上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月二十八日 致：国海证券股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国海证券股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派李备战、周文平律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．2025 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开国海证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第一次 ...

国海证券股份有限公司 章程 （经 2025 年 4 月 28 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） | . | . | I | K | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东和股权管理 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党委 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事 ...

中国轮胎企业海外布局与成本优势 - 中国轮胎企业加速海外建厂布局，从东南亚扩展至欧洲、北美、非洲等多元化市场，逐步实现价值创造 [1] - 2024年美国进口半钢胎均价62美元/条，泰国、柬埔寨、越南半钢胎均价40美元/条，全钢胎均价117美元/条，柬埔寨、越南全钢胎均价80-85美元/条 [1][2] - 加征25%关税后，中国轮胎与北美、日韩企业价差或进一步扩大，成本优势持续巩固 [1][2] 美国关税政策影响分析 - 乘用车及轻卡轮胎新增25%关税，全钢胎当前税率10%，低成本地区进口轮胎因价格较低，关税增加的绝对值更小，相对优势更明显 [2] - 2022年泰国至美国海运费14美元/条半钢胎，占轮胎价格44%，叠加17.08%反倾销税率，企业承担约60%关税损失，但森麒麟泰国工厂净利率仅下滑10个百分点 [3] - 本次关税幅度有限且为普加，影响或弱于2022年，中国轮胎企业价格上涨通道更顺畅 [3] 美国本土轮胎生产瓶颈 - 加税利好美国本土轮胎企业，但历史数据显示关税无法提升美国本土产量，主要因人工成本高、投资大、建设周期长 [4] 高端化战略突破行业壁垒 - 高端轮胎市场为蓝海，中国轮胎进入高端市场可摆脱低端竞争，提升全球盈利水平，打破关税壁垒 [5] - 赛轮与小米合作、森麒麟配套大众途观、玲珑配套高端汽车，显示国产轮胎高端化进程已开启 [5] 重点推荐标的 - 赛轮轮胎(601058SH)、森麒麟(002984SZ)、玲珑轮胎(601966SH)、通用股份(601500SH)、三角轮胎(601163SH)、贵州轮胎(000589SZ)、风神股份(600469SH) [6]

文化建设举措 - 公司持续推进学习型组织建设，打造"书香国海"读书栏目，通过线上线下结合形式定期推荐书籍，连续三年在世界读书日策划读书交流活动，邀请金融行业专家探讨AI与投资融合发展 [2] - 公司在广西传统节日"三月三"期间创新打造沉浸式"财富花园"展区，将民族文化与金融符号融合，通过吉祥物互动、财商游戏等形式提升品牌亲和力 [3] - 公司立足广西特色与中华传统文化，推出"八桂都市图鉴"系列海报，结合节气与城市地标元素，并策划妇女节、母亲节等节日主题活动增强员工凝聚力 [4] 品牌传播与业务赋能 - 公司原创自制"国海专+"视频访谈栏目传递专业形象，发布业内首个女性财富管理白皮书并举办论坛，实现差异化竞争 [5] - 公司与主流媒体合作举办"专精特新"高峰论坛、金融赋能新质生产力交流会等活动，服务地方经济并提升品牌知名度 [5] - 公司支持全国学生运动会、中国—东盟金融论坛等大型活动，扩大品牌辐射范围，并通过宣传片、文创产品等多样化形式增强文化凝聚力 [5][6] 文化品牌核心理念 - 公司秉持"专业专注 全心全力"品牌理念，从特色文化挖掘到创新传播形式，形成有温度的品牌文化输出 [6] - 公司未来将深化中国特色金融文化内涵，践行证券行业文化建设要求，以文化驱动高质量发展 [6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司冲回资产减值准备增利润总额6949.61万元[2][5] - 本期冲回资产减值准备增净利润5212.21万元[5] 数据详情 - 买入返售金融资产冲回减值准备8171.20万元[3][6] - 其他业务计提减值准备1221.59万元[3] - 2018年股票质押初始交易金额2.90亿元，2025年3月剩余本金2.88亿元[6] - 股票质押业务冲回减值准备合计8171.20万元[6]

会议安排 - 2025年4月24日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月16日14:00召开，网络投票5月16日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室[5] 审议事项 - 审议公司2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6][8][23][24] - 提案8.00对中小投资者表决单独计票并披露[10] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月13 - 15日，9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 联系方式 - 会议联系电话0771 - 5539038、0771 - 5532512，传真0771 - 5530903，邮箱dshbgs@ghzq.com.cn[12] 投票信息 - 网络投票代码为360750，投票简称为国海投票[17]

国海证券股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 国海证券股份有限公司 证券代码：000750 （2025 年 5 月 16 日） 2024 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻 落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央金 融工作会议精神，面对复杂多变的市场环境，保持战略定力， 紧紧围绕高质量发展这一核心目标，团结带领公司上下有效 应对各种挑战，把握市场机遇，全力打造以投研为引领的核 心竞争力，积极探索差异化、特色化的发展路径。报告期内， 经营业绩稳中向好，全年实现合并营业收入 42.18 亿元、利 润总额 6.49 亿元、归母净利润 4.28 亿元，同比分别增长 0.69%、 25.88%和 31.02%。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告 如下： 一、2024 年度工作情况 （一）深化机制体系建设，持续提升公司治理效能 一是健全完善公司制度体系和治理机制。修订公司章程、 党委会议事规则等 8 项基本治理制度，进一步健全公司制度 体系。推动党委议事机制与公司治理决策机制的有效衔接， 深化党的领导与公司治理有机融合。开展新一轮国 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-20 国海证券股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 （二）戈辉监事2024年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 监事戈辉先生回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼 会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。王洪平监事视频参加会议，其他 2 名监事现场 参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、 召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司2024年度监事履职考核的议案》 本议案逐项表决如下： （一）兰海航监事长2024年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事长兰 ...

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-19 国海证券股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。张骏董事、张传飞董事、赵妮 妮董事、王宗平董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过 视频方式参加会议，其他 3 名董事现场参加会议。会议由公 司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表 决的方式审议通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年度董事履职考核报告的议 案》 本议案逐项表决如下： （一）何春梅董事长 2024 年度履职考核结果为称职 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事长何春梅女士回避表决。 （二） ...

监事考核 - 2024年度对监事履职考核，内容含勤勉程度等[1] - 考核由监事会组织，当事监事回避表决[4] - 各位监事2024年度履职考核结果均为称职[5] 薪酬情况 - 监事薪酬为年度津贴，按月发，公司代扣税[2] - 第十届监事会监事津贴每人每年72,000元（含税）[5] - 监事长兰海航需额外绩效考核[5] - 监事长60%绩效奖金当年发，40%延期3年等分发[5] - 若未尽责致问题，可停发部分或全部延期奖金[6] 信息披露 - 公司监事2024年度薪酬详见2024年年报“第四节公司治理之五”[6]