基金设立 - 神火股份与河南资产、江控创富、河南资产基金共同出资设立基金 总金额15.12亿元[1] - 神火股份作为有限合伙人出资12亿元 河南资产作为有限合伙人出资3亿元 江控创富作为普通合伙人出资1000万元 河南资产基金作为普通合伙人出资200万元[1] - 基金存续期限10年 其中投资期6年 退出期4年 经全体合伙人同意可以延长5年[1] 出资安排 - 基金规模15.12亿元 首期实缴5.04亿元 后续根据投资需要决定出资金额及时间[1] 投资方向 - 投资领域优先投资于矿产资源及新材料、智能制造、新能源与智能网联汽车等国家战略新兴产业与未来产业领域产业链上下游企业[1]

限制性股票回购 - 拟回购注销7名激励对象346,170股限制性股票，占2021年激励计划授予数量1.77%，占回购注销前总股本0.02%，回购价1.83元/股[1] - 回购资金约633,491.10元，为公司自有资金[1][11] - 回购注销后公司总股本将由2,249,350,569股减至2,249,004,399股[1][12] 限制性股票授予与变动 - 2021年6月23日向136名激励对象授予1,952.48万股限制性股票，授予价由4.98元/股调整为4.88元/股[4] - 2021年7月7日授予的1,952.48万股限制性股票上市，占授予前总股本0.87%[5] - 2022年6月11日预留的278.98万股限制性股票权益失效[5] - 2023年12月11 - 18日完成回购注销127.82万股限制性股票[6] - 2024年10月11 - 15日完成回购注销357,840股限制性股票[7] 价格调整与权益分派 - 2021年限制性股票激励计划授予价格经派息调整公式为P＝P0 - V[9] - 2021 - 2024年度权益分派方案中，2021年每10股派4.5元，2022年每10股派10元，2023年每10股派8元，2024年中期每10股派3元，2024年年度每10股派5元[10] - 限制性股票回购价格调整为1.83元/股[11] 流通股变动 - 有限售条件的流通股变动前数量为6,136,590股，占比0.27%，变动后数量为1,348,950股，占比0.06%[12] - 无限售流通股变动前数量为2,243,213,979股，占比99.73%，变动后数量为2,247,655,449股，占比99.94%[12] 解除限售情况 - 119名激励对象当期可解除限售比例为100%，可解除限售的限制性股票数量为4,948,890股[15] - 不符合解除限售条件的激励对象7人，公司拟定回购数量为346,170股[15] - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就[16] 后续手续 - 本次回购注销尚需经股东大会审议，还需履行信息披露、减资等手续[20]

股权激励 - 本次符合解除限售条件激励对象119人[1] - 本次解除限售限制性股票4,948,890股，占总股本0.22%[1] - 2021年6月23日向136名激励对象授予1,952.48万股限制性股票，授予价4.88元/股[4] - 2021年7月7日授予的限制性股票在深交所上市，占授予前总股本0.87%[4] - 2022年6月11日预留的278.98万股限制性股票权益失效[5] - 2023年12月18日完成127.82万股限制性股票回购注销[6] - 2024年10月15日完成357,840股限制性股票回购注销[7] - 2021年限制性股票激励计划限售期为24、36、48个月[7] - 限制性股票解除限售比例分别为40%、30%、30%[8] - 第三个限售期于2025年7月8日届满[8] - 119名激励对象中114人考核为A，5人考核为B，可解除限售比例100%[9] - 6人退休、1人身故不符合激励条件[9] - 本次实施的股权激励计划与披露无差异[11] 业绩指标 - 2024年公司分红0.8元/股，高于同行业75分位值[9] - 2024年与2019年相比净利润增长率高于20%，高于同行业75分位值[9] - 2024年主营业务收入占比98.73%，高于考核要求95%[9] 股份变动 - 有限售条件的流通股变动前6,136,590，占比0.27%，变动后1,348,950，占比0.06%[17] - 高管锁定股变动前841,530，占比0.04%，变动后1,348,950，占比0.06%[17] - 股权激励限售股变动前5,295,060，占比0.24%，变动数量 - 5,295,060[17] - 无限售流通股变动前2,243,213,979，占比99.73%，变动后2,247,655,449，占比99.94%[17] - 股本总数变动前2,249,350,569，变动后2,249,004,399，变动数量 - 346,170[17] 会议安排 - 2025年7月22日召开独立董事2025年第二次专门会议、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议[18][20]

