审计相关 - 公司发行股份等项目审计机构为容诚会计师事务所[1] - 拟将签字注册会计师马千里变更为陈鑫[1] - 原签字注册会计师马千里因个人原因离职[1] 其他 - 变更事项公告发布于2025年6月17日[3]

交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为施克炜等10名交易对方，募集配套资金认购方不超35名特定对象[3] - 标的资产为金张科技46,263,796股股份，占其库存股注销后总股本比例58.33%，交易价格69,993.56万元[1][17] - 金张科技评估基准日为2024/12/31，评估值121,300.00万元，增值率128.11%[27] 交易方案调整 - 原交易对方苏璿退出，施克炜等增加转让金张科技合计0.48%股份，不构成重大调整[22] 交易支付与发行 - 发行股份购买资产支付股份金额36,396.65万元，支付现金金额33,596.91万元[30] - 发行股份购买资产发行数量70,810,603股，占发行后总股本比例7.32%（不考虑配套募集资金）[31] - 募集配套资金总额不超35,100.00万元，发行股份数量不超发行后总股本30%[34] 业绩与股权变化 - 交易前公司资产总额433,770.00万元等多项业绩指标，交易后（备考）部分指标提升[38] - 交易前产投集团持股260,841,634股，占比29.11%，交易后占比降至26.98%[37] 交易审批与承诺 - 交易已获多项通过，尚需深交所审核、中国证监会注册等[40][41] - 控股股东及董监高承诺交易复牌至实施完毕不减持股份[43] 业绩承诺与奖励 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，若未完成交易则顺延[56] - 超额业绩部分有现金奖励，奖励金额有上限[57][58] 标的公司情况 - 报告期各期末，标的应收账款、存货有相应账面价值及跌价准备[77][78] - 标的存在部分房产未办理权属证书[80] 政策背景 - 国家多部门出台政策鼓励功能性膜材料等产业发展[85][88][89][90] 交易意义与协同 - 公司拟收购标的控制权，推动向新材料领域转型升级[91] - 交易可促进双方业务协同，与本地新型显示产业形成协同效应[92][95] 公司项目与产品 - 上市公司启动“年产10亿平米光学级聚酯基膜”项目[95] - 标的公司产品包括电子屏幕光学保护膜材料等，部分已批量供货[97]

主力资金流向分析 - 医药板块主力资金净流出15.78亿元，净流出率为3.26%，在所有板块中净流出金额最高 [1][2] - 交运设备板块主力资金净流出12.19亿元，净流出率为2.58%，净流出金额排名第二 [2] - 汽车整车板块主力资金净流出8.26亿元，净流出率为4.66%，净流出金额排名第三 [2] 主力资金净流入板块 - 文化传媒板块主力资金净流入5.57亿元，净流入率为3.93%，在所有板块中净流入金额最高 [1][2] - 交通运输板块主力资金净流入3.98亿元，净流入率为3.41%，净流入金额排名第二 [1][2] - 贵金属板块主力资金净流入2.63亿元，净流入率为4.34%，净流入金额排名第三 [1][2] 个股主力资金净流入前十 - 武汉凡谷主力资金净流入4.62亿元，净流入率高达40.88%，位居个股净流入榜首 [1][3] - 保变电气主力资金净流入3.22亿元，净流入率为26.83%，排名第二 [3] - 上海电气主力资金净流入2.97亿元，净流入率为9.03%，排名第三 [3] 个股主力资金净流出前十 - 赛力斯主力资金净流出3.75亿元，净流出率为9.49%，位居个股净流出榜首 [1][4] - 宁德时代主力资金净流出3.52亿元，净流出率为7.57%，排名第二 [4] - 中超控股主力资金净流出2.96亿元，净流出率为11.46%，排名第三 [4]

光刻机、光刻胶概念股表现 - 国风新材午后涨停 [1] - 阳谷华泰涨超10% [1] - 强力新材、富乐德涨超5% [1] - 久日新材、张江高科、茂莱光学、新莱应材、广信材料等跟涨 [1]

