参会股东情况 - 出席股东大会股东64人，代表股份246,410,786股，占比37.7509％[2] - 出席股东大会中小股东63人，代表股份20,630,487股，占比3.1607％[3] 选举情况 - 王耀彬等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各有相应同意股份数及占比[4][8][9][11] - 中小股东选举王耀彬、张海涛，有对应同意股份数及占比[6][12]

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会 议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股 东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况， 股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场见证 和核验。 金证法意[2024]字 0919 第 0531 号 中国北京市建国门 ...

人事变动 - 2024年9月19日召开第三届职工代表大会第五次会议选举闫春龙为第八届监事会职工代表监事[2] - 第八届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算[2] 人员信息 - 闫春龙历任南非公司部门经理等职，现任董事会投资者关系经理等[5] - 闫春龙与大股东无关联、未持股、无违规失信等情况[5]

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场和视频结合的方式召开， 2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、 侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员 列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-26 河钢资源股份有限公司 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会选举王耀彬先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》； 表决结果为：同意 9 票， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024- 27 河钢资源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 19 日下午 5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 501 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 9 月 18 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 河钢资源股份有限公司 监事会 1 二〇二四年九月二十日 公司监事会选举张海涛先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第八届监事会第一次会议决议。 张海涛先生，中共党员，大学本科， ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-24 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议决定 于2024年9月19日（星期四）下午14:30 在石家庄市体育南大街385号公司会议室 召开公司2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年8月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-23），为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十六次会议于2024年8月28日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公 ...

合规相关 - 2017年公司出具上市公司独立性和避免同业竞争承诺函[1][2] - 公司控制联营企业从事相同业务，违反深交所规定[2] - 2024年9月13日深交所对公司发监管函[2] 财务人员安排 - 河钢资源财务人员兼任子公司财务负责人[1] - 河钢资源出纳工作由公司委派人员办理[1]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 经营情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入32.56亿元,同比增长37.85%;实现归母净利润4.77亿元,同比增长25.36% [1] - 2024年Q2,公司实现营业收入16.44亿元,环比增长2.03%/同比增长34.57%;实现归母净利润2.37亿元,环比下降1.12%/同比增长22.85% [1] 业务表现 - 铁矿石业务具有低成本优势,金属铜业务毛利实现扭亏 [1] - 磁铁矿/金属铜/蛭石产量分别为475.5/1.13/9.34万吨,同比分别增长80%/26%/15% [1] - 磁铁矿/金属铜/蛭石销量分别为441/1.16/5.94万吨,同比分别增长61%/26%/-14% [1] - 磁铁矿/金属铜/蛭石毛利率分别为82%/16%/61% [1] - 南非经营环境持续改善,铜二期项目部分投产放量在即 [1] - 南非国家电力公司Eskom实现连续163天不间断供电,电荒危机已大幅缓解 [1] - 铜二期项目计划于2024年12月完工,截至中报披露时进度已达92.05% [1] 盈利预测 - 下调公司2024-2026年归母净利分别为9.5/9.87/10.45亿元,前值为11.21/11.97/13.3亿元,对应EPS为1.46/1.51/1.6元/股 [1][2] 投资建议 - 维持公司"买入"评级,认为南非经营环境持续改善,公司铁矿业务具备明显低成本优势,铜二期项目部分投产放量在即,有望开启第二成长曲线 [1]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级,6个月目标价21.36元/股,对应2024年PE约12倍 [5] 报告的核心观点 磁铁矿业绩稳步增长 - 2024年上半年,磁铁矿实现营收23.71亿元,占总营收比重72.84%,同比增长52.09% [1] - 2024年上半年,磁铁矿产量475.5万吨,同比增长80%;磁铁矿销量441万吨,同比增长61% [2] - 2024年上半年,磁铁矿毛利率82.48%,同比提升2.87个百分点 [2] 铜矿业务持续推进 - 2024年上半年,金属铜产量1.13万吨,同比增长26%;金属铜销量1.16万吨,同比增长26% [3] - 2024年上半年,铜毛利率转正至15.69%,同比提升17.23个百分点 [3] - 公司旗下的PC铜矿二期项目预计将于2024年12月完工,投产后铜矿生产和运营期限可持续15年 [3] 蛭石业务保持增长 - 2024年上半年,蛭石产量9.34万吨,同比增长15%;蛭石销量5.94万吨 [4] - 2024年公司计划蛭石产量16.8万吨,销量17万吨 [4] 财务数据总结 - 2024年上半年,公司实现营业收入32.56亿元,同比增长37.85%;实现归母净利润4.77亿元,同比增长25.36% [1] - 2024年公司预计实现营业收入59.38亿元,净利润11.61亿元,对应EPS 1.78元 [5] - 公司2024-2026年营收和净利润预计保持20%左右的增长 [8] - 公司维持较高的盈利能力,2024年预计净利率19.6%,ROE 10.0% [8]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 铁矿石业务 - 2024H1公司铁矿石发运量约441万吨,同比大幅增加61% [1] - 2024Q2,62%品味铁矿石普氏价格指数均价为111.82美元/吨,环比下降9.5% [2] - 铁矿石业务盈利有望维持在较高水平,公司每年新增地面堆存200万吨,平均品位62% [3] 铜矿业务 - 公司铜二期项目于2023年9月底宣告部分试生产,预计2024年12月完工 [3] - 2024H1公司铜矿出货量折合金属铜约1.16万吨,同比增长26% [1] - 铜二期项目逐步放量,有望增厚公司利润 [3] 蛭石业务 - 2024H1公司蛭石出货量5.94万吨,同比略有下滑,但对总体业绩影响有限 [1] 其他 - 2024H1公司实现利息收入1.66亿元,同比增长4.64%,利息收入增长进一步增厚了公司业绩表现 [1] - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为8.73、11.87、13.38亿元 [3]