第十一届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-043 居然之家新零售集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日以通讯 形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披 露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年半年度报告》《居然之家新零售 集团股份有限公司 ...

担保事项 - 公司拟为智慧家教育科技、智慧家艾谱科技向苹果贸易不超1.5亿元赊销额度提供连带责任保证担保[3] - 公司或下属子公司拟为智慧家教育科技、智慧家艾谱科技向银行不超1.5亿元保函提供担保[3] - 公司或下属子公司拟为居然洞建向银行申请开具不超4000万元的保函[11] - 公司拟为玉泉营家居建材、玉泉营商业管理租赁事项承担连带担保责任，总额度不超38701.41万元[19] 业绩数据 - 智慧家教育科技2024年6月30日资产总额1548.13万元，负债总额529.86万元，1 - 6月营收1771万元，利润总额19.23万元[5] - 智慧家艾谱科技2023年营收1.962989亿元，利润总额59.09万元，净利润60.75万元[7] - 智慧家艾谱科技2024年6月30日资产总额7999.84万元，负债总额5123.19万元，1 - 6月营收1.562815亿元，利润总额8.19万元[7] - 居然洞建2023年末资产总额9483.18万元，负债总额3932.97万元，营收12331.52万元，净利润318.21万元[14] - 居然洞建2024年6月末资产总额9331.30万元，负债总额3975.40万元，1 - 6月营收4306.41万元，净利润 - 194.31万元[15] - 玉泉营家居建材2023年末资产总额102570.68万元，负债总额67420.46万元，营收16882.30万元，净利润6378.96万元[22] - 玉泉营家居建材2024年6月末资产总额100734.52万元，负债总额62887.47万元，1 - 6月营收6676.78万元，净利润2696.83万元[22] - 玉泉营商业管理2024年6月末资产总额1.46万元，负债总额0.57万元，营收0.89万元，净利润0.89万元[25] 其他 - 公司及控股子公司之间担保余额为435520.97万元，占最近一期经审计净资产的21.85%[32] - 公司及控股子公司对合并报表范围外单位担保余额为1827.59万元，占最近一期经审计净资产的0.09%[32]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，金隅租赁总资产130,126.27万元，净资产83,843.15万元，营收4,706.99万元，净利润2,683.64万元[6] - 截至2024年6月30日，金隅租赁总资产142,866.12万元，净资产83,414.54万元，1 - 6月营收3,076.99万元，净利润1,571.39万元[6] - 2024年1 - 6月，公司与金隅租赁及其关联方已发生关联交易总金额1,879.80万元[17] 业务交易 - 公司拟开展售后回租融资租赁业务，融资额度1.4亿元，期限5年，利率3.8%[2] - 金隅集团持有公司股份总数的10%，本次交易构成关联交易[3] - 租赁物账面原值1.8亿元，账面净值1.62亿元[10] - 租赁本金1.4亿元，保证金420万元，手续费120万元，标的物留购价款1,000元[12][13][14] 决策进展 - 2024年8月27 - 28日，独立董事专门会议和董事会审议通过本次关联交易议案[3][4]

员工持股计划 - 2023年3月24日41,011,653股非交易过户至员工持股计划专户，占总股本0.63%[2][3] - 存续期60个月，分四期解锁，每期25%[4] 解锁情况 - 第一个锁定期2024年3月24日届满，拟解锁10,252,913股[5] - 第一个解锁期公司GMV增长率达11.7%，考核要求成就[6] - 4,293名持有人个人考核成就，对应股票8,603,433股，占股本0.14%[7] 后续安排 - 管理委员会择机处理已解锁股票[8] - 剩余未分配股票及分红收益归公司[8] - 公司关注计划实施并及时披露信息[9]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金股利388,683,618.87元[107] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为63.47亿元，上年同期为64.03亿元，同比减少0.88%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6.03亿元，上年同期为8.66亿元，同比减少30.44%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.75亿元，上年同期为8.76亿元，同比减少22.97%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10.70亿元，上年同期为20.72亿元，同比减少48.38%[11] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.13元/股，同比减少23.08%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.10元/股，上年同期为0.13元/股，同比减少23.08%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.99%，上年同期为4.34%，同比减少1.35%[11] - 