股份相关 - 公司已发行股份数为802,082,221股，均为普通股[3] - 董事会获股东会授权，三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[4] 章程修订 - 拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使监事会职权[1] - 章程修订涉及多处内容，如明确股东责任、高级管理人员定义等[2][3] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东会审议公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[13] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议通过[16] - 财务资助对象最近一期经审计资产负债率超70%时，需审议批准提供财务资助事项[15] 股东会召集与提案 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在规定时间内反馈[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] 董事与监事选举 - 上届董事会等可提名董事候选人，选举两名以上董事、监事采用累积投票制[27][28] - 董事候选人三年内受中国证监会行政处罚等情形，公司应披露相关情况[31] 公司运营与管理 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[35] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[44] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间向相关部门报送年度、半年度和季度财务会计报告[46] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[47] 公司解散与清算 - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[51] - 清算组清理财产后应制定清算方案，报股东会或法院确认[52] 其他 - 公司修订33项公司治理制度，部分需提交股东会审议[56][57][58] - 《公司章程》和附件及33项公司治理制度全文将于2025年8月28日披露于巨潮资讯网[58]

内部控制体系建设 - 经2025年8月26日第九届董事会第三十七次会议审议通过[2] - 分4个阶段，前3个核心工作由公司主导，内控审计由审计师在公司配合下实施[13] - 范围按业务性质分二十三个业务板块[12] 内部控制职责分工 - 董事会负责建立健全和有效实施[15] - 审计委员会负责审查、监督实施和评价，协调审计及相关事宜[15] - 管理层负责组织领导日常运行与维护，协调解决重大事项[16] - 纪检审计部负责组织协调建立实施及日常工作，审查监督有效性[18] - 内部控制实施部门负责日常运行与维护，与其他部门保持协调[20] 内部控制文档与矩阵 - 文档至少包括制度清单、控制矩阵、测试底稿、管理建议四类[21] - 业务分为23个板块，内控矩阵对应分为23个矩阵[22] 内部控制评分与样本量 - 自评分两阶段，第一阶段测1 - 10月，第二阶段测11 - 12月[63] - 手工控制每日多次样本量计划无偏差为25，发现一个偏差为40[52] - 手工控制每日样本量计划无偏差为20[52] - 手工控制每周样本量计划无偏差为5[52] - 手工控制每月样本量计划无偏差为2[52] - 手工控制每季样本量计划无偏差为2[52] - 手工控制每年样本量计划无偏差为1[52] - 信息系统控制样本量计划无偏差为1[52] - 手工控制年发生次数>250折合每日多次样本量为25[52] - 手工控制年发生次数50 - 250折合每日样本量为20[52] 内部控制评价 - 包含各职能部门（分公司）、控股子公司内控自评和内控评价小组独立测试两部分[66] - 各职能部门（分公司）、控股子公司内控自评由审计部门组织协调并提供业务指导[66] - 内控评价小组独立测试由审计部门牵头，运用多种方法评价有效性[68] - 内控评价小组汇总复核测试底稿，形成缺陷汇总表和整改建议[69] - 各项缺陷认定由内控评价小组根据《内部控制缺陷认定标准制度》执行[70] 内部控制报告与披露 - 审计部门形成《内部控制评价报告》呈交高级管理层、董事会审阅[71] - 《内部控制评价报告》应包含董事会声明、评价总体情况等重要内容[72] - 董事会审核批准年度内部控制自我评价报告并形成决议[81] - 董事会在年度报告披露时，披露内部控制自我评价报告及审计意见[81] 内部控制文档更新 - 各业务部门应及时更新内控文档报审计部门备案，审计部门每年核对更新[82]

