独立董事提名 - 孙继荣被提名为中科三环第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有相关高级职称及5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39] - 不符合任职资格及时报告并辞职[39]

业绩相关 - 2021 - 2024年研发投入分别为11571.11万元、13459.74万元、13537.09万元、12937.69万元[155] - 2021 - 2024年研发人员分别为283人、357人、275人、223人[155] - 自上市累计分红24次，金额达15.16亿元，2023年现金分红占母公司净利润28%[145] 用户数据 - 2024年参加投资者线上交流会10场、接待现场调研7场、参与交流活动投资者超200人次、举办业绩说明会1场[144] 未来展望 - “双碳”战略总体目标为2028年运营边界温室气体排放达峰值，2050年实现自身运营碳中和[82][84] - 三环乐喜2024年4月启动ERP + MOM系统升级，预计2025年完成一期上线[57] 新产品和新技术研发 - 科宁达约20天完成新产品研发生产，三环乐喜自主研发设备并应用，联合开发高性能柔性磁体已量产[163] - 开发高性能、高强度、高耐溶剂性烧结钕铁硼磁体等多种新技术和产品[166] - 建立符合欧洲汽车行业标准的汽车产品清洁度测试中心[166] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立“双碳”工作治理架构，分决策、管理、执行层推进工作[70] - 公司将按风险管理体系对“双碳”及气候变化风险进行识别、评估排序和应对[78] - 公司通过建立能源管理体系、实施节能改造项目等推进节能降碳工作[87] 质量与认证 - 2024年ISO 9001:2015质量管理体系认证通过率、IATF 16949:2016汽车质量管理体系认证通过率均为100%[20][171][175] - 2024年CDP评级结果由B - 级提升至B级[21][115] 环保与能源 - 环保总投入1237万元[34] - 可再生能源消耗量55697.78兆瓦时，占比21.63%，同比增长115.21%[34] - 自身运营边界范围内温室气体排放总量120981.28吨二氧化碳当量[34] - 新能源汽车驱动电机领域供应稀土永磁产品助力减碳量约5177930.48吨，同比下降27.29%[34] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为148372.86、166394.12、120981.28吨二氧化碳当量[99] - 2024年三环瓦克华绿电使用量占比25.17%[96] 员工与培训 - 在职员工总数5410人，接受职业考核员工占比100%[36] - 反腐败培训人数1952人[35] - 产品质量与安全培训次数187次，安全生产投入633.05万元[36] - 2024年5月17 - 18日“试验设计（DOE）”培训吸引12家单位141名骨干员工参与[156] - 2024年5月24 - 25日，196位领导和同事参加APQP&CP主题培训[186] 公司治理 - 2024年公司修订多项治理制度文件健全治理制度体系[121] - 2024年公司召开4次股东大会，修订《中科三环股东大会议事规则》[123] - 2024年公司召开8次董事会，平均出席率100%，董事会有9名成员，含6名具备稀土永磁行业相关专业经验董事、3名独立董事、6名非独立董事、1名女性董事[124] - 2024年公司召开6次监事会，平均出席率100%，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[125] - 总裁办公会月均召开3次，2024年4月公司进行部分领导调整，新班子提出“稳中求进，以进促稳”方针[129] 荣誉与资质 - 2024年北京高精尖企业百强第8名、北京数字经济企业百强第9名等多项荣誉[41] - 科宁达荣获宁波市制造业企业数字化等级二级评价[54] - 2024年科宁达、三环乐喜2家子公司NQC - SAQ平台自评得分均超90分[115] - 2024年三环乐喜RBA评分达到88.5分[115] - 2024年在深交所主板上市公司年度信息披露考核中连续四年获A级评定[146] - 2024年获批承担国家级、省市级重点科研项目5个[160] - 三环乐喜、赣州三环荣获“赣县区2024年度知识产权示范企业”[175] - 2024年10月赣州三环实验室获得CNAS颁发的实验室认可证书[181] 社会责任 - 签署《廉洁承诺书》供应商数量161家，客户投诉处理率100%[36] - 年度产品召回0件，同比增长41.55%；女性员工占比41.18%，同比增长15.00%[38] - 截至2024年底，现行CSR相关制度程序及表单132项[109] - 2024年公司编制《中科三环社会责任（ESG）工作管理制度》[109] - 2024年公司对可持续发展议题识别结果进行动态更新调整[111] - 2024年公司识别出20项议题并确定双重重要性议题[114] 数字化转型 - 科宁达成立数字化改造团队，部分工序实现应用系统远程监控设备运行状态[50] - 中科三环各生产工厂推动信息化、数字化转型，提升生产效率[49] - 上海三环启动信息化升级项目，推动注塑成型等自动化水平提升[58] - 三环瓦克华在生产前后端进行数字化改造，与总部OA系统建立关联[59] - 赣州三环建设数智管理系统，多模块已正常运行并优化[60]

