第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召 开会议，并于会议召开前五日通知全体参会成员，因紧急情况需召开 临时会议时，经全体参会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为投票表决；独立董事专 门会议可以采取现场会议（含视频会议）、通讯会议等方式召开，若 采用通讯会议方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 专门会议并同意专门会议决议内容。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善安泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安 泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内控缺陷定量标准超5%为重大缺陷[7][10] - 分别明确财务和非财务报告内控重大缺陷定性标准[7][10] 内控评价结果 - 2023年未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][13] 内控评价依据 - 依据内控规范体系开展2023年度内控评价工作[7]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-005 安泰科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事张国庆因工作冲突无法出席，委 托独立董事杨松令出席并代为行使表决权。会议主持人为李军风董事长，列席会 议的有公司监事、高级管理人员、总法律顾问及纪委书记。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审议了总经理所作的公司 2023 年度总经理工作报告，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序 符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。 2、《公司 2023 年年度报告》 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-015 安泰科技股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安泰科技股份有限公司董事会现就提名 章林 为安泰科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任安泰科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人已经通过安泰科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-012 安泰科技股份有限公司 关于控股子公司安泰天龙受让威海多晶少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（公司全资子公司） 威海多晶：威海多晶钨钼科技有限公司（安泰天龙持有其 67%股份） 一、交易概述 安泰天龙是公司全资子公司，专业从事难熔钨钼金属材料研究、制造和服务 的高端材料制品公司，具有较强的技术积累、品牌沉淀和生产制造能力，是国内 钨钼精深加工领域龙头企业和领导者，在全球钨钼精深加工领域具有良好的声誉 和影响力。难熔钨钼作为国家战略性资源，是航空航天、核电、半导体及泛半导 体、高端医疗等高端领域主要设备的关键材料和核心部件，公司更是将难熔钨钼 产业作为公司"十四五"期间重点发展的核心产业之一。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于 安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼科技有限公司部分 ...

业绩总结 - 2023年度公司收入合计金额81.87亿元[7] - 2023年末资产总计113.70亿元，较年初增长4.29%[20] - 2023年总营收81.8748771414亿美元，较上期增长约10.55%[24] - 2023年净利润3.4352832758亿美元，较上期增长约17.5%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.8601792139亿美元，较上期增长约33.12%[25] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加1户，减少2户[41] 其他新策略 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[197] - 2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[197]

财务表现 - 安泰科技2024年第一季度营业收入为18.91亿元，同比下降10.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,865.14万元，同比增长2.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比下降38.00%[5] - 总资产为111.85亿元，较上年末下降1.63%[5] - 公司净利润为9891.7万，较上期略有增长[18] - 公司综合收益总额为9111.7万，较上期略有下降[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7346.5万[19] 股东持股情况 - 前十名股东中，中国钢研科技集团有限公司持股34.68%[8] - 刁其合持股1.61%，香港中央结算有限公司持股0.81%[8] - 公司前10名股东中不存在一致行动关系，其他股东之间关联关系未知[10] - 王宏友持有本公司股份51,300股，通过信用证券账户持有3,800,000股[11] - 招商银行持股5%以上股东南方中证交易型开放式指数证券投资基金出借股份895,800股，占总股本0.09%[12] - 安泰科技股份有限公司前10名股东中国建设银行嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金新增134,500股，占总股本0.01%[13] 资产状况 - 安泰科技股份有限公司2024年第一季度货币资金余额为2,301,623,973.90元，应收账款为1,333,758,801.19元，存货为2,499,361,591.82元[15] - 安泰科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为1137亿，较上期略有下降[16] - 公司流动负债合计为387.5亿，较上期略有下降[16] 现金流量 - 安泰科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,572,886,585.61元，较上期1,691,894,845.30元下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,342,439.59元，较上期-42,839,034.10元下降[21] - 筹资活动现金流入小计为165,249,941.37元，较上期259,741,743.28元下降[21]

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-014 安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安泰科技"）第八届董事会 第十二次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 召开 2023 年度股东 大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第十 二次会议审议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法性、合规性 公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真 履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公 司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股 东权益。 一、监事会概述 公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 3 名， 监事会设监事会主席 1 人。报告期内，公司职工监事李克成先生因工作变动，于 2023 年 9 月 12 日向公司监事会提出辞去第八届监事会职工监事职务。2023 年 11 月 1 日，公司召开职工代表大会专项会议，经职工代表民主表决，选举高小 淇女士担任公司第八届监事会职工监事，任期自本次职工大会通过之日起至第八 届监事会届满之日止。 二、监事会会议情况 公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，公司监事列席了全部现场召开的董 事会和股东大会。 1、2023 年 2 月 26 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于<安泰科技股份有限公司限 ...

资金与担保情况 - 截至2023年12月31日公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 截至2023年12月31日无以前年度累计的控股股东及关联方违规占用资金情况[2] - 截至2023年12月31日公司无控股股东及关联方担保情况[2] - 截至2023年12月31日无以前年度累计的对外担保情况[2] - 报告期末无对外担保余额[2]