公司基本信息 - 公司于1997年1月27日首次发行1100万股，内部职工股150万股上市，共计1250万股[4] - 公司注册资本为532832976元人民币[5] - 公司营业期限为50年[5] - 公司设立时于1993年12月28日发行10000万股，发起人认购8000万股，内部职工认购2000万股[12] - 公司股份总数为532832976股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可就多种情况请求诉讼[26][27] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，登记日在册股东享有相关权益[23] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益应承担连带责任[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[39][40] - 不同主体请求召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[39][40][42] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[46] - 年度股东会提前20日公告，临时股东会提前15日公告[46] 担保与决议 - 公司及子公司对外担保超规定比例需经股东会审议[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[56] - 股东买入超规定比例股份，36个月内该部分股份不得行使表决权[58] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一[70] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[73] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[76] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事和一名职工代表董事[76] 交易决策 - 非关联交易中不同资产指标下决策权限不同[78][79] - 关联交易金额低于规定标准授权总经理行使决策权[79] - 单笔财务资助金额超规定或被资助对象资产负债率超70%等需提交股东会审议[80] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，相关决议需成员过半数通过[98] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[98] 高管相关 - 公司设总经理等职位，总经理每届任期三年，可连聘连任[102] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[90] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[92] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间内报送并披露年报和中期报告[110] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[111] - 公司不同发展阶段现金分红有不同占比要求[113] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[114] 其他 - 公司党委按不低于在岗职工人数1.5%的比例配备专职党务工作人员[66] - 党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额0.5%的比例从管理费中列支[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[120] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[125]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为12.24亿元，同比减少0.40% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.17亿元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.19亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.5942元 [1]

信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露，一季度季报不得早于上一年度年报[13] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，在会计年度结束之日起1个月内预告[16] - 净利润实现盈利且与上年同期相比变动超50%需进行业绩预告[16] - 特定净利润和收入情况需进行业绩预告[16] - 预计半年度经营业绩出现特定情形，在半年度结束之日起十五日内预告[17] 信息披露原则与范围 - 信息披露遵循真实、准确、完整等原则，同时向所有投资者披露[7] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[7] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[24] - 交易标的资产净额、主营业务收入、净利润、成交金额满足特定条件需披露[24] - 公司与关联自然人、法人、关联人交易金额满足条件需披露[27] 股东与实际控制人披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知并配合披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知并配合披露[34] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人[32] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜[32] - 董事会全体成员对信息披露事务承担连带责任[32] 报告审核与披露流程 - 定期报告编写完成后审计委员会事前审核，提交董事会审议[40] - 临时报告草稿交董事长审阅，批准后报送深交所[40] - 所有临时报告由董事会秘书报送并披露[41] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[42] - 业绩说明会等应公开进行并提前公告[43] 内部控制与保密 - 公司应建立财务内控，审计部门不定期监督[44] - 商业秘密可暂缓或豁免披露，满足条件及时披露[46] - 国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[46] - 内幕信息指定专人报送和保管，知情人有保密义务[49] 违规处理与文件保存 - 信息披露违规，董事会检查更正，处分责任人[52] - 公司对外信息披露文件保存期不少于十年[56] - 信息披露相关文件查阅需经董事会秘书同意[56]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月27日以现场表决方式召开第十届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于供热业务 [1] - 公司当前市值为21亿元 [1]