业务概况 - 拟开展远期结售汇及外汇期权业务，额度不超45000万美元[1][3] - 业务自董事会通过日起12个月内有效，额度可滚动使用[1][3] 业务审议 - 2025年3月11日董事会审议通过相关议案[1][7] 额度占比 - 业务额度占最近一期净资产的42.55%[7] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、法律风险[8] - 选择简单业务套期保值并控规模，制定流程等[9] 资金与核算 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 根据准则核算，以审计报表为准[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为675,088.29万元，较2023年度减少160,734.82万元，降幅19.23%[7] - 2024年净利润为2295.37万元，较2023年的3.62亿元下降93.67%[26] - 2024年基本每股收益为0.0099元，较2023年的0.2265元下降95.63%[27] 资产负债 - 2024年末公司资产总计期末余额为103.57亿元，较期初下降7.68%[17][18][19] - 2024年末负债合计期末余额为27.16亿元，较期初下降20.30%[18][19] - 2024年末所有者权益合计期末余额为76.40亿元，较期初下降2.19%[19] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.26亿元，2023年为14.31亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，2023年为 -5.25亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -9.93亿元，2023年为 -6.89亿元[34] 存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为283,322.96万元，已计提跌价准备16,967.95万元，账面净值266,355.01万元[8] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月11日，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 注册资本 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为121,572.5773万人民币元[64] 税收政策 - 宁波科宁达等三家公司企业所得税税率为15.00%，Magsound Korea Co.Ltd.有不同税率标准，其他纳税主体税率为25.00%[171] - 公司出口退税率自2019年4月1日起为13.00%[172] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为50,357,994.46元，期初余额为36,324,022.04元[180] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额为18,368,499.16元，坏账准备8,434.21元，计提比例0.05%[185] - 应收账款期末合计账面余额为2,076,038,258.16元，期初合计账面余额为2,364,216,952.17元[193]

业绩总结 - 十二个月内委托理财累积发生额为150,000万元，占最近一期经审计净资产764,034.13万元的19.63%[2]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超15亿自有资金买银行结构性存款[1] - 各子公司有不同购买额度[2] 投资相关 - 投资期限不超12个月[3] - 2025年3月11日董事会通过议案[4] 影响与作用 - 存款或受市场波动影响[5] - 购买存款利于提升业绩[6]

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，各次会议应到和实到监事均为3人[1][2][3] 公司评估 - 监事会认为董事会2024年度工作规范，决策程序合法[3] 资产情况 - 报告期内公司无收购、出售资产情况[4] 资金决策 - 监事会同意配股募投项目结项，用节余资金补充流动资金[5]

担保情况 - 公司为控股子公司提供担保额度共239,000万元，含担保余额83,000万元，占上市公司最近一期净资产比例31.28%[1] - 宁波科宁达新增担保额度50,000万元，占比6.54%，资产负债率7.68%[1] - 天津三环乐喜新增担保110,000万元，占比14.40%，资产负债率41.45%，担保余额83,000万元[1] - 三环瓦克华新增担保额度8,000万元，占比1.05%，资产负债率198.73%[1] - 上海三环新增担保额度10,000万元，占比1.31%，资产负债率21.05%[1] - 中科三环（赣州）新增担保额度10,000万元，占比1.31%，资产负债率32.00%[1] - 天津三环精益新增担保额度1,000万元，占比0.13%，资产负债率12.27%[1] - 公司担保余额占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的10.86％[24] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额度占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益比例为31.28%[24] - 公司无逾期担保情况[24] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，宁波科宁达资产总额269,360.72万元，净利润10,489.64万元[3] - 截至2024年12月31日，天津三环乐喜资产总额297,616.44万元，净利润4,783.50万元[6] - 截至2024年12月31日，三环瓦克华资产总额16,417.09万元，净利润 - 11,152.93万元[7] - 宁波科宁达日丰磁材2024年末资产总额188,221.80万元，净利润5,014.48万元[16] - 宁波科宁达鑫丰精密制造2024年末资产总额36,289.07万元，净利润842.49万元[18] - 宁波科宁达和丰新材料2024年末资产总额119,374.75万元，净利润4,736.38万元[20] 股权情况 - 公司持有宁波科宁达100%股权、天津三环乐喜66%股权等多家子公司股权[23] 子公司资本情况 - 宁波科宁达日丰磁材注册资本70,000万元[16] - 宁波科宁达鑫丰精密制造注册资本19,000万元[17] - 宁波科宁达和丰新材料注册资本30,000万元[19]

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到独立董事沈保根书面辞职报告[2] - 2024年12月24日公司刊登独立董事辞职公告[2] - 2025年3月13日公司董事会同意提名孙继荣为第九届独立董事候选人[3] 候选人信息 - 孙继荣1957年出生，现任中科院物理研究所研究员等职[6] - 孙继荣获国家杰出青年基金等多项荣誉[6]

业绩总结 - 公司2024年计提资产减值准备合计13,665.42万元[2] - 本次计提减少公司2024年度合并利润总额13,665.42万元[5] - 本次计提减少公司所有者权益13,665.42万元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备本期计提0.84万元[2] - 应收账款坏账准备本期计提 -340.75万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提 -22.94万元[2] - 存货跌价准备本期计提14,028.27万元[2][4]