会议信息 - 第六届监事会第九次会议6月4日10:00通讯召开，3名监事全参会[4] 议案情况 - 会议通过修订《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》议案[5] - 议案表决3票同意，将提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

公司决策 - 2025年6月4日召开第六届董事会第十四次会议[3] - 会议审议通过修订《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》议案[4] 分红政策 - 拟简化现金分红条件，现金分红比例由20%（含）提高至40%（含）[4] - 2025 - 2026年满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润40%（含）[4] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额472,713.29万元，占最近一期经审计净资产72.59%[3][13] - 2025年度公司及子公司相互担保额度总计不超437,000万元[4] - 金日晟矿业为公司向交通银行包头分行30,000万元贷款提供最高36,000万元连带责任担保[6] - 担保后金日晟矿业对公司可用额度为204,000万元，担保余额为204,425万元[6] - 公司实际发生对外担保金额为268,288.29万元[10] 业绩数据 - 2024年度营业收入384,279.09万元，2025年1 - 3月为92,533.90万元[8] - 2024年度净利润75,110.16万元，2025年1 - 3月为22,479.45万元[8] - 2024年末总资产1,541,681.80万元，2025年3月末为1,581,066.15万元[9] - 2024年末净资产651,229.62万元，2025年3月末为674,516.06万元[9] 其他 - 截至公告披露日抵押贷款金额为224,485万元[10] - 公司主体信用等级为AA[10]

股份回购方案 - 公司计划使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元的自有资金及股票回购专项贷款资金回购股份 [1] - 回购股份用途包括可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励 [1] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 首次回购执行情况 - 首次回购公司股份300,000股，占总股本的0.02% [2] - 最高成交价8.60元/股，最低成交价8.50元/股 [2] - 成交金额2,566,000元（不含交易费用） [2] 回购合规性说明 - 首次回购时间、价格及委托时段符合公司回购方案及相关规定 [2] - 回购执行符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》要求 [2] - 公司承诺后续将继续实施回购计划并及时履行信息披露义务 [3]

股份回购 - 2025年4月28日公司通过2 - 4亿元回购股份方案[3] - 5月23日首次回购300,000股，占总股本0.02%[4] - 首次回购最高成交价8.60元/股，最低8.50元/股[4] - 首次回购成交金额2,566,000元（不含交易费用）[4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月19日上午10:00以通讯方式召开 应参会监事3名 实际参会监事3名 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过电子邮件形式发送 [1] - 会议由监事会主席任杰主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议决议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会认为该举措在确保不影响募集资金使用需求的前提下实施 [2] - 使用闲置募集资金补充流动资金可提高募集资金使用效率 减少财务费用 降低运营成本 [2] 信息披露安排 - 详细内容同步在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露 [2] - 相关公告编号为2025-058 [2] - 备查文件为《大中矿业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 [3]

国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为大 中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"、"公司"）的IPO持续督导的继 任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对大中矿业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）21,894万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民 币1.00元，发行价格为8.98元/股 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使 用需求的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专 用账户。该事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）21,894 万股，每股面值 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 5 月 19 日 上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》 特此公告。 1 2025 年 5 月 19 日 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 5 月 19 日 上午 8:30 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 ...