独立董事提名 - 曾玉红被提名为亿帆医药第九届董事会独立董事候选人[2] - 曾玉红已通过资格审查[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[20] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] 合规要求 - 本人最近十二个月内不具有相关禁止情形[28] - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[39] 个人承诺 - 曾玉红承诺保证声明及材料真实准确完整[40]

董事会信息 - 公司第九届董事会由6名董事组成，含3非独董、2独董和1职工代表董事[2] - 独董人数比例不低于董事总数的三分之一[3] - 第九届董事会董事任期三年[5] 股东持股 - 程先锋个人及一致行动人合计持有公司股票521,588,207股[9] - 林行直接持股767,500股，持2022年员工持股计划份额375万份，间接持股0.03％[11] - 冯德崎直接持股732,400股，持2022年员工持股计划份额330万份，间接持股0.03％[12] 人员情况 - 截至公告披露日，曾玉红、刘梅娟未持有公司股份[14][15] - 曾玉红、刘梅娟与5%以上股份股东无关联关系[14][15] - 曾玉红、刘梅娟未受处罚处分，未涉犯罪调查，未入失信名单[14][15]

员工持股计划会议 - 2025年8月14日召开2022年员工持股计划第三次持有人会议[2] - 审议通过调整2022年员工持股计划管理委员会委员议案[2] 管理委员会变动 - 钱莉苹因职务调整辞去委员职务[2] - 选举周秦为委员，与李佳、李蕾组成管理委员会[2] - 管理委员会任期与2022年员工持股计划存续期一致[2]

股权结构 - 公司设立时股份总数为2190万股[3] - 已发行股份数为1216390085股[3] - 杭州临安申光贸易有限责任公司持股1160.70万股，股权比例53.00%[3] - 林关羽持股547.50万股，股权比例25.00%[3] - 吴彩莲持股262.80万股，股权比例12.00%[3] - 浙江工业大学临安生物技术研究所持股109.50万股，股权比例5.00%[3] - 殷杭华持股65.70万股，股权比例3.00%[3] - 陈光良持股21.90万股，股权比例1.00%[3] - 汪军持股21.90万股，股权比例1.00%[3] 股份转让与收购 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 持有公司5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会违反规定的决议，可在六十日内请求法院撤销[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或监事会对违规董事、高管提起诉讼[7] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[9] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议通过[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] 股东会相关 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可请求召开股东会[10] - 董事会需在规定期限内按时召集股东会[10] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名[22] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开前十日书面通知全体董事[23] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[29] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[29] - 公司以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[30] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的可供分配利润[30] 其他 - 公司于2025年8月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订尚需提交股东会审议[2] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施[32] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[33]