业绩数据 - 截至2024年公司资产总额由上市之初的5亿元增长至57亿元[19] - 截至2024年公司主营收入由2.3亿元增长至20.98亿元[19] - 2024年能源消耗总量为989,946吨标煤，能源消耗强度为471.70吨标煤/百万元[191] - 2024年总用水量为7,236,848吨，用水强度为3,448.27吨/万元[191] - 2024年无害废弃物总量为558,418.89吨，无害废弃物产生强度为266.08吨/百万元[191][192] - 2024年有害废弃物总量为2.65吨[192] - 2024年温室气体排放总量（范围一 + 范围二）为1,581,262.40吨二氧化碳当量，排放强度为753.45吨二氧化碳当量/百万元营收[192] - 2024年人均薪酬为14.04万元，人均创收为167.36万元[195] - 报告期内应付账款（含应付票据）余额121445.52万元，占总资产比重21.2%[197] - 2024年缴纳税费金额2625.88万元[197] 用户数据 - 截至2024年公司供热面积由920万平方米发展至9170万平方米，占沈阳市集中供热市场近四分之一份额[19] - 截至2024年公司服务热用户达100余万户[19] - 客服热线接听率从23%-46%提升至85%-95%，平均响应时间缩短至30秒以内，92%用户认可客服处理效率和专业性，2022 - 2025连续三个供暖期12345政务服务平台用户诉求量每年同比下降50%以上[99] 未来展望 - 2024年公司规划投资沈阳西部全胜热电项目[13] - 全胜热电项目计划2027年投产，可替代12台老旧锅炉，总计吨位600蒸吨[54] - 公司计划2025年对棋盘山热源厂进行超低排放改造[65] - 未来两年公司计划将废弃物处理成本降低15%[69] 新产品和新技术研发 - 公司成立24人核心研发团队，已申请国家专利3项，5项成果处于研发攻坚阶段，2024年投入411.78万元用于1375块测点及计量表计维修[104] 市场扩张和并购 - 2023年4月华润电力入股公司控股股东润电热力[13] 其他新策略 - 2024年识别出7种主要利益相关方，积极获取其对ESG方面意见并响应期待[30] - 2024年按四步骤开展可持续发展重要性议题评估工作[32] - 公司将ESG职责纳入经营决策和内控评估，推动ESG工作向深层次治理发展[28] - 公司将安全生产等关键指标纳入管理层绩效考核体系[29] - 公司制定多项内部管理制度，负责环境管理相关工作[41] - 公司建立三级应急响应机制应对突发环境事件[44] 员工相关 - 2024年公司员工总人数为1,254人，劳动合同签订比例为100%，员工流失率为1%[193][195] - 各级工会落实职工生日、节日等福利覆盖1,397人次，投入费用251万元[81] - 2024年公司商业保险理赔案件302件，赔付金额118万余元，其中3名重大疾病员工赔付68.6万元[82] - 2024年接受培训的员工总人数为465人，培训场次32次，接受培训总时长160小时，平均时长0.3小时[84] - 接受绩效考核或职业发展考评的员工比例为90.35%，总人数为1,133人[84][86] - 员工培训覆盖率为37%[86] - 公司岗位划分为四个序列，设置5个职级层次[83] - 2024年职业病风险岗位员工247人，体检率100%，职业病发生率0%[94] - 2024年安全生产培训总时长1558小时，培训次数779次，培训人次15645人次[94] - 2024年安全生产事故1起，工伤事故0起，员工工伤/亡人数2人，工伤率0.2%，因工死亡事故1起，因公亡故比率0.1%[94] - 2024年公司组织职业病防治主题宣讲43次、宣传咨询12次、警示教育15次，印发材料171份，制作视频6个，出动人员69人，宣传受众674人次[95] - 2024年各级工会召开职工大会和职工代表大会7次[96] - 2024年员工满意度调查参与1254人，整体满意度93.8%[97] 合规与治理 - 2024年召开董事会会议12次、提名委员会会议3次、股东会会议7次、独立董事专门会议6次[142] - 监事会会议3次，编制议案112件，审计委员会会议3次[144] - 董事会由9人组成，其中内部董事4人、股东单位董事2人、独立董事3人[146] - 监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名[149] - 2024年完成非独立董事、独立董事及高管人员变更工作[151] - 2024年重大风险预评估精准识别供热环保数据变动等关键风险，监督覆盖率达100%[159] - 2024年董监高开展守法合规培训11次，覆盖率100%，总时长124.5小时，人均7.3小时[166] - 向供应商发放《廉洁共建倡议书》46份，签订《廉洁协议》787份，开展各类廉洁谈话覆盖196人次[172] - 2024年高管及董事长层级反贪腐/廉洁培训8次，覆盖率100%，时长16小时，人均16.0小时[173] - 2024年管理层级反贪腐/廉洁培训8次，覆盖率100%，时长48小时，人均16.0小时[173] - 2024年基层员工反贪腐/廉洁培训64次，覆盖7624人次，时长42小时[173] - 2024年商业贿赂及贪污事件0件[173] - 2024年公司接待投资者电话来访255人次、互动易平台回复问询91人次，回复率100%[182] - 公司指定2名证券事务岗人员负责日常投资者接待工作[181] - 2024年公司历次股东大会议案表决中，中小投资者均支持，全年无否决议案[186] - 重大诉讼数量为5件，诉讼金额28517.92万元[200] - 股票质押比例为27.22%，高管持股比例为0%[200] - 披露定期报告4个，发布临时公告81个[200]

