关联往来数据 - 与沈阳润电热力期初余额81,119,325元，偿还累计发生额同数[2] - 与沈阳盛京能源期末余额1,594,166.18元[2] - 与沈阳沈东热电期末余额10,070,429.96元[2] - 与沈阳惠涌供热期末余额36,082,138.92元[2] 各类主体小计 - 控股股东及其附属企业期末余额48,582,063.89元[2] - 上市公司子公司及其附属期末余额1,957,198,389.69元[2] - 关联自然人及其控制法人期末余额3,102元[2] - 其他关联人及其附属企业期末余额102,486,290.48元[2] 总计情况 - 总计期初余额2,087,698,180.47元，期末余额2,108,269,846.06元[2]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计52.78亿元，较2024年12月31日下降7.84%[3] - 2025年1 - 6月营业总收入12.10亿元，与2024年同期基本持平[11] - 2025年1 - 6月营业利润亏损1.76亿元，较2024年同期减亏42.73%[11] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金同比增长约35.48%[15] - 2025年期末现金及现金等价物余额同比增长约347.72%[15] 股东权益 - 2025年1 - 6月归属于母公司股东权益合计减少61,236,721.38元[23] - 2025年1 - 6月专项储备增加1,758,999.69元[23] 股权变动 - 沈阳供暖集团股票扣划，控股股东变更为沈阳润电热力，持股比例29.99%[33] 子公司情况 - 2025年中期纳入合并范围的子公司共8户，本年度合并主体无变化[37] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础，对多种金融资产确认损失准备[84] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提跌价准备[99] 收入确认 - 公司供暖收入在供暖期（当年11月至次年3月）平均结转[173] - 公司供暖工程服务按履约进度（产出法）在一段时间内确认收入[174] 政府补助 - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益[179] 租赁业务 - 租赁期开始日，除短期租赁和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[189]

会议信息 - 会议通知于2025年8月12日发出[3] - 会议于2025年8月22日下午6点30分召开[4] - 公告发布时间为2025年8月26日[10] 会议审议 - 审议通过《关于对公司<2025年半年度报告>的审核意见》，5票同意，0票反对，0票弃权[8] - 公司监事会认为2025年半年度报告内容真实、准确、完整[8]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月12日发出[3] - 董事会会议于2025年8月22日下午5点30分召开，应到9名实到9名[3] - 董事会审计委员会于2025年8月22日召开第五次会议[5] 报告相关 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，9票同意[4] - 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日刊登在指定报刊和网站[4] - 《2025年半年度报告》于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网[4] - 审计委员会通过报告审核意见，认为报告合规准确完整[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月26日[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.1亿元 同比增长0.05% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.44亿元 较上年同期净亏损2.94亿元收窄51% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名 [1] - 会议由董事长郑运主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会审议议案 - **加油站资产出租**：通过公开招租将沈阳市铁西区加油站出租给额吉古纳公司，年租金420万元（含税），5年租金总额2,100万元，占公司2024年末净资产的11.44% [11][20] - **煤炭销售关联交易**：全资子公司佳汇物资拟向关联方惠涌公司、圣达公司、沈东公司销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨，总金额约1.9亿元，占2024年末净资产的103.53%，关联董事武超回避表决 [26][40] - **临时股东会召开**：审议通过2025年第五次临时股东会议案，计划于8月28日召开 [5][50] 交易方及标的详情 - **加油站承租方**：额吉古纳公司为内蒙古商业管理企业，2024年总资产1,380.24万元，净利润85.34万元，非关联方且非失信被执行人 [12][13][15] - **煤炭采购关联方**： - 惠涌公司2024年净利润3,503.04万元，但2025年上半年亏损2,613.57万元 [33] - 圣达公司2024年净利润3,141.14万元，2025年上半年亏损6,176.05万元 [35] - 沈东公司2024年净亏损3,620.86万元，2025年上半年续亏1,001.89万元 [38] 交易条款与影响 - **加油站租赁**：租期5年，租金按年预付，逾期超30天可解约并索赔3个月租金违约金 [20] - **煤炭销售定价**：基于市场价加权平均加服务费用，暂估煤炭750元/吨、煤粉1,200元/吨 [40] - **交易目的**：盘活资产（加油站）及整合采购资源（煤炭），提升规模效益与供暖保障 [22][44] 股东会安排 - **召开方式**：现场与网络投票结合，股权登记日为8月22日，关联股东需回避表决 [52][58] - **网络投票**：通过深交所系统或互联网投票平台进行，代码360692，简称"惠天投票" [72][74] 独立董事意见 - 独立董事认可煤炭关联交易的定价公允性及必要性，认为符合全体股东利益 [46]