A股塑料制品板块市场表现 - 塑料制品板块出现短线拉升行情 [1] - 国风新材涨停 [1] - 沃特股份早盘封板 [1] - 润阳科技、奇德新材、永利股份、津膜科技、东材科技等个股跟涨 [1]

聚酰亚胺薄膜行业动态 - 国风新材化法电子级聚酰亚胺薄膜生产线成功投料试车 年产能将达1600吨 计划建设5条生产线中1条已投产 [1] - 公司聚焦五大产业领域 薄膜产品产能利用率达91.58% 现有12条聚酰亚胺产线（6条热法稳定运行 5条调试中 1条化法试车）及1条中试线 [1] - 已批量生产FCCL用黄色基膜 黑膜 碳基膜和芯片封装膜 在研10余种新产品包括CPI PSPI等高端品种 [2] 化学亚胺化技术特点 - 化学法通过脱水剂/催化剂实现聚酰胺酸闭环 相比热法在生产效率和产品性能上具优势 可生产覆铜基膜 低介电膜等高端产品 [2] - 技术难点包括催化剂精确控制 温度均匀性 薄膜厚度一致性及复杂后处理工艺 [2] - 5G和柔性电子需求驱动高性能PI薄膜市场增长 应用覆盖电子基膜 轨交 航空航天等领域 [2] 国内外主要企业布局 - 全球龙头东丽-杜邦 钟源化学等年产能均超千吨级 国内企业加速技术突破 [3] - 中天电子实现化学法H膜规模化应用 近期量产25/50μm CPI薄膜填补国内空白 [4] - 时代华鑫2017年建成国内首条化学法PI产线 布局透明膜 耐电晕膜等特种产品 [5] - 瑞华泰拥有2条化学法产线（1条试生产） 目标2026年实现1600吨年产能 [6] 产品应用与研发方向 - 高端应用领域包括FCCL（柔性覆铜板） 芯片封装等电子元器件 [2][4] - 创新方向聚焦透明CPI薄膜 低介电MPI薄膜 光刻胶PSPI等电子级材料 [2][4] - 功能性扩展涉及高导热 耐电晕 绝缘漆等特种性能开发 [2][5]

新产品和新技术研发 - 公司计划建5条电子级聚酰亚胺薄膜生产线，含1条化法生产线[2] - 2025年5月16日化法生产线成功投料试车[2] 未来展望 - 公司按计划稳步推进电子级聚酰亚胺膜材料项目建设[1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买施克炜等10名交易对方合计持有的金张科技46,263,796股股份，占金张科技库存股注销后总股本比例为58 33% [1] - 交易同时拟向包括产投集团在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深交所于2025年5月8日受理公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 [2] - 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会注册批复 [2] 标的公司信息 - 标的公司为太湖金张科技股份有限公司，交易涉及股权比例达58 33% [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%[1] 进展情况 - 2025年5月8日公司收到深交所受理本次交易申请文件通知[1] - 交易尚需通过深交所审核并获证监会同意注册批复[2] - 能否通过审核、取得注册及时间不确定[2] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.03元，与2024年同期持平，但较2023年同期0.01元显著恶化 [1] - 每股净资产3.09元，同比下降2.52%，连续两年下滑（2024年3.17元，2023年3.26元） [1] - 每股未分配利润0.68元，同比下滑9.33%，反映累计盈利能力的持续弱化 [1] - 营业收入4.88亿元，同比下降1.41%，延续2024年4.95亿元的下行趋势 [1] - 净利润亏损0.24亿元，虽较2024年同期减亏4%，但与2023年盈利0.1亿元形成反差 [1] - 净资产收益率维持-0.87%，连续两年为负值 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股3.21亿股，占流通股35.85%，较上期增持102.42万股 [1] - 合肥市产业投资控股集团保持第一大股东地位，持股2.61亿股（占比29.12%）未变动 [2] - 摩根士丹利国际（311.62万股/0.35%）和张彩虹（483.89万股/0.54%）新晋十大股东 [2] - 原股东张超（0.46%持股）和缪荣凯（0.32%持股）退出十大股东名单 [2] 利润分配 - 公司未提出分红或转增股本方案 [3]