战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少两名独立董事[8] - 设召集人一名，由董事长担任[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 每年结束后四月内至少开一次定期会议[13] - 召集人或三分之二以上委员可要求开临时会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全体委员过半数同意有效[19] - 会议记录保存期10年[21] 议事规则说明 - 自董事会审议通过执行，旧规则废止[23] - 未尽事宜按法规和章程执行[23] - 解释权归董事会[23] 委员补选 - 委员辞任，六十日内完成补选[8]

投资决策 - 董事长决定未达标准的对外投资[9] - 董事会2日内披露投资决议资料[8] - 股东会决策超范围等情形的对外投资[10] 投资限制 - 购售资产达总资产30%需审计等[10] 投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让投资[15] - 处置投资程序与权限同实施投资[16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] 补选规定 - 薪酬与考核委员会独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[9] 会议召开 - 提名委员会每年至少召开一次定期会议[14] - 提名委员会召集人或三分之二以上委员可要求召开临时会议[14] 会议通知 - 薪酬与考核委员会定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[16] 会议举行 - 薪酬与考核委员会三分之二以上委员出席方可举行[18] 资料提供 - 薪酬与考核委员会会议召开前不迟于3日提供资料[20] 会议记录 - 薪酬与考核委员会会议记录保存期为十年[22] 决议规则 - 会议决议需全体委员过半数同意[21] - 委员表决意向分赞成、反对和弃权[22] - 委员与议题有利害关系应回避表决[21] - 会议以记名投票表决，可通讯方式决议[21] 下设工作组 - 薪酬与考核委员会下设工作组协调提供财务指标材料[24] 考评程序 - 薪酬与考核委员会对董事和高管考评含述职等程序[25] 规则执行 - 本议事规则自董事会通过之日起执行，旧规则废止[27]

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员由3名以上非高管董事组成，独立董事过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士[8] - 审计委员会成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] - 审计委员会因委员变动致独立董事比例不符规定或无会计专业人士时，公司应自委员提出辞职日起六十日内完成补选[9] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[11] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[12] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[13] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[14] - 发现董事、高管违规，应向董事会通报或向股东会报告并披露，也可直接向监管机构报告[15] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次，每年至少召开四次[23] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[28] - 采用快捷通知方式，自发出通知之日起2日内未接到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[24] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 应不迟于会议召开前3日提供公司相关书面资料[26] - 作出的决议，应当经成员过半数通过[27] - 会议所作决议需经全体委员过半数同意方为有效[27] 其他要求 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[20] - 关注近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查的拟聘任会计师事务所[19] - 关注聘任期内审计费用较上一年度发生较大变动或选聘成交价大幅低于基准价的情况[19] - 会议资料由公司董事会秘书处保存，保存期为10年[29] - 公司须披露委员会人员构成、专业背景及人员变动情况[31] - 公司须在披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[31] - 董事会未采纳审计委员会审议意见，公司应披露该事项并说明理由[31] - 审计委员会履职重大问题触及信披标准，公司须及时披露及整改情况[31] - 公司须按规定披露委员会就重大事项出具的专项意见[31] 规则执行 - 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，此前规则废止[33] - 本议事规则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[33] - 本议事规则解释权归公司董事会[33]

制度制定与生效 - 制度于2025年8月制定[3] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[17] 人员离职规定 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自收到报告生效，两交易日内披露[9] - 董事辞任公司60日内补选[9] - 离职前需离任审计，5个工作日内交接[10] 股份转让限制 - 离任6个月内不得转让股份[13] - 任期届满前离职，任期内及届满后6个月每年转让不超25%[13] 追责与复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[15] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[15]

业绩总结 - 四川德峰药业2025年1 - 6月往来累计发生金额1246.52万元[3] - 亿帆医药（上海）2025年1 - 6月往来累计发生7520.83万元，偿还8138.98万元，6月30日余额19219.06万元[3] - 辽宁亿帆药业2025年1 - 6月往来累计发生84.65万元，6月30日余额10600.00万元[3] - 亿帆医药研究院（北京）2025年1 - 6月往来累计发生982.23万元，偿还37.54万元，6月30日余额4994.87万元[3] - 合肥亿帆生物制药2025年1 - 6月往来累计发生44991.16万元，偿还43608.05万元，6月30日余额59078.25万元[3] - 亿一生物医药开发（上海）2025年1 - 6月往来累计发生5100.00万元，偿还2500.00万元，6月30日余额195458.79万元[3] - 合肥亿帆生物医药2025年1 - 6月往来累计发生699.88万元，6月30日余额700.00万元[3] - 宿州亿帆药业2025年1 - 6月往来累计发生9.70万元，偿还24.86万元，6月30日余额3118.01万元[3] - 四川凯京制药2025年1 - 6月往来累计发生7999.57万元，6月30日余额8410.42万元[3] - 浙江亿本科技2025年1 - 6月往来累计发生5.63万元[3]

董事会提名 - 公司董事会提名刘梅娟为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等及5年以上全职经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量有限制[33][36] - 被提名人在公司连续任职独立董事不超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[39]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入26.3511008318亿美元，同比增长0.11%[12] - 2025年半年度营业总成本23.1645320797亿美元，同比下降2%[12] - 2025年半年度净利润2.8415813582亿美元，同比增长33.76%[12] - 2025年半年度基本每股收益0.25元/股，同比增长19.05%[12] - 2025年半年度稀释每股收益0.25元/股，同比增长19.05%[12] 资产负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计12,674,139,895.70元，较期初增长3.16%[3] - 2025年6月30日公司合并流动资产合计3,967,724,843.29元，较期初增长5.01%[3] - 2025年6月30日公司合并流动负债合计3,032,692,512.76元，较期初增长1.53%[6] - 2025年6月30日公司合并非流动资产合计8,706,415,052.41元，较期初增长2.34%[3] - 2025年6月30日公司合并非流动负债合计984,719,837.90元，较期初增长12.93%[6] 现金流 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2,631,060,431.19元[16] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为286,097,071.23元[16] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 159,041,410.09元[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 147,413,242.53元[16] 所有者权益 - 2025年年初母公司所有者权益合计7981211458.66元，半年度末为7883946768.39元，减少97264690.27元[26] - 2025年半年度综合收益总额使所有者权益增加24374318.23元[26] - 2025年半年度利润分配使所有者权益减少121639008.50元[26] 其他 - 本年度合并财务报表范围包括57家公司[33] - 公司注册资本为12.16亿元[32] - 公司无重要会计政策变更[139]

人员提名 - 刘梅娟被提名为亿帆医药第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[28][32][34] - 担任独董公司数量不超三家，在该公司任职未超六年[37][39] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[40] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]

董事会提名 - 亿帆医药董事会提名曾玉红为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司资格审查[2] 提名条件 - 被提名人需有经济管理方面高级职称且有5年以上会计岗位全职工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] 合规要求 - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[36][38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]