公司投资动态 - 粤桂股份于2025年9月4日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过设立全资子公司议案 [1] - 公司以自有资金现金出资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司 [1] - 新设子公司注册资本为人民币1亿元 [1] 交易性质 - 本次投资不构成关联交易 [1] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1]

公司战略举措 - 公司召开第九届董事会第三十八次会议审议通过设立全资子公司参与投资事项的议案 [1] - 使用自有资金以现金出资方式设立广东粤桂晶源矿业有限公司 注册资本人民币10000万元 [1] - 新设子公司基于公司战略转型发展和实际经营需要 [1] 业务结构分析 - 2025年1至6月采矿业收入占比39.59% 为公司第一大收入来源 [1] - 机制糖-制糖业收入占比21.46% 造纸业占比14.59% 化工占比13.66% [1] - 其他行业收入占比9.72% [1]

公司战略转型 - 公司投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司 注册资本人民币1亿元 [1] - 设立子公司目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定保障 [1] - 助推公司战略转型发展 开拓培育新的业务增长点 提升公司核心竞争力 [1] 业务布局 - 子公司晶源矿业将专注于非金属新能源材料业务领域 [1] - 通过自有资金以现金出资方式进行投资 [1] - 具体公司名称以工商核准登记为准 [1]

对外投资概述 - 公司于2025年9月4日召开董事会审议通过设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司的议案 [1] - 子公司注册资本为人民币10,000万元 全部以自有资金现金出资 [1] - 投资金额低于最近一期经审计净资产的10% 未达到需提交股东会审议的标准 [1] 投资标的基本情况 - 子公司名称以工商核准登记为准 经营范围需经相关部门批准 [2] - 最终信息以当地登记机关核准内容为准 [2] 投资目的与战略意义 - 设立子公司旨在为非金属新能源材料业务提供稳定保障 [2] - 助推公司战略转型发展 开拓培育新业务增长点 [2] - 提升公司核心竞争力 符合整体战略发展规划 [2] 对公司经营的影响 - 投资资金来源于自有资金 不会对财务及经营状况产生不利影响 [2] - 长远来看对业务拓展及持续稳健发展有积极影响 [2] - 符合全体股东利益和公司长远发展战略 [2]

公司战略转型 - 公司投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司 注册资本人民币10,000万元[1] - 设立子公司目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定保障 助推战略转型发展[1] - 通过开拓培育新业务增长点提升公司核心竞争力[1] 投资事项 - 公司使用自有资金以现金出资方式设立子公司[1] - 第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》[1] - 投资事项于2025年9月4日召开董事会会议确定[1]

公司战略转型 - 公司使用自有资金以现金出资方式投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司 注册资本为人民币1亿元 [1] - 设立子公司目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定保障 助推公司战略转型发展 [1] - 开拓培育新的业务增长点 提升公司核心竞争力 [1]

公司投资设立 - 粤桂股份以自有资金现金出资方式投资设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司 [1] - 晶源矿业注册资本为人民币1亿元 [1] - 投资设立目的是为公司非金属新能源材料业务提供稳定保障 [1] 战略发展目标 - 设立子公司旨在助推公司战略转型发展 [1] - 开拓和培育新的业务增长点 [1] - 提升公司核心竞争力 [1] 交易性质 - 本次投资不构成关联交易 [1] - 不构成重大资产重组 [1]

新策略 - 2025年9月4日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 公司现金出资10000万元设广东粤桂晶源矿业有限公司[2] - 子公司注册地为广东连州，注册资本10000万元[4] - 公司持有子公司100%股权，经营范围含矿采销[5] - 设立目的是保障业务、助推转型，用自有资金[6][8]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年9月4日14:30在广州荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 投资事项 - 董事会全票通过设立全资子公司参与投资事项的议案 [1][2] - 战略发展与投资决策委员会对该事项出具了同意审查意见 [1] 管理层考核 - 董事会全票通过经理层2022-2024年度任期经营业绩考核结果 [2] - 薪酬与考核委员会已审议通过该事项 [2] 公司治理制度修订 - 组织架构管理制度进行修订 主要涉及删除监事及监事会相关条款 并修改部分部门职能 [2] - 修订旨在提升公司规范运作水平和完善治理制度 [2] 董事会成员变更 - 提名于怀星为第九届董事会非独立董事候选人 接替退休离任的刘富华 [2][3] - 提名由实际控制人广东省环保集团有限公司推荐 经提名委员会任职资格审查 [2] - 深圳证券交易所对候选人任职资格无异议 将提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东会安排调整 - 董事会全票通过延期召开2025年第三次临时股东会的议案 [4] - 会议增加临时提案并发布补充通知 具体内容详见相关公告 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月25日通过书面送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年9月4日16:00在广州荔湾区流花路85号3楼321会议室以现场方式召开 [1] - 应参会监事3人（吴红柳、顾元荣、王敏凌）实际全部出席表决 [1] 监事会审议事项 - 全票通过关于设立全资子公司参与投资事项的议案（同意3票 反对0票 弃权0票）[2] - 投资资金来源于公司自有资金 不会对财务及经营产生不利影响 [1] - 子公司设立符合公司整体战略发展规划 有利于可持续发展 [1] 项目影响评估 - 从长远看对业务拓展及持续稳健发展有积极影响 [1] - 符合全体股东利益和公司长远发展战略 [1] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [1]