股东大会相关 - 润电热力提议将《关于煤粉销售关联交易的议案》提交2024年第六次临时股东大会审议[1] - 股东大会将于2024年12月27日召开[1] 股权信息 - 截至公告日润电热力持有公司159,796,608股，占总股本29.99%[2] 董事会决议 - 2024年12月17日董事会召开2024年第八次临时会议，同意将提案提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包含向2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函[3] - 包含公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议[4] 公告时间 - 公告发布于2024年12月18日[6]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月6日发出，12月11日14:30召开，应到9名董事实到9名[2] - 独立董事于2024年12月11日召开会议[4] 审议事项 - 审议通过转让全资子公司49%股权关联交易议案，董事会8票同意，独立董事全票通过[3][5] - 审议通过修改《董事会议事规则》议案，9票同意[3] - 审议通过召开2024年第六次临时股东大会议案，9票同意[3]

股权交易 - 公司拟向润电热力转让二热公司49%股权，转让价格32447.73万元[3] - 转让完成后公司持有二热公司51%股权，仍纳入合并报表范围[3] 公司数据 - 润电热力注册资本168004.41万元，华润电力工程服务有限公司持股40%等[6] - 截至2023年12月31日，润电热力资产总额970417.79万元等[6] - 截至2024年9月30日，润电热力资产总额977325.88万元等[6] - 二热公司注册资本521万元，公司持有其100%股权[7] - 截至2023年12月31日，二热公司资产总额227498.76万元等[8] - 截至2024年6月30日，二热公司资产总额228446.65万元等[8] 评估情况 - 本次评估采用资产基础法，二热公司净资产评估增值61691.55万元，增值率1362.36%[12] - 二热公司资产总计评估增值率26.01%，负债合计评估减值率1.02%[14] - 流动资产评估减值521.99万元，固定资产房屋建（构）筑物评估增值59964.30万元[14][15] 交易影响 - 本次交易预计增加公司2024年度合并归母净资产3.02亿元[21] - 年初至披露日公司与关联人累计已发生各类关联交易总额度为5612万元（不含本次交易）[22] 往来情况 - 二热公司应收惠天热电76634.67万元，应付惠天热电131462.81万元[24] - 惠天热电对二热公司担保金额为80863.77万元，二热公司对惠天热电担保金额为233869.98万元[24]

