市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材30,285,330股股份，占比51.00%[1] - 本次交易构成重大资产购买[1] 其他新策略 - 公司采取保护措施，制定保密制度，要求相关主体保密，缩小知情人范围等履行保密义务[1][2][3] 说明 - 说明发布时间为2025年7月15日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材30,285,330股股份，占比51.00%[1] - 本次交易构成重大资产购买和关联交易[1] 合规与文件 - 公司采取保密措施，登记内幕信息知情人并上报深交所，编制交易进程备忘录[1] - 公司编制重大资产购买暨关联交易报告书草案及其他文件[2] - 公司提交的交易相关法律文件合法有效，董事会及董事担责[3] 股票情况 - 公司股票交易首次披露前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未异常波动[2] 交易评估 - 公司董事会认为交易现阶段履行法定程序完备，符合规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材51%股份，构成重大资产购买和关联交易[1] 业绩总结 - 交易前2024年基本每股收益 -0.12元/股，2025年1 - 3月 -0.04元/股[2] - 假设交易2024年期初完成，2024年基本每股收益0.27元/股，2025年1 - 3月0.04元/股，无摊薄[2] 其他新策略 - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率[3] - 交易完成后完善利润分配政策，维护股东及投资者利益[4] 相关承诺 - 董高承诺不损害公司利益，支持薪酬与填补回报挂钩[6] - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[7] - 违反承诺愿依法承担补偿责任，监管有新规将出具补充承诺[6][7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材51%股份[1] 股价表现 - 11月20日至12月18日公司股价涨幅16.16%[1] - 剔除大盘和同行业影响后累计涨幅分别为16.75%、13.82%[1] - 20个交易日累计涨幅未超20%，未构成异常波动[1,2,3] 其他 - 2024年12月19日发布筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材30,285,330股股份，占比51.00%[1] - 本次交易构成重大资产购买和关联交易[1] 交易合规性 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定[2] - 本次交易符合国家产业政策等法律法规规定[2] - 本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定[3] 交易影响 - 本次交易不会导致公司不符合股票上市条件[2] - 本次交易资产定价公允，不损害公司和股东权益[2] - 本次交易资产权属清晰，过户无法律障碍[2] - 本次交易有利于公司增强持续经营能力[2] - 本次交易有利于公司保持独立性和健全法人治理结构[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材30,285,330股股份，占比51.00%[1] - 2025年决议收购上海紫燕机械技术有限公司49%股权，5月30日完成工商变更登记[2][3] 其他新策略 - 2025年决议向上海紫竹科技出售自动化仪器仪表业务资产组，5月30日已交割[2] 交易计算 - 收购上海紫燕机械技术有限公司股权交易需纳入重大资产重组累计计算范围[3][4] - 出售自动化仪器仪表业务资产组无需纳入重大资产重组累计计算范围[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材30285330股股份，占比51.00%[1] - 本次交易构成重大资产购买和关联交易[1] 合规情况 - 参与重组相关主体无内幕交易立案、处罚等不得参与重组情形[1][2] 说明日期 - 说明日期为2025年7月15日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材51.00%股份[1] - 本次交易构成重大资产购买和关联交易[1] - 交易后紫江新材将成控股子公司[2] 交易评估 - 交易不会影响公司独立性，利于增强盈利能力[2] - 公司董事会认为交易符合相关规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材51.00%股份[1] - 本次交易构成重大资产购买和关联交易[1] 其他 - 交易前后控股股东为上海紫竹高新区（集团）有限公司[1] - 交易前后实际控制人为沈雯先生[1] - 说明发布时间为2025年7月15日[3]

交易概况 - 威尔泰拟以54585.73万元现金购买紫江新材30298288股股份，占总股本51.00%，交易完成后成控股股东[22] - 《股份转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》于2025年7月15日签署[18] - 审计基准日和评估基准日为2025年3月31日[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，紫江新材全部股东权益评估价值110000.00万元，评估增值率105.61%[23] - 基准日后紫江新材派发现金红利2969.15万元，扣除后全部股东权益价值107030.85万元[24] - 2025年3月31日，交易后上市公司资产总额157949.68万元，较实际数变动率419.37%[30] - 2025年3月31日，交易后上市公司负债总额124902.36万元，较实际数变动率815.74%[30] - 2025年3月31日，交易后上市公司资产负债率79.31%，较实际数上升34.23个百分点[30] - 2025年1 - 3月，交易后上市公司营业收入16945.31万元，较实际数变动率593.69%[30] - 2025年1 - 3月，交易后上市公司净利润1020.92万元，交易前为 - 552.07万元[31] - 2024年基本每股收益重组前为 - 0.12元/股，假设重组期初完成则为0.27元/股[43] - 2025年1 - 3月基本每股收益重组前为 - 0.04元/股，假设重组期初完成则为0.04元/股[43] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于6550万元、7850万元、9580万元[54] 市场数据 - 2025年全球软包电池出货量将达407.2GWh，2022 - 2025年CAGR为33.43%[74] - 到2030年固态电池在全球锂电池市场渗透率约为10%，出货量超600GWh，市场规模超2500亿元[75] - 2024年紫江新材铝塑膜销售量为5127.7万平方米，国内市场占有率达22.2%[79] 过往业绩 - 2022 - 2024年，汽车检具业务营收分别为7187.91万元、7313.33万元、9481.91万元，净利润分别为1225.51万元、1092.82万元、1578.43万元[147] - 2024年末总资产31657.51万元，总负债14333.28万元，净资产17324.23万元，归属母公司股东的净资产12579.13万元[148] - 2024年度营业收入16253.82万元，营业利润 - 1018.43万元，利润总额 - 1010.43万元，净利润 - 995.95万元，归属于母公司股东的净利润 - 1724.17万元[150][151] - 2024年经营活动现金流量净额1410.94万元，投资活动现金流量净额179.00万元，筹资活动现金流量净额2138.63万元，现金及现金等价物净增加额3760.16万元[153] - 2024年末资产负债率45.28%，毛利率33.19%，基本每股收益 - 0.12元/股[154] 其他交易 - 2025年5月，公司完成收购紫燕机械49%股权，其中收购紫江集团24%股权对应交易作价2081.06万元[102] 业务调整 - 2025年3月31日拟出售自动化仪器仪表业务资产组，5月30日完成过户或交付[147][155]