股东大会基本信息 - 北京中科三环高技术股份有限公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会由北京市经纬律师事务所进行法律见证 [1] - 会议通知于2025年7月26日通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [2] 出席情况 - 现场出席会议股东及代理人共5人 代表有表决权股份394,553,711股 占公司总股本32.7820% [4] - 网络投票股东824人 代表有表决权股份25,776,496股 [4] - 合计出席股东及代理人829人 代表有表决权股份420,330,207股 占公司总股本34.9237% [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [4] 审议议案及表决结果 - 议案一：《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》获得通过 [5] 总体表决同意股数399,126,413股 占比94.9554% [5] 中小股东表决同意股数115,245,150股 占比84.4603% [5] - 议案二：关于变更公司董事的议案获得通过 [5] 总体表决同意股数419,372,147股 占比99.7721% [5] 中小股东表决同意股数135,490,884股 占比99.2979% [5] 法律意见结论 - 股东大会召集人资格、召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6] - 出席会议人员资格合法有效 [6] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]