回购方案概述 - 公司于2024年7月12日通过董事会决议启动股份回购计划，使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股，资金总额为1.5亿至3亿元人民币，回购价格上限为5.50元/股 [1] - 按价格上限测算，回购数量范围为27,272,727至54,545,454股，占总股本比例3.87%至7.74%，实施期限为董事会决议通过后12个月内 [1] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] 回购方案调整 - 2025年3月7日董事会将回购价格上限从5.50元/股上调至6.50元/股 [2] - 2025年6月20日因权益分派除权除息，价格上限微调至6.40元/股，其他条款保持不变 [2] 回购实施进展 - 截至2025年6月30日累计回购31,044,706股，占总股本4.40%，交易金额1.73亿元（不含费用） [2] - 成交价格区间为4.74-6.50元/股，最高价触及调整后的上限 [2] 合规性说明 - 回购时间、数量及交易方式符合既定方案及深交所监管指引要求 [3] - 委托价格未超过当日涨幅限制，且避开了集合竞价等敏感时段 [3] - 公司承诺继续按市场情况推进回购并及时履行信息披露义务 [3]

人事变动 - 2025年6月23日公司召开职代会选举吴兴群为九届董事会职工代表董事，任期三年[1] - 2025年6月30日选举结果公示期满无异议[1] 人员信息 - 吴兴群现年61岁，持有公司180,000股股票[3] - 吴兴群获授未到行权期的200,000份股票期权[3]

回购计划 - 公司用自有资金1.5 - 3亿元回购A股用于激励[2] - 原回购价不超5.5元/股，股份27272727 - 54545454股[2] - 2025年3月7日回购价上限调至6.5元/股[3] - 2025年6月20日回购价上限调至6.4元/股[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购31044706股，占比4.40%[4] - 截至2025年6月30日，交易金额1.73亿元[4] 其他 - 回购实施期限自2024年7月12日起12个月内[2] - 公司于2024年7月18日首次实施回购[3] - 公司后续将继续实施回购并披露信息[5]

回购股份 - 2025年6月20日起回购股份价格上限调为6.40元/股[3] - 回购资金1.5 - 3亿元，原上限5.50元/股[3] - 累计回购31,044,706股，占比4.40%，金额1.73亿元[5] - 2025年3月7日回购上限调为6.50元/股[4] 权益分派 - 2024年度以673,978,831股为基数，10股派1元[6] - 每股现金分红约0.0955966元/股[7] 其他 - 调整回购上限合规，无重大不利影响[8] - 无需提交股东大会审议[10] - 股价超上限，回购方案实施有风险[11]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划首次授予数量1430万份，激励对象40人[4] - 首次授予股票期权调整后行权价格为5.33元/股[7] - 预留授予股票期权调整后行权价格为5.65元/股[7] 权益分派 - 2024年度权益分派以673,978,831股为基数，每10股派1元现金[7] - 按总股本折算每股现金分红约0.0955966元/股[7] 重要会议与时间 - 2022年3月31日召开第七届董事会第十六次会议[2] - 2022年4月25日召开2021年年度股东大会通过相关议案[3] - 2022年6月21日完成首次授予登记工作[4] - 2025年6月20日召开第八届董事会第十八次会议通过调整议案[2]

股票期权激励 - 2022年6月首次授予40名激励对象1430万份股票期权[10] - 2024 - 2025年多次审议行权条件未成就及注销部分期权议案[11] - 2024 - 2025年多次审议调整股票期权行权价格议案[11][13] 权益分派 - 2024年度以673,978,831股为基数，每10股派1元现金[14] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为6月20日[14] - 实际现金分红总额67397883.10元，总股本705023537股[17] 行权价格调整 - 2022年首次授予调整前行权价5.43元/股，后为5.33元/股[17] - 2022年预留授予调整前行权价5.75元/股，后为5.65元/股[17]

战略委员会组成与任期 - 战略委员会由五人组成[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 战略委员会运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补人选，未达前暂停职权[6][9] - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[17] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[18] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[20] 其他 - 会议记录保存期为十年[21] - 规则自董事会审议通过之日起执行[23] - 规则解释权归董事会[24]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三人组成，独立董事占二分之一以上[5][7] - 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任[7] 任期与职权 - 提名委员会委员任期与同届董事会董事相同[7] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[7] 职责与会议 - 负责对董事和总经理人选等提出建议并审查[10] - 公司董事等可要求召开临时会议[12] - 会议应提前3日发出通知[14] - 需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[15]

公司基本信息 - 公司于2004年7月12日获批发行2500万股人民币普通股，8月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为705,023,537元[5] - 公司股份总数为705,023,537股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与决议 - 股东有权要求董事会收回相关人员股票买卖收益，未执行可起诉[20] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求审计或董事会诉讼[26] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人等情形需召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[42] 决策通过比例 - 普通决议事项需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[48][53] - 关联交易事项决议须非关联股东以具有表决权股份数1/2以上通过[55] - 当选董事得票须超过出席股东会所持股份半数[57] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[69] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[85] - 公司设总经理1名，副总经理若干，每届任期3年[89][90] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[94] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[94] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时，可不再提取[94] 利润分配 - 公司有特定情形需审慎分红，资产负债率高于70%为其一[96] - 重大投资计划累计支出达公司最近一期经审计总资产30%且超5000万元需审慎分红[96] - 利润分配不得超过累计可分配利润的70%[97] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[105] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[112] - 公司合并、分立、减资等需在10日内通知债权人，30日内公告[112][113][114]

董事辞职披露 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况并说明原因及影响[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[5] 董事离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让其所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[13]