根据居然之家12月23日晚公告，公司于2025年12月22日召开第十二届董事会第一次会议，完成了新一届董事会及高级管理团队的换届选举与聘任。 董事会选举王宁担任公司第十二届董事会董事长，兼任公司首席执行官（CEO），任期三年。 其他核心高管包括副总裁李杰、王鹏、何勇、方予之；副总裁兼财务总监朱蝉飞，董事会秘书兼投资及资本总监王建亮，风险及合规总监李晓，工程总监孙 勇争，人力行政总监王丁，内部审计机构负责人李晓，证券事务代表刘蓉、郝媛媛。 同时，董事会下设审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略和投资委员会、预算委员会四个专门委员会，其中审计委员会与提名和薪酬考核委员会由独立 董事主导，符合上市公司治理规范。组成情况如下： 审计委员会：王跃堂先生（主任委员）、杨芳女士、王一婷女士、董皞先生、许兰亭先生 提名和薪酬考核委员会：赵英明先生（主任委员）、王宁先生、张万新先生、许兰亭先生、王永先生 战略和投资委员会：王宁先生（主任委员）、李杰先生、邱鹏先生、霍焱先生、董皞先生 预算委员会：王宁先生（主任委员）、徐重先生、黄文阁先生、黄新华女士 公告显示，原财务总监杨帆因任期届满不再担任该职务，仍在子公司任职。公司对其在任 ...

公司治理动态 - 居然智家于12月23日发布公告，宣布公司第十二届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 [2]

人事变动 - 选举王宁为第十二届董事会董事长兼CEO，任期三年[1][2] - 聘任朱蝉飞为副总裁兼财务总监[2] - 聘任王建亮为董事会秘书兼投资及资本总监[2] - 杨帆不再担任公司财务总监，仍在子公司任职[4] 组织架构 - 第十二届董事会设立四个委员会，任期与董事会一致[1] - 高级管理人员任期自会议通过至董事会任期届满[2] - 董事会秘书及证券事务代表均取得深交所资格证书[2]

公司治理 - 居然智家第十二届董事会第一次会议于2025年12月22日召开，应出席董事15人，实际出席15人[2] - 王宁当选公司第十二届董事会董事长，任期三年[3] - 公司设立审计、提名和薪酬考核、战略和投资、预算四个专门委员会，委员任期三年[4][5] 人员聘任 - 公司聘任王宁为CEO，李杰等人为副总裁，王建亮为董事会秘书兼投资及资本总监等，任期三年[6] - 李晓被聘为公司内部审计机构负责人，任期三年[7] - 刘蓉、郝媛媛被聘为公司证券事务代表，任期三年[9] 人员持股 - 董事长王宁持有公司股份1,118,337股[12][13] - 副总裁李杰持有公司股份165,699股[15][16] - 副总裁王鹏持有公司股份71,314股[18] - 朱蝉飞持有公司股份97,572股[21] - 何勇持有公司股份555,399股[23] - 方予之持有公司股份12,225股[24] - 王建亮持有公司股份12,086股[26] - 李晓持有公司股份13,695股[28] - 孙勇争持有公司股份3,423股[30] - 王丁持有公司股份6145股[31] 人员信息 - 王鹏2025年8月至今任公司副总裁[17] - 王丁2024年3月起任公司人力行政总监[31] - 刘蓉2019年12月至今任公司证券事务代表，未持股，电话027 - 87362507，邮箱ir@juran.com.cn[33][34] - 郝媛媛2022年12月至今任公司证券事务代表，未持股，电话010 - 84098738，邮箱ir@juran.com.cn[34][35]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日以现场及通讯形式召开了第十二届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于聘任公司内部审计机构负责人议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商品销售业占比56.34%，租赁及加盟管理服务业占比40.34%，装修服务业占比1.61% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为3.07元 [1] - 截至发稿，公司市值为191亿元 [1]

公司治理与制度修订 - 公司于2025年第四次临时股东会审议通过了多项议案，包括《居然智家新零售集团股份有限公司章程》修订案、《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事津贴制度》以及《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[1]

独立董事津贴制度 - 津贴制度于2025年第四次临时股东会审议通过[1] - 税后津贴15万元/年，自批准任职当月起按月支付[5] - 公司代扣代缴个税，离职次月停发[5][6] - 差旅费等合理费用据实报销，不得取制度外利益[6] - 董事会可提扣减或停发议案，由股东会批准[6]

薪酬制度 - 《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2025年第四次临时股东会审议通过[1] - 制度适用于公司所有董事和《公司章程》规定的高级管理人员[2] 薪酬构成 - 独立董事有固定津贴，履职合理费用公司承担，非独立董事按岗位领薪[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬和中长期激励收入组成[7] 薪酬管理 - 董事会提名和薪酬考核委员会负责制定薪酬政策与方案[3] - 公司根据情况不定期调整薪酬标准[7] 实施时间 - 本制度自2026年1月1日起实施[11]

公司发展历程 - 1990年3月10日首次向社会发行人民币普通股1375万股[7] - 1997年7月11日社会公众股1375万股在深圳证券交易所上市[7] - 2019年11月26日实施重大资产重组，发行5768608403股股份购买资产，12月20日在深交所上市，更名为居然之家新零售集团股份有限公司[7] - 2024年12月6日更名为居然智家新零售集团股份有限公司[7] 股本相关 - 公司注册资本为人民币622704.8814万元[8] - 已发行股份数为622704.8814万股，股本结构为普通股622704.8814万股[17] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[23] 股东与股权交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[26] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[81] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，设董事长1人[101] - 董事会审议交易需披露的有6条标准，涉及数据为负取绝对值[106] - 交易需提交股东会审议的有6条标准，一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%也需提交[107][108] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[155] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[157] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[166] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[178]

董事会换届 - 2025年12月22日召开临时股东会审议通过董事会换届[1] - 第十二届董事会15人，10名非独董、5名独董[1] - 第十二届董事会任期三年[2] 人员变动 - 郝健不再任非独董，仍在子公司任职，持股68,119股[4] - 王峰娟等4人不再任独立董事，未持股[4]