业绩数据 - 2024年度惠涌公司营收19727.97万元，净利润 - 3503.04万元[5] - 2025年半年度惠涌公司营收11895.07万元，净利润 - 2613.57万元[5] 财务状况 - 截至2024年末惠涌公司资产94434.98万元，净资产14324.40万元[5] - 截至2025年6月末惠涌公司资产62247.12万元，净资产11710.83万元[5] 交易信息 - 2025 - 2026年供暖期二热向惠涌售热约60万吉焦，金额不超3500万元[3][6] - 2025年二热售热定价65.36元/吉焦，2025 - 2026年单价不低于53元/吉焦[7] - 年初至披露日关联交易总金额3629万元[10] 其他要点 - 本次交易需股东会批准，关联股东回避表决[3] - 全体独立董事同意本项关联交易[11]

润电科学相关 - 热网管控平台改造预算费用1920万元，委托润电科学实施[3] - 润电科学注册资本6001万，华润电力持股80%，河南豫能控股持股20%[4] - 2024年末润电科学资产24646.38万元，净资产8761.85万元，负债15884.53万元[6] - 2024年润电科学营收31265.59万元，利润总额4605.53万元，净利润4126.82万元[6] - 2025年上半年润电科学资产19438.67万元，净资产7989.86万元，负债11448.81万元[6] - 2025年上半年润电科学营收10917.74万元，利润总额 -671.29万元，净利润 -771.98万元[6] - 本次交易价格1920万元，经两轮商谈确定[8] - 合同含税总价1920万元，服务和软件部分税率不同[9] 关联交易相关 - 2025 - 2026年采暖期二热公司向沈东热电售热约9万吉焦，金额不超800万元[16][20][22] - 二热向沈东热电售热中调峰锅炉和电厂购进热量单价不同[16][20][21][22] - 2024年沈东热电资产17057.98万元，净资产12356.56万元，负债4701.42万元[19] - 2024年沈东热电营收572.84万元，利润总额 -3514.33万元，净利润 -3620.86万元[19] - 2025年上半年沈东热电资产16169.28万元，净资产11354.67万元，负债4814.61万元[19] - 2025年上半年沈东热电营收357.52万元，利润总额 -998.32万元，净利润 -1001.89万元[19] - 年初至披露日与沈东热电关联交易总金额980万元[25] - 2025 - 2026年供暖期沈阳热力向电厂购热约140万吉焦，金额不超600万元[27][30] - 2024年沈阳热力资产6481.97万元，净资产2466.61万元，负债4015.36万元[29] - 2024年沈阳热力营收2803.03万元，利润总额253.38万元，净利润182.05万元[29] - 2025年上半年沈阳热力资产6055.20万元，净资产2432.50万元，负债3622.70万元[29] - 2025年上半年沈阳热力营收1516.33万元，利润总额138.88万元，净利润 -34.11万元[29] - 二热公司向沈阳热力收取热量输送费用单价不低于3.8元/吉焦[31] 交易决策相关 - 2025年10月15日董事会审议通过向沈东热电售热等关联交易议案[17][28] - 2025年10月15日独立董事一致同意向沈东热电售热关联交易议案[26] - 交易目的为有效利用资源、提升效益、增加二热公司业务收入[33] - 独立董事认为交易定价合理，不损害股东利益[14][26][35] 其他 - 公告发布时间为2025年10月16日[37]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议10月31日15:15开始[2] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[2][12][13] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年10月27日[2] - 登记时间为2025年10月29 - 30日9:00至16:00[5] 会议地点 - 现场会议在沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室[3] - 现场登记在沈阳市沈河区热闹路47号公司证券审计与法律合规部[5] 投票信息 - 投票代码为360692，投票简称为惠天投票[11] 其他信息 - 会务联系人电话024－22905512，邮箱htrd2012@126.com[6] - 会议召集人为董事会[2]

2.会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-69 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年10月11日以电话和网络传输方式发出。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于热网管控平台改造关联交易的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 内容详见公司 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《公司关联交易公告》（公告编号：2025-72） 2.审议通过《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》（表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决） ...

新增重大诉讼案件概述 - 公司两家控股子公司作为原告，就同一项目下的设计费及工程款纠纷起诉中铁九局集团有限公司，两起案件均已由沈阳市和平区人民法院于2025年10月9日受理，但均未开庭审理 [2][4][7] - 案件1（设计费纠纷）涉案总金额为1,735.73万元，其中包含欠付设计费1,410.24万元及相应利息325.48万元 [3][7] - 案件2（工程款纠纷）涉案总金额为7,152.97万元，其中包含欠付工程款6,084.89万元及相应利息1,068.08万元 [3][9] 案件1（设计费纠纷）详情 - 案件起因于2018年签订的设计合同，热力设计院为中铁九局“三供一业”供热项目提供施工图设计，设计费按经审定的工程成本乘以2.25%的综合费率计算 [5] - 根据相关司法鉴定，一审判决确认的工程总造价为73,815.21万元，按合同费率计算，中铁九局应付设计费为1,491.44万元，在支付81.19万元后，剩余1,410.24万元至今未付 [6] - 原告诉讼请求包括支付欠付设计费1,410.24万元、截至2025年9月22日的利息325.48万元以及本案诉讼费用 [7] 案件2（工程款纠纷）详情 - 案件起因于2019年签订的专业分包合同，工程公司承包上述项目的维修改造工程，合同暂定价5亿元，最终结算按经审定的施工成本上浮5%计算 [7] - 根据司法鉴定，工程公司承包部分的施工成本为10,245.56万元，上浮5%后最终造价为10,757.84万元，中铁九局在支付1,069.88万元后，尚欠6,084.89万元 [8] - 原告诉讼请求包括支付欠付工程款6,084.89万元、自2020年11月1日起至2025年9月22日的利息1,068.08万元以及诉讼相关费用 [9] 其他诉讼事项及财务影响 - 除上述重大案件外，公司及控股子公司另有累计新增7件小额未结诉讼案件，涉及总金额321.57万元 [10] - 公司初步估算，若两项重大诉讼最终胜诉并收回欠款，预计将增加公司回款年度当期损益约4,400万元 [3][11]