本报告期末总资产为525.30亿元，上年度末为536.81亿元，同比减少2.14%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为201.27亿元，上年度末为199.30亿元，同比增加0.99%[11] - 本报告期营业收入63.47亿元，同比减少0.88%；营业成本63.47亿元，同比减少0.88%[66] - 销售费用42.32亿元，同比增加5.27%；管理费用2.49亿元，同比减少8.79%[66] - 财务费用5.11亿元，同比减少11.39%；所得税费用2.24亿元，同比减少25.09%[66] - 研发投入1429万元，同比减少52.46%[66] - 经营活动产生的现金流量净额10.70亿元，同比减少48.38%[66] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7.22亿元，同比减少68.20%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 9.49亿元，同比减少24.12%[66] - 本报告期末货币资金26.95亿元，占总资产比例5.13%，较上年末减少1.52%[74] - 本报告期末应收账款13.70亿元，占总资产比例2.61%，较上年末增加0.51%[74] - 本报告期末投资性房地产230.16亿元，占总资产比例43.82%，较上年末增加1.07%[74] - 报告期投资额7.36亿元，上年同期投资额24.03亿元，变动幅度 - 69.38%[78] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益为1378892.66元，计入当期损益的政府补助为6270262.12元，对非金融企业收取的资金占用费为1086339.84元，投资性房地产公允价值变动损益为 - 15928249.88元，其他营业外收支为 - 26558037.10元[13] - 其他公允价值变动损益为 - 43547486.61元，重组资产评估增值摊销为 - 21242705.45元，交易性金融资产投资收益为84296.66元，所得税影响额为 - 24614171.94元，少数股东权益影响额为 - 1899181.71元，非经常性损益合计为 - 71943334.11元[14] 家居卖场业务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司在国内30个省区市及海外柬埔寨经营409家家居卖场，含85家直营和324家加盟卖场[15] - 截至2024年6月30日，85家直营卖场中17家为自有物业，68家为租赁物业[15] - 截至2023年12月31日，公司直营家居卖场86家，2024年增加2家，转加盟3家，截至2024年6月30日为85家[48] - 截至2023年12月31日，公司加盟家居卖场328家，2024年新增7家，关闭14家，直营转加盟3家，截至2024年6月30日为324家[48] - 2024年直营家居卖场新增柬埔寨金边店（经营面积24,875.84㎡）和澳门氹仔店（经营面积9,000.00㎡）[49] - 2024年加盟家居卖场新增宁德中亿店等7家，经营面积从10,000.00㎡到37,435.04㎡不等[50] - 2024年加盟家居卖场关闭齐齐哈尔中汇城店等14家，经营面积从10,243.00㎡到66,877.08㎡不等[53] - 2024年6月起，合肥长江东路店、通辽河西店、汉阳店从直营家居卖场转为加盟卖场，经营面积分别为57,553.32㎡、41,695.2㎡、34,242.8㎡[56] - 2024年上半年直营家居卖场经营收入282,804.14万元，较2023年上半年的314,559.73万元下降，单位面积经营收入增长率为 - 7.09%[57] - 2024年上半年华北地区经营收入161,651.61万元，单位面积经营收入增长率为 - 3.98%；华中地区经营收入40,073.63万元，增长率为4.08%[57] - 自有直营家居卖场共17家，期末经营面积1,062,877.93㎡[39] - 租赁直营家居卖场共68家，期末经营面积3,110,200.27㎡[40] - 委托管理加盟家居卖场共179家，期末经营面积5,423,489.84㎡[41] - 特许加盟家居卖场共145家，期末经营面积3,231,779.07㎡[41] 购物中心、百货、超市业务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司开业4家中商世界里购物中心，经营4家现代百货店和163家各类超市[16] - 公司在长春、武汉等城市已开业4家“中商世界里”购物中心[25] - 公司经营的现代百货和超市业态零售业务在湖北省区域内知名度较高[25] - 2024年1 - 6月，湖北省新增超市门店11家，建筑面积/租赁面积31,200.00㎡；湖北省外新增12家，面积1,400.00㎡[51] - 2024年3月25日，湖北沙市百货店因转变经营模式关闭，租赁面积35,100㎡[54] - 2024年1 - 