委员会组成及产生 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少占两名[3] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数通过产生[3] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，全体同意可不受限[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[8] - 会议记录由董事会秘书保存十年[8] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案并提建议[5] - 按标准程序进行绩效评价[6] - 根据结果提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[6] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过后实施[5] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[5] 细则执行 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[10]

战略委员会细则修订 - 公司于2025年11月修订董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[3] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[7] 战略委员会决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[7] - 会议记录保存期限为十年[8] 细则执行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起执行[9] - 细则解释权归属公司董事会[9]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会运作 - 辞职履职至补选，公司六十日内完成补选[4] - 下设审计工作组负责日常工作[5] - 过半数同意事项提交董事会审议[7] 审计委员会工作安排 - 督导审计工作组半年检查重大事件并提交报告[11] - 每季度至少开一次例会，可开临时会议[13] - 会议记录由董事会秘书保存十年[21]

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

上海威尔泰工业自动化有限公司 股东会议事规则 (2025年11月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《上海威尔泰工业自动化有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司将严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东会。 第二章 股东会的召集 公司全体董事将勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 经营管理质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司章程关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士 是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教 授及以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审 ...

公司决策 - 公司于2025年11月18日召开九届十一次（临时）董事会会议[2] 授信申请 - 公司向宁波银行上海分行申请2000万元综合授信额度[2] - 公司向北京银行上海分行申请1000万元综合授信额度[2] - 授信品种为流动资金贷款，期限暂定为1年[2]

证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-059 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次（临时）会议及第九届监事会第九次（临时）会议于2025年11月18日召开。 会议均审议通过了"关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的 议案"。现将相关情况公告如下： 一、根据公司经营发展和规划的实际情况，拟对注册地址及经营范围等进行 变更，变更前后情况如下： | 项目 | 变更前 | | | | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册 | 上海市闵行区虹中路 263 1 | 号 | 幢 | 上海市闵行区兰香湖南路 | 1280 号 4 层 07 室 | | | | 地址 | | | | | | | | | | 坚持以市场和技术为导向，运用高科技手段、 | | | | | | ...

公司业务重组与当前构成 - 2025年初公司主营业务为自动化仪器仪表及汽车检具业务 [2] - 2025年5月完成重大资产出售及收购紫燕机械少数股东股权，9月完成重大资产购买 [2] - 当前业务由全资子公司紫燕机械经营汽车检具业务，控股子公司紫江新材经营铝塑膜业务 [2] - 铝塑膜业务的营收规模占比高于汽车检具业务 [2] 三季度财务表现改善原因 - 三季度扣非后净利润亏损幅度大幅下降 [2] - 原因包括剥离了去年同期业绩较差的仪器仪表业务 [2] - 紫燕机械在报告期内的业绩较去年同期有所增长 [2] 铝塑膜行业市场格局 - 全球铝塑膜市场日本DNP占据比较优势地位 [2] - 国内企业紫江新材、新纶科技、明冠新材等发展迅速 [2][3] - 紫江新材在国内同行中产销量领先，市占率超过20% [3] - 紫江新材部分产品性能指标接近或超过进口水平，正加速替代进口产品 [3] 铝塑膜下游应用与趋势 - 铝塑膜主要用于软包锂电池电芯封装 [3] - 下游最主要应用领域是3C数码和动力储能 [3] - 3C数码领域渗透率估计超过80%，用于手机、智能穿戴设备等 [3] - 未来发展趋势包括在动力电池和储能领域的开拓空间 [3] 紫江新材铝塑膜产品毛利率优势原因 - 紫江新材自2004年起投入大量精力于铝塑膜研发 [3] - 多年技术积累和生产工艺精进保障了高生产效率及产品良率 [3] - 生产成本稳定可控 [3] - 客户结构良好，高端产品销售占比相对同行业公司更高 [3]