证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-041 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以 书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式召开，会 议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《安泰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有 限公司 2023 年半年度报告》 2、《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。（因交易对象为本公司控 股股东中国钢研科技集团有限公司及其全资子公司，本议案涉及事项为关联交易， 关联董事李军风先生、汤建新先生、黄沙棘 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 宏福源：北京宏福源科技有限公司（公司参股子公司，持有其 40%股份） 和瑞科技：北京和瑞福源科技有限公司（宏福源 100%全资子公司） 一、事件概述 公司参股子公司宏福源自 2016 年以来一直处于停产停业状态，已无实际经 营活动，且营业执照于 2018 年 12 月被吊销，为进一步加强参股公司管理，防止 风险加剧，公司于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十一次临时会议审议 通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股 东的身份向法院申请强制清算注销。详细内容请见公司于 2020 年 12 月 31 日在 巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于对参股公司北京宏福源科技有限 公司进行清算注销的公告》（2020-063）. 2021 年，法院在受理宏福源破产清算案件中发现，宏福源存在一家全资子 公司和瑞 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 2、公司对于非核心业务积极与资本市场对接，引入外部资本兑现 价值，这块请领导讲讲具体的思路？ 公司通过资本市场助力实体产业优化布局，提升资本要素在实体产 业的配置效率方面还是非常有经验的。早期公司通过收购河冶科技、深 圳海美格、天津三英等建立初期产业格局；近年来，公司又通过并购天 龙钨钼、宁波化工设计研究院、爱科科技等重大项目，强化核心产业， 布局新兴产业，这些资本运作都对公司业绩产生了实质性的推动作用。 按照"十四五"战略规划，公司对两大核心产业以外的其他产业将 进行全面调整盘活，分类施策、精准发力，按照剥离退出一批、调整优 化一批、突围发展一批分类施策、精准定位、推动差异化发展，对具备 条件的子企业积极推动对接资本市场、兑现产业价值、反哺核心主业发 展。公司正在认真组织相关产业研究，对于部分弱势产业进行产业整合 和重塑，对与安泰科技两大核心产业具有较强产业协同效应的业务板 块，加速推进转型升级和提质增效，打造成为各自细分领域的优强企业， 作为安泰科技核心主业的重要补充。对业务独立性强，与安泰科技主业 协同性相对较弱，面临广阔市场发展空间，又有持续较大资源投入需求 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-032 安泰科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 （三）出席人员：董事、总经理毕林生，副总经理、独立董事杨松令、董事 会秘书陈哲，财务总监、财务负责人刘劲松。 二、参与方式 一、业绩说明会 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，使广大投资者更全面地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营情况，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（周三） 12:00 前登陆 https://eseb.cn/13Yj9gXyi1q 参与互动交流。公司将在在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）线上参与方式 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/13Yj9gXyi1q或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 1 （一）召开时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-16:30。 （二）召开方式：采用线下、线上相 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000969，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 报告期指2022年1月1日至2022年12月31日[5] 财务数据 - 2022年末总资产为10,229,165,400元，比2021年末的10,128,890,800元增长6.55%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4,781,800,480元，比2021年末的4,747,610,090元增长3.56%[14] - 公司营业收入分别为第一季度2,032,493,260.73元，第二季度1,919,829,327.96元，第三季度1,804,583,080.60元，第四季度1,649,100,613.96元[16] - 归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度86,208,912.38元，第二季度55,407,284.05元，第三季度28,188,814.30元，第四季度41,288,344.05元[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-238,876,879.49元，第二季度111,319,394.61元，第三季度110,529,453.71元，第四季度607,506,142.44元[16] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等，合计为23,725,533.58元[17] 公司业务 - 公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体，是我国新材料行业的领军企业之一[19] - 公司以先进金属材料及关键部件为核心主业，致力于成为先进材料与技术的价值创造者[19] - 公司聚焦“以难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品”和“以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”两大核心产业，重点服务于国家战略性新兴产业[19] 市场趋势 - 全球新能源汽车、节能环保、高端装备制造等新兴产业将持续快速增长，为高端稀土永磁材料提供了较大的市场需求[23] - 预测未来5～10年、甚至更长时期，全球年增长率将保持在10%左右[23] 公司业绩 - 公司2022年报告期内实现营业收入74.06亿元，同比增长17.05%[24] - 公司实现利润总额3.02亿元，同比增长7.71%、净利润2.92亿元，同比增长11.51%、归母净利润2.11亿元，同比增长21.97%[24] 研发投入 - 公司2022年研发投入占营业收入比例为6.05%，同比增加0.11个百分点，达到4.48亿元[26] - 公司研发人员数量占比为16.14%，本科以上学历人员595人，同比增加2.76%[26] 公司发展 - 公司产业结构加速转型升级，数字化转型和智能制造成果初显，资产负债结构保持稳定，资产质量、运营效率和盈利能力都得到明显提高[24] - 公司在航空航天、核电等其他领域也继续保持市场占有率的稳定增长[24] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规，完善内控制度、规范运作、提高治理水平[80][82] - 公司股东大会、董事会及专业委员会、监事会、总经理班子均按规章制度有序开展工作[80] - 公司严格执行内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制[80]