新增重大诉讼案件概况 - 公司控股子公司新增两起重大诉讼案件，均于2025年10月9日由沈阳市和平区人民法院受理，目前均未开庭审理 [1][4][7] - 案件1涉案金额为1,735.73万元，案件2涉案金额为7,152.97万元，两案总涉案金额合计8,888.70万元 [3] - 两起案件的被告方均为中铁九局集团有限公司 [5][10] 案件1：设计费纠纷详情 - 案件原告为公司的控股子公司沈阳市热力工程设计研究院有限公司，案件起因是2018年与中铁九局签订的设计合同，涉及沈阳铁路局"三供一业"分离移交供热项目(二期工程)的维修改造工程设计工作 [4][5] - 合同约定设计费按综合费率2.25%计算，暂估金额为2,587.72万元，根据司法鉴定确认的工程总造价73,815.21万元计算，中铁九局应付设计费为1,491.44万元 [5][6] - 原告已开具发票101.49万元，但被告仅支付81.19万元，尚欠1,410.24万元设计费及利息325.48万元未付 [6][7] 案件2：工程款纠纷详情 - 案件原告为公司的控股子公司沈阳热力工业安装工程有限公司，案件起因是2019年与中铁九局签订的专业分包合同，涉及同一供热项目的维修改造工程施工 [7][8] - 合同暂定总价5亿元，最终结算以审定的施工成本上浮5%为依据，根据司法鉴定，原告承包施工的最终造价金额为10,757.84万元 [8][9] - 原告已开具发票3,738.57万元，但被告仅支付1,069.88万元，扣除相关款项后，尚欠工程款6,084.89万元及利息1,068.08万元未付 [8][9] 诉讼案件潜在财务影响 - 若两起诉讼最终胜诉并收回欠款，预计将增加公司回款年度当期损益约4,400万元 [3][11] - 除上述重大案件外，公司及控股子公司另有累计新增7件小额未结案件，诉讼金额合计321.57万元 [11]

案件金额 - 案件1涉案金额1735.73万元，案件2涉案金额7152.97万元[1] - 公司累计新增小额未结案件7件，诉讼金额合计321.57万元[10] 损益与回款 - 两案胜诉预计增加公司回款年度当期损益约4400万元[1] 案件详情 - 案件1合同暂估设计费2587.72万元，综合费率2.25%[4] - 案件1热力设计院开票101.49万元，中铁九局仅支付81.19万元[4] - 案件1工程总造价73815.21万元，中铁九局欠付设计费1410.24万元[4] - 案件2合同暂定总价5亿元，最终结算施工成本上浮5%[8] - 案件2工程公司开票3738.57万元，中铁九局支付1069.88万元[8] - 案件2工程公司承包施工造价成本上浮后最终造价10757.84万元，欠付工程款6084.89万元[9] 案件进展 - 两案件于2025年10月9日被沈阳市和平区人民法院受理，尚未开庭审理[2][6]

会议基本情况 - 会议为2025年第六次临时股东会，由公司董事会召集，董事长郑运主持 [2] - 会议于2025年9月29日通过现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在沈阳市惠天热电总部616会议室 [3][4][5] - 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 提案审议表决情况 - 会议审议并表决通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》 [5] - 会议审议并表决通过了《关于购热关联交易的议案》 [5] - 本次股东会无否决议案，也无变更前次股东会决议的情况 [2] 法律意见与文件 - 北京德恒（沈阳）律师事务所律师王冰、王亚茹为本次会议出具法律意见书 [6] - 法律意见认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序与结果均合法有效 [6] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [7]

会议信息 - 沈阳惠天热电2025年第六次临时股东会9月29日召开[3] - 现场会议9月29日15：15在公司总部616会议室召开[10] - 网络投票时间为9月29日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共125名，代表189,026,817股，占总股本35.4758%[12] 议案表决 - 《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》同意18,327,509股，占比62.7006%[18] - 《关于购热关联交易的议案》同意24,763,309股，占比84.7182%[21] 决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议合法有效[23][24]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-67 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第六次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长郑运 | 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例 | | --- | --- | --- | --- | | 一、总体出席情况 | - | - | - | | 出席股东及股东代表 | 125 | 189,026,817 | 35.4758% | | 其中：现场出席 | 1 | 159,796,608 | 29.9900% | | 网络投票 | 124 | 29,230,209 | 5.4858% | | 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - | | 出席股东及股东代表 | 124 | 29,230,209 | 5.4858% | | ...