制度修订 - 多项制度修订对比表在文档对应页，如内部问责制度在第2页[2] - 2025年2月28日按证监会办法重新制定《信息披露制度》，新制度13章，原7章[19] - 修订后《信息披露制度》适用和责任追究范围去掉监事[20] 关联交易 - 与关联自然人交易30万以上，或与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上为重大关联交易[22] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上，应经股东会审议并披露[22] 募集资金 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账后6个月内进行[26] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，12个月内累计不超总额30%[27] 合规管理 - 合规管理委员会办公室等调整到证券法务部[30] - 证券法务部每年12月底前完成年度合规管理工作报告[31] 独立董事 - 董事会等可提独立董事候选人，深交所异议者不得提交股东大会选举[33][34] - 独立董事每年现场工作不少于15日，述职报告最迟在发股东大会通知时披露[35] 董事和高管股份 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，1000股以下可一次全转[9][10] - 离任后半年内不得转让所持及新增股份[41] 子公司管理 - 部分子公司可设1名董事，遵循提级管理原则[7][44] - 董事对议案反对等情况需提交书面报告[47] 会议及决策 - 总经理办公会原则上每月召开一次[61] - 股东会投资审批权限为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上[62] 担保管理 - 为关联人提供担保，不论数额大小，应董事会审议后披露并提交股东会审议[22] - 公司可对两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度[64] 内部控制 - 内部控制由公司党委、董事会等实施，目标包括保证经营合法合规[67] - 制定反舞弊制度，将四种情形作为重点[15][71]

关联资金往来整体数据 - 2025年初其它关联资金往来余额49040.70万元[3] - 2025年半年度累计发生额34220.00万元[3] - 2025年半年度利息393.83万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生额16946.55万元[3] - 2025年半年度末余额66707.98万元[3] 各公司往来资金情况 - 云浮广业硫铁矿集团2025年初余额3.84万元，半年度偿还0.74万元，期末余额3.10万元[3] - 广东省广业轻化工业集团2025年初与期末余额均为31.79万元[3] - 广东粤桂瑞盈投资2025年初余额1000.00万元，半年度发生额2800.00万元，利息35.60万元，偿还35.60万元，期末余额3800.00万元[3] - 广西青云置业2025年初与期末余额均为36973.09万元[3] - 德信(清远)矿业2025年初余额1051.06万元，半年度利息11.30万元，偿还1062.36万元[3]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月12日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为9月5日[7] 提案信息 - 提案包括修订公司章程等6项议案，1.00 - 5.00于8月28日披露，6.00于8月2日披露[8] 登记信息 - 登记时间为9月10日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[11] - 登记地点在广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层公司证券法务部[11] 公司联系方式 - 联系电话020–33970200，传真020–33970189，邮编510013，联系人简轶，邮箱000833@yueguigufen.com[13][14] 投票信息 - 普通股投票代码为"360833"，投票简称为"粤桂投票"[19] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[24]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月15日发出[2] - 会议于2025年8月26日16:00在广州召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过半年度非经营性资金占用等报告[4][5]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3][5] - 审议通过修订公司章程及附件议案，需提交股东会[6][7] - 审议通过修订部分公司治理制度议案[8][9][10] - 审议通过2025年半年度非经营性资金占用及往来报告[10][13] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会议案[13][14] 资金情况 - 2025上半年无控股股东非经营性资金占用，关联资金往来期末66707.98万元[10] - 大股东经营性往来期初35.63万元，期末34.89万元[10] - 子公司非经营性往来期初49005.07万元，期末66673.09万元[10]

广西粤桂广业控股股份有限公司 反舞弊管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司治理和内部控制，规范经营行为，维护公司和股 东合法权益，降低公司风险，防治舞弊。根据《企业内部控制基本规范》，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确反舞弊工作的宗旨、舞弊的概念及形式；反舞弊的 责任归属；舞弊的预防和控制；反舞弊常设机构及其职能；舞弊的举报、调查和 报告；反舞弊工作的指导和监督；舞弊的补救措施和处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用各种违法、违规手段， 为本人、其他个人或单位谋取不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋 取不当的公司经济利益，同时可能为本人、其他个人或单位带来不正当利益的行 为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用各种违法、违规手段使公司经济 ...

战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前五天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 工作安排 - 战略发展部负责会议组织等工作[4] - 证券法务部协助联络和备案[4][12] - ESG工作小组负责ESG事项前期准备[9] 实施时间 - 细则自董事会通过之日起实施[15]

薪酬与考核委员会细则 - 细则于2025年8月26日通过[1] - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议相关 - 会议需提前五天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 证券法务部为日常办事部门[4] - 考评需董事和高管先述职和自我评价[9] - 细则自董事会通过之日起实施[15]