营业收入及利润 - 安泰科技2023年第一季度营业收入为21.08亿元，同比增长3.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,676.27万元，同比下降10.96%[4] - 安泰科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为21.08亿元，较上期增长3.7%[19] - 净利润为9.44亿元，较上期下降6.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比增长8.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元[22] - 公司第一季度现金及现金等价物净增加额为284,490,783.65，期末现金及现金等价物余额为1,505,909,092.51[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,283.90万元，同比减少41.94%[10] - 投资活动现金流出小计为43,028,644.10，投资活动产生的现金流量净额为-42,839,034.10[23] 股东持股情况 - 股东中国钢研科技集团有限公司持有公司35.52%的股份[12] - 股东刁其合持有公司1.98%的股份[12] - 股东香港中央结算有限公司持有公司0.84%的股份[12] - 股东前海开源基金持有公司0.47%的股份[12] 资产情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为671.21亿元，较年初增长2.5%[17] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为438.52亿元，较年初略有下降[17] - 公司2023年第一季度财报显示，固定资产达到281.31亿元，占总资产比例较高[18] 费用情况 - 研发费用为1.14亿元，同比增长30.33%[8] - 财务费用为295.13万元，同比下降38.82%[9]

公司基本信息 - 证券代码 000969，证券简称安泰科技，是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [2] - 以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业，业务包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [2][4] 2014 年业绩情况及预亏原因 - 12 月 5 日发布 2014 年度业绩预亏公告，归属于上市公司股东的净利润预计亏损 14000 - 19000 万元 [4] - 部分行业产能过剩，产品市场供需矛盾加大、竞争加剧，下调产品价格致毛利下降，处理存货并计提跌价准备 [4] - 调整产品结构，对部分生产线技术改造或更新，对不适用的原有生产设备计提减值准备 [4] - 部分固定资产投资项目转产后未完全达产，固定成本费用不能有效摊薄，项目收益未达预期 [4] - 部分参股公司所处行业竞争激烈持续亏损，公司对相关项目投资计提减值准备 [5] 各业务领域情况及展望 非晶带材及制品业务 - 万吨级非晶带材采用快速凝固技术，生产难度大，安泰南瑞亏损因产量少、资产折旧摊销大 [5] - 与置信电气成立合资公司打造非晶上下游产业链，促进业务互补与协同 [5] - 非晶带材扩产技术集成与示范线建设达到预期目标，通过董事会验收 [5] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场 [6] - 实施新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目，新增产能 500 吨，项目正进行公共辅助设备安装 [6] 高速工具钢及工具业务 - 高速工具材料约 80% 内销，应用于多个行业，产能达 4 万吨，规模全球前三 [6] - 加快结构调整，提高高端产品比重，开拓国际市场，优化产品质量，提升产能利用率 [6][7] 焊接材料业务 - 针对海洋工程、石化、核电等特种焊材领域开发新产品，调整产品结构，提升附加值 [7] 公司管理与发展思路 管控模式与组织结构调整 - 调整非晶金属事业部组织结构，重组设立新的粉末冶金事业部，强化战略管控，合理配置资源 [7] 业务产业链发展思路 - 部分业务领域探讨向下游延伸提供部件或器件服务，提高对最终用户服务水平 [8] - 分析产品在产业链中的价值，剥离低附加值生产过程，发挥核心竞争优势 [8]

公司业绩 - 2014年半年度实现营业收入20.83亿元，较去年同期增长9.49% [2] - 2014年半年度实现归母净利润1280.86万元，较去年同期同比下降60.22% [2] 重大项目建设 - “LED配套难熔材料产业化项目”“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”“高端粉末冶金制品产业化项目”已完成设备安装及调试工作 [4] - “高性能特种焊接材料产业化项目”已基本完成设备安装及调试工作，实心焊丝产品部分设备调整至下半年实施 [4] 各业务领域情况及展望 难熔材料及制品业务 - 公司是我国从事难熔材料研究和生产的领军企业，涉及精细难熔材料及制品、溅射靶材、热等静压技术及应用三个主导产品 [4] - 精细难熔材料方面，生产蓝宝石生长炉体配套设备和材料，钨钼钳锅产品国内市场占有率领先，今年销售稳定，但占公司整体营业收入比例较小 [4] 非晶带材及制品业务 - 万吨级非晶带材采用快速凝固技术，生产难度大，安泰南瑞亏损因产品产量少、资产折旧摊销大，随着生产流程优化和规模扩大，盈利状况将改善 [5] - 安泰南瑞与置信电气成立合资公司，打造非晶上下游产业链，促进业务互补与协同，提升市场空间及综合竞争力 [5] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场 [5] - 新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目将新增产能500吨，项目正在建设中 [6] 高速工具钢及工具业务 - 高速工具材料约80%内销，应用于多个行业 [6] - 2011年生产新区建成投产后，产能达到4万吨，规模全球前三 [6] - 2014年加快结构调整，提高高端产品比重，稳定大客户，开拓国际市场，优化产品质量 [6] 焊接材料业务 - 造船业处于低谷冲击经营，公司瞄准海洋工程、石化、核电等特种焊材领域开发新产品 [7] 管控模式与组织结构调整 - 推动以业务为主线的大事业部制和以法人治理结构为主体的母子公司的管控结构调整 [7] - 将总部11个管理部门整合为6个部门 [7] - 调整企业技术中心管理职能，完善技术创新管理体系，做实企业技术中心 [8]