第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为1341万元，同比下降29.19%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，同比下降7.45%[4] 年初至报告期末收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为12.24亿元，同比下降0.40%[4] - 营业总收入为12.24亿元，与上期12.29亿元基本持平[18] - 净利润为负4.193亿元，较上年同期净亏损4.828亿元有所收窄，亏损额减少13.1%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.17亿元，同比改善30.37%[4][9] - 归属于母公司股东的净利润为负3.166亿元，较上年同期负4.547亿元亏损额减少30.4%[19] 年初至报告期末成本与费用 - 营业总成本为16.39亿元，较上期17.16亿元下降4.5%[18] - 营业成本为14.28亿元，较上期15.14亿元下降5.7%[18] - 管理费用为7974万元，较上年同期5948万元增长34.1%[19] - 财务费用为1.126亿元，较上年同期1.214亿元下降7.2%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.84亿元，同比改善28.18%[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.842亿元，较上年同期负6.742亿元改善28.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.737亿元，较上年同期负5.034亿元改善65.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.427亿元，较上年同期10.836亿元下降49.9%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.241亿元，较上年同期7.285亿元下降14.3%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.397亿元，较上年同期11.793亿元下降20.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为4.047亿元，较期初5.199亿元下降22.2%[21] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为52.74亿元，较上年度末减少7.91%[4] - 资产总计为52.74亿元，较期初57.27亿元下降7.9%[15][16] - 货币资金为4.29亿元，较期初5.59亿元下降23.2%[14] - 应收账款为5.52亿元，较期初4.11亿元增长34.4%[14] - 短期借款为20.71亿元，较期初21.23亿元下降2.4%[15] - 长期借款为7.84亿元，较期初1.84亿元增长325.9%[16] 所有者权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-1.29亿元，较上年度末大幅下降170.36%[4][9] - 归属于母公司所有者权益为-1.29亿元，较期初1.84亿元由正转负[16] - 未分配利润为-26.90亿元，较期初-23.73亿元亏损扩大13.4%[16] 其他重要事项 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为418.96万元[6] - 公司及控股子公司逾期尚未支付中小企业款项金额为2557.26万元[12] - 公司被确定为70万千瓦风电项目业主[11]

会议信息 - 会议通知于2025年10月17日发出[3] - 会议于2025年10月27日下午3点30分召开[4] - 会议由监事会主席于杨主持[6] 报告审议 - 审议通过《关于对公司<2025年第三季度报告>的审核意见》，5票同意，0反对，0弃权[8] - 监事会认为2025年第三季度报告内容真实、准确、完整[8] - 报告客观反映公司2025年第三季度经营状况[8]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年10月17日发出[3] - 董事会会议于2025年10月27日下午2点召开[3] - 董事会审计委员会于2025年10月27日召开2025年第六次会议[5] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》等三项文件，均8票同意[4] - 审计委员会通过《关于对<2025年第三季度报告>的审核意见》[5] 文件刊登 - 《2025年第三季度报告》等文件于2025年10月29日刊登[4]

文章核心观点 - 辽宁省沈阳市市场监管局推行锅炉检验“年报制”新政策 旨在通过集中化和便捷化的服务解决企业多台设备检验周期分散、内检外检时间难统筹等痛点 [1] - 新制度依托“沈阳市特种设备智慧监管平台”实现企业一次性提交当年全部在用锅炉检验申请 平台自动整合信息生成检验计划并推送至检验机构 最终由双方确认时间后开展集中检验 实现“企业少跑腿、数据多跑路” [1] - 该制度在沈阳惠天热电股份有限公司成功试点 一周内高效完成59台供热锅炉集中定期检验 既杜绝超期未检隐患 又为企业节省协调成本 保障供暖季设备稳定运行 [2] - 该制度将在全市范围内全面推广 持续优化特种设备监管服务 为企业发展减负、为民生安全护航 [2] 政策内容与实施方式 - 政策文件为《在全市推行锅炉安全监管年报制“一键式”服务制度的实施意见》 核心在于集中化、便捷化 [1] - 企业可一次性提交当年全部在用锅炉检验申请 平台自动整合信息并生成检验计划 同步推送至对应检验机构 [1] - 实施模式为“以最近临期检验日期为基准 一次性报检、集中统筹检验” [2] 企业案例与成效 - 沈阳惠天热电股份有限公司服务32万户居民 在用供热锅炉数量多 [2] - 往年分散检验周期增加企业人力、时间成本 存在设备漏检风险 频繁检验常与冬季供暖保障工作冲突 [2] - 新政策下仅用一周时间高效完成该企业59台供热锅炉集中定期检验 [2] - 新政策为企业节省大量协调成本 保障供暖季设备稳定运行 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开，通知于2025年10月19日发出 [1] - 会议应到董事8名，实到董事8名，由董事长郑运主持 [2][3] - 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定 [4] 董事会审议通过的关键议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 审议通过《关于代理购电关联交易的议案》，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [6] - 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，投票结果均为8票同意，0票反对，0票弃权 [7][8] - 审议通过《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的议案》，投票结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [9] 公司治理结构重大调整 - 公司决定不再设置监事会和监事，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [13] - 公司拟在董事会中设置职工代表董事，以符合《公司法》关于职工人数三百人以上的公司需设职工代表的规定 [14] - 对《公司章程》进行全面修订，涉及取消监事会、设置职工代表董事等内容，修订尚需提交公司股东会审议 [15][16] 相关机构审议情况 - 公司独立董事于2025年10月22日召开专门会议，全体独立董事一致通过了《关于代理购电关联交易的议案》 [10] - 公司董事会提名委员会于2025年10月22日召开会议，一致审议通过了补选非独立董事和聘任董事会秘书的审核意见，并同意提交董事会审议 [11]