证券日报网讯超声电子（000823）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，公司主营业务为生产印 制板、液晶显示器及触控屏、覆铜板及半固化片、超声仪器等产品；2025年1月至6月份，公司印制板三 厂实现营业收入3.23亿元，净利润1927万元；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。 ...

证券日报网讯超声电子（000823）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司具备1阶-6阶任 意层HDI量产能力；技术壁垒：高端产品对精细线路加工、层间对位、材料特性、可靠性要求极高，需 要长期的技术沉淀和经验积累；公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机 制和良好的市场网络，已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板 技术等核心技术，公司在行业的竞争力强；公司印制板产品广泛应用于移动互联、车载、工业控制、智 能制造等领域。 ...

超声电子在互动平台表示，目前公司具备1-6阶任意层HDI量产能力。 ...

证券日报网讯 9月29日晚间，超声电子发布公告称，公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日 召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》。汕头超声印制板公司是本 公司控股子公司，为中外合资企业，1985年3月成立，原注册资本2250万美元，本公司控股75%，外方 香港汕华发展有限公司参股25%。根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头超 声印制板公司增资600万美元，本公司出资75%，计450万美元；香港汕华发展有限公司出资25%，计 150万美元。增资后，汕头超声印制板公司注册资本增至2850万美元。本事项无需经股东大会审议。 （文章来源：证券日报） ...

印制板行业竞争激烈，本次增资可以帮助汕头超声印制板公司更新设备、引进技术和人才，从而提高产 品质量和生产效率，增强市场竞争力。例如，随着AI服务器、5G基站等领域的快速发展，对高阶HDI 板的需求不断增加，增资可以使公司更好地满足市场需求。 格隆汇9月29日丨超声电子(000823.SZ)公布，汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企 业，1985年3月成立，原注册资本2250万美元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司参股 25%。根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头超声印制板公司增资600万美 元，本公司出资75%，计450万美元；香港汕华发展有限公司出资25%，计150万美元。增资后，汕头超 声印制板公司注册资本增至2850万美元。 ...

公司动态 - 公司第十届第十三次董事会会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中电子元件制造业占比98.13% [1] - 其他业务收入占比1.87% [1] - 公司当前市值为74亿元 [1] 行业背景 - 公司主营业务属于电子元件制造业 [1]

关联交易披露 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近经审计净资产绝对值超0.5%的交易为应披露关联交易[6][7] 独立董事任职 - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任[7] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[7] - 直接或间接持股1％以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事任期和其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事职责 - 应向股东会提交年度述职报告[17] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[18] 独立董事津贴 - 固定津贴10万元（含税）按年发放，每次参会额外1000元会议津贴[28] 独立董事解职与补选 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解除职务[25] - 任期届满前提前解职，公司应及时披露理由依据[26] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[26] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内完成补选[26] 独立董事履职 - 履职费用公司承担，部分需董事会核定[27] - 2名或以上认为资料不充分或论证不明，可联名书面要求延期召开董事会或审议事项[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] 其他制度 - 公司可建独立董事责任保险制度，经股东会批准可为董事购买（违规责任除外）[30] - 制度修改由董事会拟定方案，股东会审议批准，自决议通过生效[32][33]

外部董事任期与任职 - 外部董事每届任期三年，由股东会通过起算至本届董事会任期届满[15] - 8种情形人员不得担任外部董事[8][9] 外部董事履职与责任 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会解除其职务[19] - 参加会议需发表意见，反对、弃权须说明理由[15] - 履职出现重大决策失误等5种情形应追究责任[22] 外部董事管理与保障 - 由控股股东提名推荐，股东会选举或更换[15] - 辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[19] - 证券部为履职保障职能部门[15] - 公司应及时送达监管文件、会议通知及资料[17] - 可建立董事责任保险降低履职风险[17] 办法相关 - 办法由董事会负责解释及修订，经股东会审议通过生效[25] - 未尽事宜依法律及章程规定，与规定不一致以规定为准[24][25]

公司基本信息 - 公司1997年8月4日获批发行6500万股人民币普通股，10月8日内资股5850万股上市，1998年4月8日职工股650万股上市[5] - 公司注册资本为53699.1508万元[8] - 公司股份总数为53699.1508万股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%[35] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失请求相关部门诉讼[43] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[53] 担保与资产处置 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[54] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[55] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[55] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（六人）时，公司应2个月内召开临时股东会[56] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[56] 董事会权限 - 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产30%以下的投资事项，董事会可决策，但运用发行证券募集资金投资需股东会批准[120] - 董事会决策权限内，65%以下资产抵押、质押事项可自行决定[121] - 董事会决策权限内，单项金额2亿元以下、融资后资产负债率60%以下的债务性融资事项可自行决定（发行债券除外）[121] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[136] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[138] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年年均可分配利润的30%[165] - 现金分红需满足当年度每股累计可供分配利润不低于0.01元等多项条件[166] 会计与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[161] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[161] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[144] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[182] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（未接到通知45日）内可要求清偿或担保[183] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[189]

董事会构成与会议召开 - 董事会由9名董事组成[8] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议每年召开两次，临时会议需提前三日通知[10][13] - 定期会议于公司年度报告与中期报告编写完成后召开[13] 董事长权限 - 董事长可决定涉及金额在一个会计年度内累计不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值5%的对外投资等事项[10] 会议召集情形 - 三分之一以上董事联名提议等六种情形下，董事长应十日内召集和主持董事会会议[13] 董事委托参会 - 董事委托他人出席会议，一名董事一次不得接受超过两名董事委托，委托书开会前1天送达[16] 会议通知方式 - 召开临时会议应于召开三日前以书面、电话、口头通知到人[13] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[18] 提案条件 - 董事会提案需内容合法、符合公司和股东利益等条件[18] 议事内容 - 董事会的议事内容包括研究召开股东会等多项事务[18][19] 会议举行与表决 - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，普通决定经全体董事过半数通过，重大问题由三分之二以上董事同意通过[21] - 董事长不能主持时，可指定一名董事主持；董事长无故不履职且未指定人员，二分之一以上董事可推举一人召集并主持[21] - 关联事项董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[22] - 董事会会议实行举手表决或书面表决，每名董事一票表决权[21] 临时会议决议方式 - 董事会临时会议可通过邮件、电子签名及传真方式进行并决议，由参会董事签字[23] 责任承担 - 董事对所议事项意见说明应记在会议记录，因决议致公司损失，记录上同意和弃权董事担责，反对且否决董事免责[23] 资料保存与披露 - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[24] - 会议签到薄等文字资料由董事会秘书保管[26] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料及办理信息披露事务[26] 规则解释与修改 - 议事规则解释权属于董事会，冲突以《公司法》《公司章程》为准，自股东会审议通过生效，修改由董事会提修正案提请股东会批准[28]