公司基本信息 - 证券代码 000969，证券简称安泰科技，编号 2015 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 7 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括安信证券、淡水泉等多家机构，接待人员为张晋华副总裁、董事会秘书 [1] 公司背景与业务 - 是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [3] - 以先进金属材料及制品研发和生产销售为主业，业务包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [3] - 自 1998 年成立，“十一五”末期形成三大核心业务板块、十大主导业务领域；“十二五”末期形成六个核心板块与“创投公司”的“六加一”发展模式 [4][5] 技术创新体系 - 传承控股股东六十年科研实力，建立以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系 [3] - 拥有 7 名中国工程院院士、60 余位博士为核心的研发团队 [3] - 荣获国家发明奖、国家科技进步奖省部级以上奖励 77 项，全国科技大会奖 42 项，授权专利 260 余项 [3] 业绩情况 - 2014 年度销售收入 415,569.84 万元，归母净利润亏损 18,989.27 万元，为首次亏损 [3] - 2015 年一季度营业收入 958,046,518.90 元，同比降低 7.7%；归属于上市公司股东的净利润 4,706,274.51 元，同比降低 27.89%，环比扭亏为盈 [4] 业务改革调整思路 业务板块改革 - 结合国资、国企改革背景，推进业务板块化 [4] 业务管控模式改革 - 由业务管控向战略管控转变，下放经营权，使总部成为战略与投资、资源调配与管理支撑、业务监控与风险控制中心 [5] 重大交易情况 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 - 拟购买天龙钨钼 100%股权，交易价格 103,588 万元，其中现金对价 1,000 万元，其余 102,588 万元非公开发行股份支付 [6] - 拟募集配套资金不超过 34,196 万元，不超过交易总金额的 25%，分别由中国钢研、安泰振兴专户、华腾资管计划认购 [6] - 目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [7] 管理层及核心骨干参与认购股份 - 安泰振兴专户由管理层与核心骨干参与认购，拟认购不超过 16,000 万元，发行不超过 19,583,843 股 [7] - 参与对象 195 人，所认购股份与其他认购机构股份均锁定三年 [8] 资产处置剥离情况 - 以 8,553.022 万元出让安泰生物 70%股权，以 310.068 万元出让中钢天澄 2.45%股权 [8] 停牌情况 - 因控股股东酝酿增持计划和资产注入可能性，股票自 2015 年 7 月 8 日上午开市起停牌，待事项确定披露后复牌 [9]

公司业绩情况 - 2014年1至9月公司实现营业收入31.35亿元，较去年同期增长9.99%，实现归母净利润596.15万元，较去年同期下降86.19% [2] - 业绩变动原因是产品市场竞争激烈，公司调整部分产品价格致毛利下降，加大产品开发力度使研发投入增加，部分投产项目产能利用不足致收益未达预期 [3] 重大项目进展 - “难熔材料产业化项目”“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”“高端粉末冶金制品产业化项目”已完成设备安装及调试工作并逐步投产 [3] - “高性能特种焊接材料产业化项目”已基本完成设备安装及调试工作，实心焊丝产品部分设备调整至下半年实施，有望年底完成 [3] 各业务领域情况及展望 非晶带材及制品业务 - 万吨级非晶带材采用快速凝固技术，生产难度大，安泰南瑞亏损因产量少、资产折旧摊销大，随着生产流程优化和规模扩大，盈利状况将改善 [3][4] - 安泰南瑞与置信电气成立合资公司，打造非晶上下游产业链，发挥双方优势，提升市场空间和综合竞争力 [4] 磁性材料及制品业务 - 钕铁硼产业是重要业务领域，产品应用于中高端市场，新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目新增产能500吨，项目正在建设中 [4] 高速工具钢及工具业务 - 高速工具材料约80%内销，应用于多个行业，2014年加快结构调整，提高高端产品比重，稳定大客户，开拓国际市场，优化产品质量 [5] 焊接材料业务 - 瞄准特种焊材领域开发新产品，发挥科技创新能力，加强科技成果转化，调整产品结构，提高产品附加值 [5] 管控模式与组织结构调整思路 推动大事业部制 - 强化战略管控，推动以业务为主线的大事业部制和以法人治理结构为主体的母子公司的管控结构调整 [5] 调整总部机构设置 - 将11个管理部门整合为6个部门，分别是综合管理部、战略发展部、运营管理部、计划财务部、审计监察室和党群办公室 [6] 调整企业技术中心管理职能 - 完善公司技术创新管理体系，做实企业技术中心 [6]