董事会决议概况 - 公司第十届董事会2025年第八次临时会议审议通过三项议案 [1] - 所有议案均获全票通过（反对0票、弃权0票） [1] - 关联董事武超在煤炭销售关联交易议案中回避表决 [1] 资产出租事项 - 公司对外出租加油站资产 具体内容详见公告编号2025-48 [1] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1] 关联交易安排 - 通过煤炭（煤粉）销售关联交易议案 具体内容详见公告编号2025-49 [1] - 独立董事于2025年8月12日召开专门会议一致通过该关联交易议案 [1] - 关联董事因在交易对方任职依法回避表决 [1] 股东会筹备情况 - 审议通过关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [1] - 会议通知详情参见公告编号2025-50 [1] - 该议案获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1]

关联交易安排 - 公司拟通过全资子公司佳汇物资向关联方销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨 其中向惠涌公司销售煤炭9万吨 向圣达公司销售煤炭4万吨及煤粉3.5万吨 向沈东公司销售煤粉4万吨 [1] - 交易对象均为控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司 构成关联交易 交易价格暂不确定具体单价 但定价原则以每批次销售时点市场行情加权平均值为基准 并叠加税费及运输仓储加工等服务费用 [1] - 总交易金额预估约1.9亿元 占公司2024年度经审计净资产的103.53% 其中煤炭暂按到厂价750元/吨 煤粉暂按1200元/吨预估 [2] 交易目的与效益 - 交易旨在整合管理资源 发挥协同效应 通过统一集采降低供热成本 同时提升煤炭采购规模效益 保障兄弟企业供热煤炭供给安全 [2] - 安排全资子公司集中采购可发挥运输仓储专业优势 提升统筹管理效率 扩大经营规模并增加收入 [2] - 公司2024年半年度预计净利润亏损1.2亿至1.6亿元 较上年同期亏损2.94亿元收窄 燃料成本同比下降约17% 主因充分利用煤炭长协政策及控制储运成本 [3] 资产出租计划 - 公司拟将位于沈阳市铁西区的加油站资产出租给额吉古纳公司 年租金420万元 租期5年 租金总额2100万元含税 [4] - 出租资产包括场地、房屋、加油机等现有设备 无抵押或司法限制 交易有利于盘活存量资产并提高资产使用效率 [4] 行业与业务背景 - 公司主营供热及工程服务 供热收入占比约90% 在沈阳市供热市场占据主导地位 2024年在网供热面积达9170万平方米 服务热用户超100万户 [3] - 供热行业具有明显地域性特征 公司作为国有供热企业拥有较高市场占有率和竞争力 [3]

公司资产处置 - 惠天热电第十届董事会2025年第八次临时会议审议通过《关于对外出租加油站资产的议案》[2] - 会议于8月12日晚间召开并公布多项议案决议[2]

资产处置 - 公司通过公开招租方式出租位于沈阳市铁西区飞翔路1号的加油站资产 [1] - 意向承租方为额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司 [1] - 租赁期限为5年 年租金420万元 租金总额达2100万元含税 [1] 财务影响 - 本次交易金额占公司最近一期2024年末经审计净资产的11.44% [1] - 交易需提交公司董事会审议通过后实施 [1] - 根据深交所上市规则及公司章程规定 该交易达到董事会审议标准 [1]