会议基本情况 - 2025年第五次临时股东会于2025年8月28日通过现场与网络投票结合方式召开 会议地点为沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电总部616会议室 [1] - 会议由董事长郑运主持 召集人为公司董事会 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 总体出席股东116人 代表股份179,047,517股 占总股本比例33.6029% 其中现场出席1人代表159,796,608股(29.9900%) 网络投票115人代表19,250,909股(3.6129%) [1] 中小股东参与情况 - 中小股东（不含董监高）出席115人 代表股份19,250,909股 占总股本比例3.6129% [1] - 中小股东全部通过网络投票参与 现场出席人数为0 [1] 议案表决结果 - 《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》获得通过 总体表决同意股份17,758,609股(92.2482%) 反对1,470,600股(7.6391%) 弃权21,700股(0.1127%) [1] - 中小股东表决结果与总体一致 同意股份17,758,609股(92.2482%) 反对1,470,600股(7.6391%) 弃权21,700股(0.1127%) [1] - 关联股东总计持股159,796,608股回避表决 实际参与表决股份为19,250,909股 [1] 法律意见与文件备查 - 律师认定会议召集人资格、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通过的决议合法有效 相关文件备查于公司董事会 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名 [1] - 会议由董事长郑运主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会审议议案 - **加油站资产出租**：通过公开招租将沈阳市铁西区加油站出租给额吉古纳公司，年租金420万元（含税），5年租金总额2,100万元，占公司2024年末净资产的11.44% [11][20] - **煤炭销售关联交易**：全资子公司佳汇物资拟向关联方惠涌公司、圣达公司、沈东公司销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨，总金额约1.9亿元，占2024年末净资产的103.53%，关联董事武超回避表决 [26][40] - **临时股东会召开**：审议通过2025年第五次临时股东会议案，计划于8月28日召开 [5][50] 交易方及标的详情 - **加油站承租方**：额吉古纳公司为内蒙古商业管理企业，2024年总资产1,380.24万元，净利润85.34万元，非关联方且非失信被执行人 [12][13][15] - **煤炭采购关联方**： - 惠涌公司2024年净利润3,503.04万元，但2025年上半年亏损2,613.57万元 [33] - 圣达公司2024年净利润3,141.14万元，2025年上半年亏损6,176.05万元 [35] - 沈东公司2024年净亏损3,620.86万元，2025年上半年续亏1,001.89万元 [38] 交易条款与影响 - **加油站租赁**：租期5年，租金按年预付，逾期超30天可解约并索赔3个月租金违约金 [20] - **煤炭销售定价**：基于市场价加权平均加服务费用，暂估煤炭750元/吨、煤粉1,200元/吨 [40] - **交易目的**：盘活资产（加油站）及整合采购资源（煤炭），提升规模效益与供暖保障 [22][44] 股东会安排 - **召开方式**：现场与网络投票结合，股权登记日为8月22日，关联股东需回避表决 [52][58] - **网络投票**：通过深交所系统或互联网投票平台进行，代码360692，简称"惠天投票" [72][74] 独立董事意见 - 独立董事认可煤炭关联交易的定价公允性及必要性，认为符合全体股东利益 [46]

董事会决议概况 - 公司第十届董事会2025年第八次临时会议审议通过三项议案 [1] - 所有议案均获全票通过（反对0票、弃权0票） [1] - 关联董事武超在煤炭销售关联交易议案中回避表决 [1] 资产出租事项 - 公司对外出租加油站资产 具体内容详见公告编号2025-48 [1] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1] 关联交易安排 - 通过煤炭（煤粉）销售关联交易议案 具体内容详见公告编号2025-49 [1] - 独立董事于2025年8月12日召开专门会议一致通过该关联交易议案 [1] - 关联董事因在交易对方任职依法回避表决 [1] 股东会筹备情况 - 审议通过关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [1] - 会议通知详情参见公告编号2025-50 [1] - 该议案获得全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1]