资金与担保情况 - 截至2023年12月31日公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 截至2023年12月31日无以前年度累计的控股股东及关联方违规占用资金情况[2] - 截至2023年12月31日公司无控股股东及关联方担保情况[2] - 截至2023年12月31日无以前年度累计的对外担保情况[2] - 报告期末无对外担保余额[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 将于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会相关候选人的 遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在完成换届之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积极履行对公司的 勤勉义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常 生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相 关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-004 安泰科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告 2024 年 4 月 9 日 安泰科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-003 安泰科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"安泰科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任安泰科技 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构及内 部控制审计机构。本议案经公司于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日、2023 年 12 月 20 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任 2023 年度财务审计和 内控审计机构的公告》（公告编号：2023-056）、《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-067）。 一、签字会计师变更情况 公司近日收到大华会计师事务所《关于更换安泰科 ...

关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-001 安泰科技股份有限公司 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接 持有其 32.07%股权） 宁波安泰：宁波安泰环境化工工程设计有限公司（安泰环境持有其 99.98% 股权） 一、交易概述 2023 年 8 月 23 日，公司以现场方式召开第八届董事会第九次会议，审议通 过《关于安泰环境工程技术有限公司转让持有宁波安泰环境化工工程设计有限公 司股权的议案》，同意安泰环境在北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的宁波 安泰的所有股权，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司 股权的公告》（公告编号 2023-045）。 二、交易进展 截止挂牌公告期满，安泰环境 ...

股东大会安排 - 2023年11月27日决定12月19日召开2023年第二次临时股东大会[2][3] - 2023年11月29日刊登股东大会通知[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人5人，代表股份369,869,624股，占比35.1993%[5] 议案表决情况 - 《关于聘任财务和内控审计机构议案》同意票占99.9734%[12] - 《关于修订独立董事制度议案》同意票占98.6818%[14] - 《关于转让安泰环境部分股权议案》同意票占99.9973%[15]

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-067 安泰科技股份有限公司 3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第 十六次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。 （5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。 本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施 ...

股权交易 - 公司拟8455.26万元购买住友中国持有的安泰河冶11.85%股权[2] - 受让后公司对安泰河冶持股从57.35%增至69.21%[3] - 2023年12月18日董事会通过受让股权议案[2] 财务数据 - 2022年安泰河冶主营业务收入124838万元、净利润4181万元等[8] - 2023年1 - 10月安泰河冶主营业务收入109528万元、净利润4150万元等[8] - 安泰河冶股东全部权益评估增值7583.88万元，增值率8.35%[9] 企业情况 - 安泰河冶2020年为河北省战略性新兴产业领军百强企业[2] - 安泰河冶2022年度为省级制造业单项冠军[2] 交易影响 - 受让股权可提升公司对特殊用钢业务板块把控力[12] - 交易符合公司“十四五”战略打造“单项冠军企业”要求[12] - 交易不会导致公司合并报表范围变化[12]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-062 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯 方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议《关于安泰科技受让控股子公司少数股东股权的议案》 公司董事会同意安泰科技购买住友中国持有安泰河冶 11.85%的股权。相关 内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的公告》。 2、审议《关于安泰科技控股子公司回购少数股东股权暨减资的议案》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会同意安泰河冶减资回购住友中国、住友商事持有安泰河冶 6.63%、 5.22%的全部股权 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-066 近日，公司收到启赋安泰基金的通知，由于启赋安泰基金在工商局注册期限 已经于 2023 年 8 月 2 日到期，提出延期申请。为保证基金的正常运作和已投资 项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，公司第八届董事会第十一 次会议审议通过《关于安泰科技股份有限公司启赋安泰（常州）新材料产业基金 1 合伙企业延期项目方案的议案》，决定同意延长启赋安泰基金存续期一年，即存 续期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日续期一年，延期协议的主要条款以 之后签署的内容为准。 本事项已经不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需提交股东大会审批。 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司） 启赋安泰：深圳市启赋安泰投资 ...

股权结构与交易 - 安泰科技直接持有安泰河冶78.51%股份，安泰河冶持有河冶住商54.95%股权[2] - 安泰河冶拟4905.74万元购买住友中国持有的河冶住商45.05%股权[3] 财务数据 - 河冶住商2022年主营业务收入10100万元，2023年1 - 10月为7330万元[10] - 河冶住商2022年净利润851万元，2023年1 - 10月为546万元[10] 交易影响与评估 - 受让股权有助于提高业务协同和加强一体化管理[14] - 交易定价合理公允，不会影响持续经营能力[14]