市场扩张和并购 - 2024年12月11日公司董事会审议通过转让二热公司49%股权关联交易议案[1] - 2024年12月27日润电热力股东会表决通过受让二热公司49%股权议案[1] - 2024年12月27日公司股东大会表决通过转让二热公司49%股权关联交易议案[2] - 公司与润电热力签署《股权转让协议》[3] - 二热公司完成股东变更工商登记，惠天热电持股51%，润电热力持股49%[3] 数据相关 - 2024年12月30日公司收到首笔股权转让款24335.80万元，占总交易价款75%[3]

案件数量与金额 - 2024年7月1日至今新增已结案件30件，涉及支付440.31万元[2] - 2024年7月1日至今新增未结案件126件，诉讼金额2975.64万元[2] 具体诉讼案件 - 2024年9月24日扬州晨光诉讼金额508.50万元，一审未判决[6] - 2024年9月4日山东双轮诉讼金额274.34万元，一审判决给付251万元及利息[6] - 2024年11月27日沈阳安达诉讼金额181.04万元，一审判决给付130万元及1.5倍利息[6] 案件分类情况 - 合同纠纷105件，诉讼金额1452.30万元，17件结案承担78.37万元，88件未结[7] - 供暖相关案件30件，诉讼金额53.88万元，7件结案承担0万元，23件未结[7] - 其他案件12件，诉讼金额43.87万元，4件结案承担0万元，8件未结[7]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-79 5.保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信 用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期 间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项 下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）于2024年4月28 日召开的第十届董事会第三次会议、于2024年6月27日召开的2023年度股东大会分别审 议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意在2023年度股东大 会通过之日起至 2024年度股东大会召开日止期间内，为全资子公司沈阳市第二热力供 暖有限公司（以下简称"二热公司"）开展的融资租赁业务、银行借贷业务及其他方式 的融资活动，提供担保。公司为二热公司提供总额不超过1 ...

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情对股价、信誉和经营的影响[2] - 舆情分五类预警及敏感话题提示[3][4][5] - 舆情应对总体原则为全局利益优先等五项原则[12] 组织架构 - 成立舆情工作组，总经理任组长[7] - 办公室是舆情归口管理部门[7] - 其他部室及单位负责本单位舆情管理[8][9] 监测预警 - 建立7×24小时全方位舆情监测系统和平台[14] - 负面舆情信息预警体系分五级[15] - 不同预警级别有不同报告时间要求[17][19] 应对处理 - 发生负面舆情涉事单位迅速核实并制定措施[12] - 负面舆情应对需拟定统一回应口径并审定[12] 日常工作 - 办公室每年梳理完善内部舆情应对机制[22] - 办公室每年组织排查舆情危机隐患[22] - 公司及单位每年落实制度避免舆情危机[22] - 办公室每年组织舆情管理培训[23] 关系网与考核 - 公司及单位根据危机类别建立危机处理关系网[25] - 舆情工作管理纳入考核激励体系[27] 风险及控制 - 舆情监测预警关键步骤由办公室负责，有监测平台不完善等风险[29] - 舆情处置应对关键步骤由各单位负责，有未能快速反应等风险[29] - 控制监测预警风险需更新平台等[29] - 控制处置应对风险需加强培训等[29] 其他 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[31] - 制度由董事会负责解释，可修订[32] - 负面舆情信息通报邮件收件为办公室[38] - 负面舆情信息反馈表含多项内容[41]

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00006 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-77 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年12月23日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年12月27日16:00，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表 决）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司总经理工作细 则>的议案》。 三、备查文件 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对， 0票弃权）。 内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司舆情管理制度》。 2.审议《关于修改<公司总经理工作细 ...

| 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四章 经理办公会议事程序 | 第四章 管理团队会议事程序 | | 第十四条 经理办公会分为例会和临时 | | | 会议。例会每周召开一次，参加人员为总经 | 第十四条 管理团队会参加人员为总经理、副总经理 | | 理、副总经理及其他高级管理人员，总经理 | 及其他高级管理人员，并可根据需要邀请公司有关单位 | | | 负责人、专家学者及中介机构和相关人员列席会议。 | | 认为必要时，可扩大到部门经理。 | | | 第十五条 经理办公会议由总经理主持 | | | 召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应 | 第十五条 管理团队会由公司总经理召集并主持。如 | | | 遇总经理因故不能履行职责时，公司总经理可委托管理 | | 当由总经理指定一名副总经理代其召集主持 | 团队其他成员召集和主持会议。 | | 会议。 | | | 第十六条 有下列情形之一的，总经理 | 第十六条 管理团队会议议题应通过以下方式提出： | | 应在三个工作日内召开临时经理办公会议： | （一）管理团队成员提议； | | （一）总经理认为必要时； | （二）有关单位提议 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-76 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第 七次、第八次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14：50 2.网络投票时间： 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场与网络记名投票表决 （二）议案表决结果 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12 ...

会议信息 - 会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月17日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于煤粉销售关联交易的议案》7票同意，0反对，0弃权[3] - 《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》9票同意，0反对，0弃权[3] 独立董事会议 - 独立董事于2024年12月17日召开第六次会议[4] - 全体独立董事一致通过《关于煤粉销售关联交易的议案》[4]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-75 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2024 年第七次临时会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年12月12日发布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-71） 2024年12月13日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 将临时提案《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024 年第六次临时股东大会进行审议。 2024年12月17日，公司召开了第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关 于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。 公司董事会同意控 ...