立卷归档 档案移交时间不迟于审计项目结束后的次年6月底 [8] 违规行为与处罚 - 对拒绝提供资料、阻挠审计工作、弄虚作假、拒不执行审计决定或打击报复审计人员等行为 审计部门可提出处罚意见报公司领导批准后执行 [12] - 对利用职权谋私、徇私舞弊、玩忽职守造成审计报告失真或泄露秘密的审计人员 公司将根据情节轻重追究责任 [12]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30-16:00在丹阳公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月16日9:15至15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日收盘时登记在册的全体普通股股东有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 符合法规要求的其他人员也可出席 [2] 审议议案内容 - 提案包括非累积投票提案《关于修订和制定公司治理制度的议案》需进行4项子议案逐项表决 [3] - 累积投票提案包含选举5名非独立董事和3名独立董事的董事会换届议案 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 表决机制 - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [6] - 累积投票提案中选举非独立董事时股东票数计算公式为：持有股份数×5 [6] - 选举独立董事时股东票数计算公式为：持有股份数×3 [6] 登记方式 - 自然人股东需凭身份证及证券账户卡办理登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月12日17:00，可通过信函或传真方式办理 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9] 备查文件 - 会议相关文件已披露于2025年8月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决指示 [9]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月16日以书面方式发出 [1] - 会议于2025年8月26日13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开 [1] - 应到监事3人全部出席 由监事会主席蒋小平主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] 股票期权激励计划调整 - 监事会全票通过调整2021年股票期权激励计划行权价格议案 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 监事会认定行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [2] - 调整不会对财务状况和经营成果产生重大影响 且不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

公司治理与独立董事提名 - 恒宝股份有限公司董事会提名王佩为第九届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意此次提名 [1] - 提名基于对被提名人职业背景 学历 工作经历 兼职情况及信用记录的全面了解 确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求 [1] - 被提名人通过第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查 提名人与被提名人不存在可能影响独立履职的利害关系或密切关系 [1] 独立董事任职资格符合性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则的任职资格和条件 [1] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如适用） [1] - 被提名人具备上市公司运作相关知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律 经济 管理 会计 财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [3] 独立性与关联关系声明 - 被提名人及其直系亲属 主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是上市公司前十名自然人股东 [3] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在上市公司前五名股东任职 不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [4] - 被提名人不是为公司及其控股股东 实际控制人或其附属企业提供财务 法律 咨询 保荐等服务的人员 与公司及其关联方不存在重大业务往来 [4] 合规性与历史记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且未有明确结论意见 [5] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 不存在重大失信等不良记录 未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月 [5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量（包括本次提名）不超过三家 在公司连续担任独立董事未超过六年 [5] 提名人承诺与责任 - 提名人保证声明内容真实 准确 完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 否则愿意承担法律责任和交易所自律监管措施或纪律处分 [5] - 提名人授权董事会秘书通过深圳证券交易所业务专区报送声明内容 秘书行为视同提名人行为并由提名人承担相应法律责任 [5] - 提名人承诺在被提名人任职期间如出现不符合独立性要求或任职资格情形时将及时向董事会报告并督促其立即辞去独立董事职务 [5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业总收入为4.30亿元，较2024年同期的4.71亿元下降8.6% [4] - 净利润为4,354万元，较2024年同期的5,290万元下降17.7% [4][5] - 基本每股收益为0.0499元，较2024年同期的0.0904元下降44.8% [4] 资产负债状况 - 总资产为23.76亿元，较期初24.21亿元下降1.9% [1] - 货币资金为5.74亿元，较期初6.19亿元下降7.4% [1] - 交易性金融资产为6.80亿元，较期初7.48亿元下降9.2% [1] - 应收账款为1.67亿元，较期初1.24亿元增长34.5% [1] - 存货为2.09亿元，较期初2.71亿元下降22.9% [1] - 负债合计为2.34亿元，较期初2.72亿元下降14.0% [2] - 所有者权益为21.42亿元，较期初21.49亿元下降0.3% [2] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为3,397万元，较2024年同期的-598万元显著改善 [6] - 投资活动现金流量净额为-2,494万元，较2024年同期的5,537万元由正转负 [6] - 筹资活动现金流量净额为-5,243万元，较2024年同期的1.28亿元由正转负 [6] - 期末现金及现金等价物余额为5.58亿元，较期初6.03亿元下降7.4% [6] 成本费用结构 - 营业成本为3.06亿元，较2024年同期的3.09亿元下降0.9% [4] - 研发费用为4,494万元，较2024年同期的4,746万元下降5.3% [4] - 销售费用为2,646万元，较2024年同期的2,436万元增长8.6% [4] - 管理费用为3,283万元，较2024年同期的3,011万元增长9.0% [4] - 财务费用为-71万元，较2024年同期的-6万元，主要由于利息收入增加 [4] 业务与行业背景 - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [16] - 主营业务为银行、通信、政府公共服务部门、防务、交通等行业提供高端智能化产品及数字安全解决方案 [16] - 主要产品包括磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品及相关操作系统软件（COS）和票证产品 [16] - 公司成立于2000年，2007年1月在深圳证券交易所上市，股票代码002104 [13]

核心观点 - 恒宝股份有限公司董事会提名丰旭惠为第九届董事会独立董事候选人 提名人声明该候选人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 且已通过资格审查 [1][2] 候选人基本情况 - 被提名人丰旭惠已书面同意担任恒宝股份第九届董事会独立董事候选人 [2] - 被提名人尚未取得独立董事资格证书 但承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格证书 [3] - 被提名人具备上市公司运作相关基本知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 被提名人不是以会计专业人士被提名 故不适用会计专业资格条款 [4] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [4] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职 也不在上市公司前五名股东任职 [5] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [5] - 被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 [5] - 被提名人在最近十二个月内不具有上述任何影响独立性的情形 [5] 任职资格合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形 [2] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所业务规则规定的任职资格和条件 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人未受到过证券市场禁入措施或公开认定不适合任职的处分 [6] - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚 [6] - 被提名人未被立案调查或立案侦查且未有明确结论意见 [6] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [6] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [6] - 被提名人未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务未满十二个月 [6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家（含本次提名） [6] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [6] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实、准确、完整 否则愿意承担法律责任和接受自律监管措施或纪律处分 [6][7] - 提名人授权董事会秘书通过深交所业务专区报送声明内容 相关行为由提名人承担法律责任 [7] - 提名人承诺在被提名人任职期间如出现不符合独立性要求或任职资格情形时 将及时报告并督促其立即辞去职务 [7]