2024年履职情况 - 独立董事现场履职19天[4] - 召开董事会会议7次，现场参会5次，通讯表决参会2次，审议或听取议案48项[5] - 各专门委员会会议均全部参加[6] - 就2项议案召开专门会议并同意提交董事会[6] - 审核确认各期报告[9] - 认为关联交易正常、定价公允[7] - 审议处置固定资产议案，认为符合规定[10] - 同意变更会计师事务所[11] - 对7项议案发表独立意见，未提异议[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言，提高决策水平[17] 履职方式与作用 - 通过出席会议了解公司情况[15] - 与中小股东沟通交流[16] - 关注行业环境、监管评价[15] - 解答投资者问题，推动权益保护[16] - 促进公司信息透明度提升[16]

董事会及独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职18天[3] - 2024年董事会召开7次会议，召集股东大会4次[4] - 2024年独立董事参加7次董事会，列席2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加6次审计、2次提名委员会会议[5] 议案审议 - 2024年审议48项议案均投同意票[4] - 2024年就2项议案召开专门会议并同意提交[5] - 2024年对7项议案发表独立意见未提异议[11] 公司决策审核 - 2024年确认2023年年度及2024年各季度报告[8] - 2024年认为关联交易正常、定价公允[6] - 2024年认为固定资产处置、变更事务所符合规定[9][10] 利润分配 - 2024 - 2026年制定股东回报规划完善政策[4] - 2023年度每10股派现0.8元，共分现金84,063,047.76元[4] - 2023年度现金分红占净利润比例提至33.69%[4]

独立性评估 - 公司对独立董事杨松令、李春龙、章林独立性评估并出具意见[1] - 董事会核查认为三位独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年3月28日[2]

业绩与分配 - 2024年度母公司净利润325,195,747.78元，可供分配利润309,346,640.38元[1] - 提取盈余公积后每10股派现2元，共分配210,143,619.40元[1] 公司状况 - 截至2024年底建立健全内部控制制度[4] - 计提资产减值准备符合规定[5] 关联交易 - 2025年关联交易按市场化运作，价格协商确定[8] - 董事会表决程序符合法规[8]

2024年履职情况 - 独立董事现场履职15天[5] - 参加董事会6次、股东大会2次，审议30项议案均同意[6] - 参加各委员会会议4次[7] 重要决策审议 - 审核确认半年度报告并签署意见[8] - 认为处置子公司资产议案符合规定[10] - 同意变更会计师事务所[11] 未来展望 - 2025年增加现场工作时间[16]

资金与担保情况 - 截至2024年12月31日公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 截至2024年12月31日无以前年度累计至本报告期控股股东及关联方违规占用资金情况[2] - 截至2024年12月31日公司无控股股东及关联方担保情况[2] - 截至2024年12月31日无以前年度累计至本报告期对外担保情况[2] - 报告期末公司无对外担保余额[2]

（本页无正文，为独立董事专门会议意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 李春龙： 杨松令： 章 林： 2025 年 3 月 24 日 暨第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2025 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 我们对公司拟提交第九届董事会第三次会议审议的《关于 2025 年度日常经 营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2024 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。本 次拟提交董事会审议的关联交易议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际 需要，符合公司及全体股东的利益。同意公司将此议案提交董事会审议。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议决议 ...

股份情况 - 副总经理王铁军持股280,000股，占总股本0.0266%[1] - 公司总股本为1,050,718,097股[1] 减持计划 - 王铁军拟减持不超60,000股，比例不超总股本0.0057%[1][6] - 减持期间为2025年3月24日至6月23日[2] 减持影响 - 减持计划与承诺一致，实施有不确定性[3][4] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[4]

审计机构变更 - 2024年12月12日董事会通过变更2024年度财报和内控审计机构议案[1] - 2024年12月30日股东大会通过聘请天健会计师事务所为审计机构议案[1] 签字会计师调整 - 拟增加李长照为签字注册会计师，增加后为王景波、李长照、贾炜[2] - 李长照执业超二十年，负责多家上市公司IPO申报[3] - 增加签字会计师不影响2024年度审计工作[5]

净利润及收益预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为34,900万元至38,700万元，同比增长39.89%-55.12%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为22,300万元至26,100万元，同比增长1.27%-18.53%[2] - 基本每股收益预计为0.3402元/股至0.3772元/股，上年同期为0.2432元/股[2] 非经常性损益 - 非经常性损益项目对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为12,600万元，其中转让安泰环境股权获取的投资收益约为13,059万元[5] - 转让安泰环境股权产生投资收益约为13,059万元[4] - 非流动资产处置损益约为-2,805万元[5] - 政府补助约为2,666万元[5] 研发与业务发展 - 公司持续加大研发投入，优化产品结构，非晶业务及特种粉末业务市场规模扩大，盈利能力增强[4]