6月，33家超市门店因合同期满或业绩欠佳闭店，租赁面积9,700㎡[55] - 截至2024年6月30日，4家“中商世界里”购物中心开业，2024年上半年销售额12.67亿元，同比增长193.7%，客流2044万人次，同比增长156.3%[32] - 湖北省内超市业态综合超市自有物业建筑面积49,200.00㎡，租赁面积106,100.00㎡[45] 整装体验中心业务数据关键指标变化 - 居然乐屋十里河整装体验中心于2024年3月15日开业，经过3个多月运营商业模式趋于成熟[19] - 截至2024年6月30日，十里河整装体验中心进店客流同比上升54%，签约转化率从17%提高到28%，销售额同比增长40%[31] 行业市场数据情况 - 2024年上半年家具类零售额同比增长2.6%，中国家具及其零件出口额同比增长14.8%[20] - 2024年上半年我国规模以上建材家居卖场累计销售额6881.80亿元，同比下跌8.12%，6月销售额1351.06亿元，环比上涨4.89%，同比上涨7.93%[20] - 2023年全国万平以上建材家居卖场中，居然之家以12.5%的市场份额位居行业第一，前两名市场份额23.5%[20] 公司经营策略及成果 - 公司为支持商户持续经营，减免部分租金及管理费，导致毛利水平高的租金、管理费收入阶段性下滑[26] - 公司推行营业收入分成合作模式，固定租赁成本逐步下降，租赁业务毛利率维持稳定[26] - 公司管理费、销售费、财务费用率同比均明显改善[26] - 公司是国内少数搭建全国线下零售网络的大型综合家居渠道商，在“2023年中国连锁TOP100”榜单排第二名[25] - 公司完成“洞窝”“居然设计家”“居然智慧家”三大家居产业数智化平台建设[25] - 公司率先在家居行业开展数字化转型，探索“大家居”与“大消费”融合[25] - 公司家居主业总体稳定，创新策略加速落地，各板块发展快且支撑主业，国际化战略迈出步伐[26] - 2024年上半年“销售分成”模式招商面积占新招商面积的65.4%[27] - 2024年上半年新增合作品牌216个，截至6月30日通州智能家居体验中心招商率达97.5%，智能家居及电器面积占比15.6%，销售净额占比24.4%，直营门店智能家居及电器经营面积新增2.81万平米[28] - 2024年上半年累计新增粉丝1906.2万人，集团总部直播成交订单5.8万笔，直播间曝光2123.5万次，分公司分店直播1.3万场，获客11.7万人，引导销售4.6亿元，回收旧物1.4万件，与38个品牌开展全国联合营销活动75场，活动期销售额同比增长19.8%，3·15活动销售额125.8亿元，同比增长23.8%，6·18全域销售额143亿元，同比增长32.9%[29] - 天津智慧物流园占地407亩，建筑面积35万平方米，库容总量50万立方米，2024年上半年累计订单量14.96万单，同比增长14.7%，仓储作业效率提升25.37%[30] 数智化平台业务数据关键指标变化 - 2024年上半年洞窝CDP精准营销工具在23家分公司的86家卖场推广，营销转化率2.44%，关联销售金额6.5亿元，截至6月30日，累计上线卖场1016家，同比增长82.4%，入驻商户超11万家，同比增长66.7%，注册用户超3150万，同比增长79.4%，上半年GMV466亿元，同比增长11.8%，6月月活用户403.73万，同比提升18.3%[33] - 2024年上半年居然设计家自研AI算法优质模型判断准确率达83%，自研3D换景使用成本降低50%，签约城市合伙人9个，截至6月30日，全球注册用户超1616万，同比增长19%，设计案例数超3522万，同比增长16%，模型数量超1391万，同比增长23%[33] - 2024年上半年居然智慧家新开门店11家，截至6月30日，合作品牌超200家，接入设备超20万，APP注册用户数超20万，开业门店128个，上半年销售额22.5亿元，同比增长30.6%[34] 公司战略合作情况 - 2024年6月25日公司与华为达成战略合作协议[34] 公司销售额及采购情况 - 报告期内公司销售额（GMV）为559.2亿元，较2023年上半年增长16.2%[36] - 报告期内公司商品类前五名供应商采购额为18.87亿元，占本报告期营业成本44.60%[36] 跨境业务情况 - 截至2024年6月30日，金边店、澳门店招商率均在96%以上[35] - 跨境电商平台“新窝”上线后注册用户超13万人[35] 公司门店信息 - 北京北四环店经营面积80,856.58㎡，于1999/3/1开业[46] - 北京金源店经营面积65,948.93㎡，于2004/10/1开业[46] - 北京十里河店经营面积102,264.22㎡，于2003/8/7开业[46] - 青岛 市北店经营面积98,035.28㎡，于2016/7/16开业[46] 公司治理与人员变动 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例78.04%，召开日期为2024年1月16日[90] - 2023年年度股东大会投资者参与比例81.94%，召开日期为2024年5月16日[90] - 邱鹏于2024年1月16日被选举为董事[91] - 卢治中于2024年1月16日被选举为监事会主席、职工代表监事[91] - 浦克于2024年1月16日主动辞职离任职工代表监事[91] - 王岚枫于2024年1月16日被选举为监事[91] - 王建亮于2024年3月1日被聘任为董事会秘书[91] - 