限制性股票授予与变动 - 2021年6月23日授予136名激励对象1952.48万股限制性股票，授予价格由4.98元/股调整为4.88元/股[12] - 2022年6月11日激励计划预留的278.98万股限制性股票激励对象未明确，该部分预留权益失效[13] - 2023年12月18日公司完成127.82万股限制性股票回购注销事宜[14] 激励计划审议进程 - 2021年3月19日公司召开董事会和监事会会议，审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年5月19日商丘市国资委原则同意公司实施激励计划[10] - 2021年6月10日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月14日公司审议通过第一个解除限售期相关议案[13] - 2023年7月31日公司股东大会审议通过回购注销及减资等议案[13] - 2024年7月23日公司审议通过第二个解除限售期相关议案[14] - 2024年8月9日公司股东大会审议通过回购注销相关议案[14] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期相关事项待股东大会审议[16] 业绩与分红 - 2024年公司分红0.8元/股，高于同行业对标企业75分位值水平[21] - 2024年与2019年净利润相比增长率高于20%，且高于同行业对标企业75分位值水平[21] - 2024年主营业务收入占比98.73%，高于同行业对标企业75分位值水平[21] 激励对象情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象119人，可解除限售股票4,948,890股，占总股本0.22%[18] - 114人考核结果为A，当期可解除限售比例为100%；5人考核结果为B，当期可解除限售比例为100%[21] - 6人退休、1人身故，其获授限制性股票将被公司回购注销[24] - 119名激励对象获授限制性股票合计16496300股，已解除限售11547410股，本次可解除限售4948890股[25] 回购注销情况 - 公司将回购注销6名退休和1名身故激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共346170股，占回购前公司总股本的0.02%[26] - 2021 - 2024年公司分别实施权益分派，每10股派现4.5元、10元、8元、8元，本次限制性股票回购价格调整为1.83元/股[27][28][29] - 公司拟用于本次限制性股票回购款共计633491.10元，资金来源于自有资金[30] - 本次限制性股票回购注销后，公司总股本将由2249350569股变更为2249004399股[31] - 本次回购注销不影响股权激励计划实施、管理团队稳定性、公司经营业绩和财务状况[32] 后续事项 - 公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，尚需进行信息披露和办理解锁手续[33] - 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格事项已获授权并履行程序，尚需履行信息披露和办理相关手续[33]

激励计划授予 - 2021年6月23日向136名激励对象授予1952.48万股限制性股票，授予日为6月23日，上市日为7月7日[12][13] - 授予价格由4.98元/股调整为4.88元/股[12] 限售解除与回购注销 - 2023年7月14日130人可解除限售7,298,640股，占总股本0.32%，拟回购注销6人1,278,200股，占授予数量6.55%，占回购前总股本0.06%，回购价3.43元/股[15] - 2024年7月23日126人可解除限售5,295,060股，占总股本0.24%，拟回购注销4人357,840股，占授予数量1.83%，占回购注销前总股本0.02%，回购价2.63元/股[18] - 2025年7月22日119人可解除限售4,948,890股，拟回购注销7人346,170股[21] - 第三个解除限售期自授予完成登记48个月后首个交易日起至60个月内最后一个交易日止，解除限售数量为获授总数30%[24] - 本次满足解除限售条件的激励对象119名，可解除限售4,948,890股，占公司当前总股本的0.22%[32] - 因6名激励对象退休、1名激励对象死亡，回购注销7名激励对象346,170股，激励对象总人数由126名调整为119名[35] - 调整后本次回购注销涉及的限制性股票的回购价格为1.83元/股[38] 业绩数据 - 2024年每股分红0.8元/股，在同行业对标25家企业排名第一，高于同行业对标企业75分位值水平[29] - 2024年度净利润47.98亿元，2019年度净利润5.33亿元，2024年度相较2019年度净利润增长率为800.19%，在同行业对标25家企业排名第三，高于同行业对标企业75分位值水平[29] - 2024年营业收入383.726635亿元，主营业务收入378.844076亿元，主营业务收入占比为98.73%，高于95%[29] 其他 - 公司2021 - 2025年实施多次权益分派方案[37][38] - 公司需就解锁与回购注销履行信息披露义务、办理激励计划变更登记手续和减资工商变更登记程序[1][41] - 截至法律意见书出具日，第三个解除限售期解除限售条件已成就，除股东会审议外，回购注销及调整回购价格事项已取得现阶段必要授权和批准[40][41]