业绩总结 - 2024年1 - 6月，公司营业收入48119.78万元，营业成本55057.75万元[57] - 2024年1 - 6月，公司营业利润 - 9199.68万元，利润总额 - 9336.11万元，净利润 - 9336.11万元[58] - 2021 - 2024年6月，公司营业收入分别为87141.97万元、87200.59万元、83425.61万元、48119.78万元[81] - 2021 - 2024年6月，公司净利润分别为 - 9696.32万元、 - 67652.82万元、 - 327.31万元、 - 8756.65万元[81] - 2021 - 2024年6月，公司毛利率水平分别为 - 10%、 - 37%、 - 24%、 - 14%[81] - 2024年7 - 12月至稳定年度，主营业务收入从31254.49万元增长到84871.86万元[83] - 2024年7 - 12月至稳定年度，主营业务成本从39638.09万元增长到100124.80万元[83] - 2024年7 - 12月至稳定年度，企业现金流从 - 52011.54万元到 - 17324.70万元不等[84] 用户数据 - 截止2024年6月，合同面积为3514.13万平方米，在网户数为41.15万户，实供面积为2842.84万平方米，实供户数为32.09万户[51] 未来展望 - 长输管线工程预计2024年11月15日完工[124] 市场扩张和并购 - 沈阳惠天热电拟转让沈阳市第二热力供暖公司部分股权[11] 其他新策略 - 本次采用资产基础法确定公司股东全部权益价值[88] 数据相关 - 评估基准日为2024年6月30日[13][68] - 评估范围总资产账面价值228,446.65万元，负债账面价值223,918.35万元，净资产账面价值4,528.30万元[12][64][141] - 评估后总资产为287,857.89万元，负债为221,638.04万元，净资产为66,219.85万元[14][141] - 净资产评估增值61,691.55万元，增值率1,362.36%[15][141] - 流动资产账面价值112,174.42万元，评估价值112,696.41万元，增值率 - 0.46%[18][143] - 非流动资产账面价值115,750.24万元，评估价值175,683.47万元，增值率51.78%[18][143] - 固定资产账面价值101,068.85万元，评估价值157,988.68万元，增值率56.32%[18][143] - 无形资产账面价值2,740.08万元，评估价值12,119.97万元，增值率342.32%[18][143] - 土地使用权账面价值2,129.29万元，评估价值11,403.23万元，增值率435.54%[143] - 公司供热面积4010万平方米，有效期自2022年12月9日至2025年12月9日[51] - 2024年6月30日，流动资产112696.41万元，非流动资产115750.24万元，资产总计228446.65万元[54] - 2024年6月30日，流动负债221037.40万元，非流动负债2880.95万元，负债总计223918.35万元[54] - 2024年6月30日，所有者权益4528.30万元[54] - 沈阳惠天热电股份有限公司注册资本为53283.2976万人民币[28] - 沈阳市第二热力供暖公司初始注册资金为521万元人民币[30] - 截至评估基准日，沈阳惠天热电对沈阳市第二热力供暖公司出资金额为5000万元，持股比例100%[34][60] - 沈阳市第二热力供暖公司在职缴纳社保人员约为468人，劳务派遣人员为16人[36] - 沈阳市第二热力供暖公司主要机器设备共10120项[38] - 沈阳市第二热力供暖公司车辆共64项[39] - 委估宗地有58宗，位于沈阳市及秦皇岛市[41] - 其他无形资产原始入账价值8,810,529.16元，账面价值6,107,868.89元[46] - “在建工程 - 朱尔屯电厂异地迁建配套长输管线项目”2024年4月25日开工，基准日支出27789919.45元，截至2024年10月31日总支出337917307.75元[24][153] - 公司于2022年9月投资秦皇岛惠天度假酒店有限公司，持股比例10%，账面净值100000元，减值准备100000元，账面净额0元[66] - 纳入评估的长期股权投资共1家，持股秦皇岛惠天度假酒店有限公司10%，账面净值100000元，减值准备100000元，账面净额0元[93] 其他 - 公司主营民用建筑供热服务，拥有三个供热区域中心和1个调峰热源中心，9个调峰热源[47] - 公司热源和换热站每年进行维修改造，工程款在供暖期结束后结算[40] - 公司有未决诉讼，财产损害、建工合同等案件标的金额从0.49万元到7.80万元不等[147] - 沈阳市第二热力供暖公司有多起未决诉讼，标的金额从0.10万元到750.31万元不等[148] - 扬州晨光特种设备有限公司与二热的买卖合同诉讼标的金额为508.50万元，一审未开庭[149] - 同方泰德国际科技(北京)有限公司与二热的买卖合同诉讼标的金额为22.09万元，二审未开庭[149] - 评估报告使用有效期限为1年，自2024年6月30日起至2025年6月29日止[26][155] - 资产评估报告日为2024年11月15日[156] - 截止报告出具日，公司名称变更为沈阳市第二热力供暖有限公司[24][153]

董事会相关 - 公司董事会成员由7名增至9名，至少含1/3独立董事[1] - 独立董事候选人可由持股1%以上股东提名，非独立董事由持股3%以上股东提名[1] - 董事会决议须全体董事过半数通过[5] 审计委员会相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[1] 关联交易相关 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，需全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会讨论[3] - 应当披露的关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的千分之五的关联交易，需全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会讨论[3] 资金往来相关 - 公司股东等对公司总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，独立董事需发表独立意见[4] 独立董事相关 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[4] 关联董事表决相关 - 有关联关系的董事不得对董事会会议决议事项行使表决权，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[5]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-71 沈阳惠天热电股份有限公司 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 15 日、10 月 31 日召开了公司第十届董事 2024 年第六次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号： 2024-60）。 二、工商登记变更情况 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-68 沈阳惠天热电股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 公司于 2024 年 11 月 14 日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由沈阳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下： 变更前经营范围： 许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供 电业务；输电、供电、受电电力设施的 ...

1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-67 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （五）会议召开的日期、时间： 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第六次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会 ...

会议基本信息 - 沈阳惠天热电2024年第五次临时股东大会于10月31日召开[2] - 现场会议于10月31日14:50在公司总部616会议室召开[7] - 网络投票时间为10月31日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共231名，代表股份196,035,098股，占总股本36.7911%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》同意193,019,198股，占比98.4616%[16] - 《关于采暖期抢修关联交易的议案》同意33,046,390股，占比91.1914%[18] - 《关于代理购电关联交易的议案》同意33,097,190股，占比91.3316%[21] - 《关于购热关联交易的议案》同意31,521,190股，占比86.9826%[24] - 《关于煤炭采购关联交易的议案》同意31,440,390股，占比86.7597%[27]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会对2024年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024 年第三季度公司经营状况。 三、备查文件 公司第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 4.会议由监事会主席于杨召集主持。 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对公司<2024 年第三季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。 3.会议应到监事5名，实到监事5名。 沈阳惠天热电股份有限公司监事会 2024年10月28日 ...