股东会信息 - 公司定于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议于2025年9月5日下午1:30开始[2] - 会议股权登记日为2025年8月29日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月5日[2] - 普通股投票代码为"362019 "，投票简称为"亿帆投票"[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00[17] 议案信息 - 议案1、2、3为特别决议事项，须三分之二以上通过[5] - 议案10应选非独立董事3人，议案11应选独立董事2人[4][5] - 总议案提案编码为100，对应除累积投票提案外的所有提案[20]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议8月1日发通知，8月13日现场召开[1] - 会议由许国汉主持，应到实到监事均为3人[1] 报告审议 - 会议3票同意通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为26.35亿元人民币，同比增长0.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元人民币，同比增长19.91%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.37亿元人民币，同比增长32.21%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元人民币，同比增长98.99%[18][19] - 基本每股收益为0.25元，同比增长19.05%[18] - 加权平均净资产收益率为3.49%，同比上升0.53个百分点[18] - 营业总成本为2,316,453,207.97元，同比下降2.0%[149] - 营业利润为342,945,947.22元，同比增长17.7%[149] - 净利润为284,158,135.82元，同比增长33.8%[149] - 归属于母公司股东的净利润为303,651,052.46元，同比增长19.9%[150] 成本和费用 - 营业成本同比下降1.43%至1,355,113,404.41元[59] - 销售费用同比下降2.76%至620,586,202.68元[59] - 财务费用同比大幅下降54.88%至14,555,119.54元，主要因汇兑收益增加及利息费用减少[59] - 信用减值损失2315万元，占利润总额比例-6.72%，主要来自应收款项坏账准备计提[65] - 其他收益6974万元，占利润总额比例20.25%，主要来自政府补助[65] 业务线表现 - 药品业务收入225,370.54万元，占公司整体营业收入的85.53%，创新药亿立舒®和易尼康®合计销售收入同比增长169.57%[41] - 医药自有（含进口）营业收入同比增长7.22%，创新药销售收入同比增长169.57%[38] - 境外药品制剂营业收入33,198.89万元（不含向境内销售SciLin®），同比增长6.46%，其中直营市场和新兴市场收入分别为15,330.34万元和2,395.37万元[47] - 国内药品市场营业收入192,171.65万元，同比增长3.57%，其中国内医药自有（含进口）收入176,884.89万元，同比增长7.20%[48] - 维生素B5系列产品营业收入与净利润同比下降，与年初预算目标基本持平[38] - 医药行业收入占比提升至85.53%（2,253,705,361.70元），同比增长3.99%，维生素业务收入下降19.61%至302,225,793.57元[61] 各地区表现 - 国内收入占比78.76%（2,075,408,442.12元），同比增长2.46%，国外收入下降7.71%至559,701,641.06元[61] - 公司维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高[37] - 公司已实现首个创新生物药亿立舒在34个国家获准上市销售[34] - 公司是国内少数几家获得中国、美国、欧盟和巴西等国家/区域药品监管机构批准上市的生物制品创新药中国企业之一[34] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险包括国际贸易风险、研发不达预期风险、商誉减值风险、汇率波动风险、国际化经营风险和安全生产与环保风险等[4] - 公司2025年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[89] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[89] 子公司表现 - 亿帆制药子公司总资产为365,367.671万人民币，净资产为169,604.53万人民币，营业收入为51,152.03万人民币，营业利润为10,921.49万人民币，净利润为9,549.00万人民币[80] - 上海亿一子公司净资产为-51,981.13万人民币，营业收入为9,673.52万人民币，营业利润为-4,368.90万人民币，净利润为-4,369.24万人民币[80] - 香港亿帆境外资产规模15.36亿元，占公司净资产比例17.51%，当期亏损9.44万元[69] - 亿一生物境外资产规模9.43亿元，占公司净资产比例10.75%，当期亏损534万元[69] 股东和股权结构 - 公司股份总数1,216,390,085股，其中有限售条件股份374,916,005股（占比30.82%），无限售条件股份841,474,080股（占比69.18%）[127] - 公司股东程先锋持股40.82%，共计496,526,307股，其中质押70,000,000股[129] - 香港中央结算有限公司持股2.10%，共计25,581,880股[129] - 公司股东郑珍持股1.32%，共计16,107,518股[129] - 公司股东黄小敏持股1.07%，共计13,040,800股[129] - 公司股东方铭持股0.75%，共计9,159,900股[129] 资产和负债变化 - 货币资金减少1.04亿元，占总资产比例下降1.04%至6.20%[67] - 在建工程增加3.34亿元，占总资产比例上升2.43%至9.00%，主要因维生素产业园等项目投入[68] - 长期借款增加1.2亿元，占总资产比例上升0.80%至5.90%，主要因新增工程项目借款[68] - 应收款项融资减少7141万元，占总资产比例下降0.59%至0.56%[68] - 短期借款从1,057,660,580.69元增加到1,115,022,404.45元，增长5.42%[141] - 应付账款从609,115,129.02元增加到714,779,165.44元，增长17.35%[141] - 一年内到期的非流动负债从558,892,484.59元减少到389,190,380.76元，下降30.36%[142] - 长期借款从627,163,153.57元增加到747,170,028.46元，增长19.13%[142]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过多项制度修订议案，含《公司章程》等[3][7][8][9] - 审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[10] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会[12] 人员提名 - 提名程先锋等为第九届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名曾玉红等为第九届董事会独立董事候选人[6] 津贴调整 - 独立董事津贴由10万/年（税前）调至15万/年（税前）[11][12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入26.35亿元 同比增长0.11% [1] - 2025年上半年净利润3.04亿元 同比增长19.91% [1]

上市公司回购计划 - 亿帆医药控股股东提议以自有资金回购股份 价格不超过20.57元/股 总额3000万-5000万元 拟用于员工持股或股权激励 [1] - 瑞联新材实际控制人提议回购股份 总额5000万-8000万元 价格不超过51元/股 计划用于员工激励 [1] - 凯尔达董事长提议回购股份 总额5000万-6000万元 价格不超过董事会决议前30日均价150% 拟用于股权激励 [2] - 思科瑞实际控制人提议回购股份 总额3000万-5000万元 价格不超过80元/股 全部用于员工持股计划 [2] - 龙芯中科董事长提议回购股份 总额3000万-5000万元 价格不超过128元/股 [2] - 必易微已制定回购方案 总额4200万-8400万元 价格不超过78元/股 明确用于员工持股计划 [3] 股东增持计划 - 东箭科技实际控制人计划6个月内增持股份 金额1000万-2000万元 未设置价格区间 [3] - 棒杰股份董事长及一致行动人调整增持计划 金额由3000万-6000万元上调至3500万-7000万元 [3] 股东减持动态 - 东箭科技股东上海泓成等完成减持615.19万股（占总股本1.46%）后 新披露减持计划拟减持3148.8万股（占总股本7.45%） [4] - 东箭科技董事兼副总经理夏炎华持有3.82%股份 计划减持不超过400万股（占总股本0.95%） [4] 方案实施状态 - 凯尔达等公司回购计划仍处提议阶段 尚未形成正式方案 需经股东大会审议 [2] - 亿帆医药若3年内未转让回购股份 将依法办理注册资本减少及股份注销程序 [1]