交易概述 - 公司拟以2.98亿元受让神火新材14.6869%股权 [1] - 交易方式为通过公开摘牌方式受让商丘新发所持股权 [1] - 挂牌底价为2.98亿元 [1] 交易影响 - 交易完成后神火新材将成为公司全资子公司 [1] - 交易旨在巩固公司在铝箔行业的市场地位 [1] - 交易将提升公司核心竞争力 [1] 交易细节 - 交易资金来源为公司自有资金 [1] - 交易不影响现有业务的正常开展 [1]

基金设立 - 公司与多方共同出资15.12亿元设立神火高质量产业发展基金[2][4] - 2025年7月22日公司相关会议全票通过设立基金议案[4] 出资情况 - 公司作为有限合伙人出资12.00亿元，河南资产出资3.00亿元等[2][4] - 基金首期实缴5.04亿元，公司实缴4.00亿元[19] 基金管理 - 基金管理费以实缴出资额为基数，费率原则上不超过1.8%/年[21] - 收益分配优先收回全部实缴出资及年化6%基准收益[21] 投资决策 - 投资决策委员会由7名委员组成，七分之五以上委员同意决策通过[22] 基金存续 - 基金存续期10年，投资期6年、退出期4年，经同意可延长5年[19] 目的与风险 - 投资目的是挖掘新兴产业机遇，助力“双轮驱动”战略[24] - 投资风险包括不能备案、运营及资金损失等[24][25]

捐赠情况 - 公司2025年度拟捐赠不超800万元用于多项工作[1][2] - 2025年7月22日董事会会议通过捐赠预算议案[3] - 捐赠需提请2025年第一次临时股东大会审议批准[3] - 捐赠资金为自有资金，不影响业务和业绩[5]

市场扩张和并购 - 公司拟29829.09万元受让神火新材14.6869%股权[1][2] - 2025年7月22日董事会通过受让股权议案[2] - 交易完成后神火新材将成公司全资子公司[2] 业绩总结 - 2025年1 - 3月，神火新材营收113365.90万元，利润 - 628.83万元[12] - 2024年度，神火新材营收401478.86万元，净利润6420.85万元[12] 数据相关 - 商丘新发注册资本127345.00万元，公司持股49%[4][6] - 神火新材注册资本90766.16万元，交易前公司持股85.3131% [7][8] - 2025年3月31日，神火新材资产614173.20万元，负债413861.18万元[11] - 2024年12月31日，神火新材所有者权益200712.54万元[11] - 收益法评估股东全部权益价值203100.00万元，增值率1.19%[14][16] - 神火新材对外担保总额48898.00万元[13] 其他新策略 - 报名时间2025年7月7日至8月4日，保证金89487281.70元[17][18] - 交易资金源于自有资金，不影响现有业务[19] - 交易完成不影响合并报表范围，不新增经营风险[19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月14日15:00召开[1] - 网络投票8月14日9:15 - 15:00，深交所交易系统分时段投票[1][10] - 会议股权登记日为2025年8月11日[2] 会议地点与登记 - 现场登记8月14日9:00 - 12:00，地点在河南永城公司本部2号楼九楼[3][8] 会议提案 - 提案一、二为特别决议，需2/3以上表决权通过；提案三为普通决议，需1/2以上通过[6] - 审议回购注销限制性股票、调整回购价格、修订章程、捐赠预算等议案[4] 会议联系方式 - 联系电话0370 - 6062933/6062466，传真0370 - 6062722，邮箱shenhuogufen@163.com[8] - 网络投票代码360933，投票简称神火投票[9]