杨帆于2024年3月1日被聘任为财务总监[91] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划员工人数4,293人，持有的股票总数34,393,950股，占上市公司股本总额的比例0.55%[94] - 2023年3月24日41,011,653股股票非交易过户至员工持股计划专户，存续期60个月，分四期解锁，每期解锁比例25%[95] - 员工持股计划第一个解锁期于2024年3月24日届满，拟解锁比例为持股总数的25%[96] - 第一个解锁期有4,293名持有人个人层面绩效考核指标成就，对应股票8,603,433股，占总股本0.14%[96] - 2024年7月10日实施现金红利股东权益分派，员工持股计划未行使2023年度现金分红等股东权利[96] - 因郭沛离职，补选郝媛媛为员工持股计划管理委员会委员，调整后由张薇、罗媛、郝媛媛组成[96] - 第一期员工持股计划实际认购资金总额为167,737,660.77元，实际认购股票规模为41,011,653股，过户价格为4.0

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-041 公司及公司董事会对朱蝉飞女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到 公司副总裁朱蝉飞女士提交的辞职报告。 居然之家新零售集团股份有限公司 由于工作调整，朱蝉飞女士提请辞去公司副总裁职务。朱蝉飞女士辞职后不 再担任公司任何职务。以上辞职报告自送达董事会之日起生效，朱蝉飞女士的辞 职不会对公司的正常生产经营产生影响。 关于高级管理人员辞职的公告 截至本公告披露日，朱蝉飞女士持有公司股份 25,100 股，朱蝉飞女士将继 续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性 ...

以旧换新政策 - 公司自2022年起实施“以旧换新”战略，2024年通过营销活动实现获客11.7万人，引导销售4.6亿元，回收旧物带动卖场销售 [4] 智能家居与整装体验 - 居然智慧家通过数字家庭大脑和APP连接多种智能终端，2024年新开门店11家，与华为达成战略合作 [7] - 公司加速家居卖场向智能家居体验中心转型，2024年计划在卖场集中规划智能品类，长沙和北四环的智能家居体验中心即将开业，总面积超过40,000平米 [9] - 公司将整装打造为新的流量入口，北京十里河整装体验中心已开业，预计9月底北京地区9店整装中心开业 [9] 国际化业务 - 公司国际化业务包括线上“新窝”平台和线下实体店，“新窝”以印尼为主布局东南亚，注册用户超13万，居然设计家全球注册用户超1600万，其中1400万来自海外 [9] - 居然之家柬埔寨金边店和澳门店已开业，招商率均在96%以上，未来计划5年内完成东南亚大部分国家的实体店连锁布局 [9]

北京市海问律师事务所 关于居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 一、本次会议的召集和召开程序 2024 年 7 月 18 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。2024 年 7 月 19 日，公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 上刊登了《居然之家新 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-039 居然之家新零售集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加临时提案的情况； 2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）14:00时； （2）网络投票时间： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东和代理人244人，代表股份5,092,255,463股，占公司有表决 权股份总数的81.2280％。 其中：通过现场投票的股东和代理人4人，代表股份2,736,603,372股，占公司有表决权 股份总数的43.6523％。 通过网络投票的股东240人，代表股份2,355,652,091股，占公司有表决权股份总数的 37.5757％。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15: ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年7月29日[4] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层[6] - 登记时间为2024年8月1日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"360785"，简称为"居然投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月5日9:15 - 15:00[21] 审议议案 - 拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第三期）[24] - 回购股份相关子议案有8项[24] - 制订未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[24]