审计委员会构成 - 委员由三至七名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[8] 审计委员会运作 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[8] - 审核财务信息等经全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议议案及表决结果书面报董事会[20] 资料提供 - 内部审计部和财务部为决策提供书面资料[13] 制度通过 - 审计委员会工作细则于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2]

薪酬标准 - 外部董事津贴每年10万元[7] - 股份公司董事长基础年薪50 - 145万元[30] - 股份公司总经理基础年薪48 - 124万元[30] - 股份公司副总、董秘基础年薪24 - 81万元[30] - 股份公司总工程师等基础年薪18 - 56万元[30] 薪酬调整 - 薪酬与考核委员会调薪不超上一年度20%，超则上报[9] - 基础年薪进级间隔最长不超两年，业绩突出可再调高[30] 绩效奖金 - 绩效奖金不超高管基础年薪2倍[11] - 当年度归母净利润高于基准数，提高出部分2%为激励奖金基数[12] - 绩效奖金分配方案通过后10个工作日内提取[16] 考核相关 - 业绩考核以公历年为考核期[21] - 指标组合考核60分以下不得提绩效奖金[22] - 次年1月15日前统计量化考核指标[26] - 次年1月底前通报经营业绩考核结果[26] - 被考核者5个工作日内可提异议，委员会10个工作日内复审[26]

担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产 50%等情况后续担保需股东会审议[7] - 为资产负债率超 70%等情况提供担保需股东会审议[8] 资产交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产 30%的事项需股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起 2 个月内召开[10] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] 提案与通知 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在股东会召开 10 日前提出临时提案[15] - 召集人应在年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前以公告方式通知各股东[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日，且一旦确认不得变更[16] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消[17] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[21] - 每位股东发言一般不得超过两次，第一次发言时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟[23] 投票权相关 - 董事会等可公开征集股东投票权[24] - 股东买入公司有表决权的股份超规定比例部分，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[25] 方案实施 - 公司应在股东会结束后二个月内实施派现等具体方案[27] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权 1/2 以上通过，特别决议需 2/3 以上通过[31] - 部分提案除经出席股东所持表决权 2/3 以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权 2/3 以上通过[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起 60 日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[33] 记录与费用 - 股东会会议记录保存期限不少于 10 年[35] - 因召开股东会发生的合理费用由公司承担[36][37] - 股东参加股东会的个人支出自行承担[37] 规则生效与解释 - 本议事规则按日计算期间从公告当天开始，“以上”“内”含本数[39] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效，修改需董事会提出修正案提请股东会批准[39][54] - 本议事规则解释权归公司董事会[56]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联方[6][7] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[16] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审批[21] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易在300万元以上或高于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会批准[21] - 与关联方交易在3000万元以上且高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经独立董事专门会议、董事会审议，报股东会批准，应聘请中介评估或审计[21] - 连续12个月内同类关联交易按累计计算适用审批规定[22] 关联交易回避 - 股东会审议关联交易时，交易对方、拥有交易对方控制权等股东应回避表决[27] 关联交易执行 - 关联交易价款按协议约定支付，计财部跟踪执行情况并结清价款[18] - 采购及销售部门应跟踪产品或原材料关联交易的市场价格及成本变动情况[19] 关联交易决议 - 股东会对关联交易决议须经出席非关联股东所持表决权过半数以上通过，特别事项需三分之二以上通过[22] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20％以上等事项，需经股东会和社会公众股股东所持表决权半数以上通过[29] 资金占用审计 - 公司应于每个会计年度终了对控股股东及关联方资金占用做专项审计[31] - 存在股东违规占用资金，公司应扣减其现金红利偿还[31] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[32] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司关联交易视同公司行为[34] 临时股东会提请 - 二分之一以上独立董事或单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东，可提请召开临时股东会[38] 违规处理 - 公司董事等违反制度协助侵占财产，将视情节处分，构成犯罪提交司法[35] 诉讼协助 - 社会公众股东提起民事赔偿诉讼，公司有义务提供协助支持[40] 制度实施与修改 - 本制度经公司董事会通过颁布实施，修改亦同[43]

董事离职制度 - 适用于任期届满、辞职等离职情形[6] - 辞职报告提交后生效，两交易日内披露情况[8] - 独立董事辞职六十日内完成补选[8] 离职后要求 - 两交易日内委托申报个人信息[8] - 两交易日内移交未了结事务清单及文件[10] - 合理期限内忠实、勤勉、保密义务有效[10] 股份限制 - 离职后六个月内不得转让所持股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持不超25%[12] 监督与生效 - 持股变动由董事会秘书监督[13] - 制度经董事会审议通过之日起生效[15]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[8] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[8] 薪酬与考核委员会提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 任期与公司董事会任期一致，连选可连任[8] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 薪酬计划相关 - 公司董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[12] 细则通过时间 - 本细则于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2]

募集资金管理办法 - 本办法于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] 募集资金存放 - 应存放于专用账户，专用账户数不得超投资项目数[8] 募集资金使用 - 按招股文件承诺使用，不得用于质押等变相改变用途投资[10] - 使用计划经战略发展部编制等流程，由总经理执行[10] - 可暂时用于补充流动资金，需董事会批准[12] 投资项目调整 - 调整幅度20%以内（含）由董事会批准，超20%由股东会批准[10] - 改变投资项目需董事会审议、股东大会审批，决议后5个工作日备案[12] 资金使用报告 - 计划财务部每季度上报，总经理每半年向董事会专项报告[13] 监督检查 - 独立董事、保荐机构有权检查，全体独立董事同意可聘请审计[14]

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免业务管理制度于2025年9月29日审议通过[2] - 涉及国家秘密、商业秘密可豁免或暂缓披露，特定情形需及时披露[8][9] - 暂缓披露应在原因消除后说明情况，确定事项需审慎防泄密[10][12] - 拟作处理需填表格交证券部，董事长签字归档保管十年[12][13] - 有内部审核流程，未通过应及时披露，确立责任追究机制[14][16] 知情人责任 - 知情人需知晓制度内容，对事项负有保密义务[26] - 承诺不泄露信息、不利用内幕交易、不建议他人买卖[26] - 保密不当致泄露愿承担法律责任[26]

战略委员会细则 - 工作细则于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] - 成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关 - 设主任委员1名，由董事长担任[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 不定期召开，提前三天通知委员[15] 决策流程 - 战略发展部做决策前期准备[13] - 根据总经理提案开会，结果提交董事会并反馈给总经理，下发备案[13][10] 实施时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[18]

制度相关 - 投资者关系管理制度于2025年9月29日经第十届董事会第十三次会议审议通过[2] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等9方面[8] - 公司与投资者沟通方式包括定期报告、股东会等11种[9] 工作职责 - 投资者关系管理工作职责有拟定制度、组织沟通等8项[9] 特殊情形与会议 - 公司与现场调研机构及个人沟通，除特定情形外需其出具资料并签署承诺书[11] - 出现特定情形公司应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[11] - 公司年度报告披露后应召开业绩说明会，提前征集投资者提问[12] 负责人 - 投资者关系管理事务负责人为公司董事长，董事会秘书具体负责组织协调[14]