本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第六次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长郑运 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开分别经公司第十届董事会2025年第九次临时会 议、第十届董事会2025年第十次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规 定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:15 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。 ■ （九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会 ■ 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所 2.律师 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见 德恒 10G20250090-00002 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 29 日（星期一）召开。北京德恒（沈 阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-67 沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况。 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2025年第六次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长郑运 | 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例 | | --- | --- | --- | --- | | 一、总体出席情况 | - | - | - | | 出席股东及股东代表 | 125 | 189,026,817 | 35.4758% | | 其中：现场出席 | 1 | 159,796,608 | 29.9900% | | 网络投票 | 124 | 29,230,209 | 5.4858% | | 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - | | 出席股东及股东代表 | 124 | 29,230,209 | 5.4858% | | ...

投资评级 - 环保行业投资评级为看好 [2] 核心观点 - 居民端供热价格改革持续推进 供热企业盈利有望迎来修复 [4] - 节能环保及资源循环利用维持高景气度 水务和垃圾焚烧板块盈利稳健上行 [4][5] - 环保板块本周上涨1.1% 表现优于大盘 [4][11] 行情回顾 - 截至9月26日收盘 环保板块上涨1.1% 上证综指上涨0.2%至3828.11 [4][11] - 电力设备板块涨幅最高达3.9% 有色金属和电子板块均上涨3.5% [4][11] - 社会服务板块跌幅最大为-5.9% 综合和商贸零售分别下跌4.6%和4.3% [4][11] - 水治理板块上涨2.7% 水务板块上涨2.83% [4][12] - 大气治理板块下跌2.84% 环保设备板块下跌0.39% [4][12] - 固废板块中环卫上涨1.06% 垃圾焚烧上涨0.7% 资源化上涨0.15% 其他固废上涨4.69% [4][12] 供热企业盈利分析 - 联美控股2024年毛利率接近25% 处于行业较高水平 [4][18] - 华电能源和惠天热电长期处于亏损状态 [4][18] - 燃料成本占供热成本58% 是盈利关键因素 [4][29] - 北京市单位供热价格全国最高 达7.5元/月·㎡·供暖季 [4][24] - 哈尔滨和沈阳已有十年未进行热价调整 [4][26] 价格改革进展 - 2024年以来多地实施供热价格调整 包括河北新乐市上涨19.6% 新疆哈密市上涨14.7% [28] - 2025年4月出台《关于完善价格治理机制的意见》提出深化城镇供热价格改革 [4][26] - 供热价格校核周期原则上不超过3年 实行政府定价或政府指导价 [22] 行业动态 - 2024年全国PM2.5浓度下降至29.3微克/立方米 比2020年下降16.3% [4][37] - 地表水优良水质断面比例达90.4% 首次超过90% [4][37] - 国家标准化管理委员会推进氢能标准实证标准化试点 [4][39] - 陕西省批准10项工程建设标准 涉及生活垃圾焚烧飞灰处理等领域 [41] - 辽宁省提出压缩环评审批时限至法定基础的三分之一 [42] 投资建议 - 重点推荐瀚蓝环境 兴蓉环境 洪城环境 [5][53] - 建议关注旺能环境 军信股份 武汉控股 英科再生 高能环境 青达环保 [5][53] - 运营类资产有望迎来戴维斯双击 [4][5]

人事变动 - 惠天热电董事会秘书李志因工作变动辞去职务 将继续在公司其他岗位任职 [1] - 惠天热电决定由副总经理兼财务总监杨辉代行董事会秘书职责 直至新任人选确定 [1] - 读者传媒聘任钱光吕为财务总监 [2] - 中信重工聘任李乃俊为财务总监 [2] - 惠云钛业聘任罗琴为公司财务总监 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月23日通过电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事9名 实到董事9名 符合法定人数要求 [3] - 会议由董事长郑运主持 [4] - 会议召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [5] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》 获得9票同意 0票反对 0票弃权 [6] - 详细内容参见2025年9月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的公告 [6] 董事会秘书变动情况 - 董事会于2025年9月22日收到董事会秘书李志的书面辞职报告 因工作变动原因辞任 [10] - 李志辞任后仍在公司其他岗位任职 不持有公司股份 无未履行承诺事项 [10] - 原定任期为2023年9月11日至2026年9月10日 辞职报告自送达董事会之日起生效 [10] - 李志在任期间在撤销退市风险警示、三会运作、投资者关系等方面发挥重要作用 [11] 董事会秘书职责代行安排 - 公司需尽快完成董事会秘书聘任工作以符合深交所相关规定 [11] - 经董事会会议审议通过 由副总经理兼财务总监杨辉代为履行董事会秘书职责 [11] - 杨辉联系方式包括电话024-22905512 邮箱yhht047@126.com 通讯地址沈阳市沈河区热闹路47号 [12] 备查文件 - 第十届董事会2025年第十一次临时会议决议 [7]

公司人事变动 - 公司董事会秘书职位出现空缺 [1] - 在空缺期间由副总经理兼财务总监杨辉代为履行董事会秘书职责 [1]

公司人事变动 - 沈阳惠天热电股份有限公司董事会秘书李志因工作变动于2025年9月22日提交书面辞职报告 辞去董事会秘书职务后仍在公司其他岗位任职 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 该数据发布于"9·24"一周年之际 [1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 [1]

人员变动 - 2025年9月22日董事会收到李志书面辞职报告，原定任期至2026年9月10日[1] - 李志辞职后仍在公司其他岗位任职，不持股且无未履行承诺事项[1] 职责代行 - 2025年9月25日会议通过指定杨辉代行董事会秘书职责议案[2] - 杨辉联系电话024 - 22905512，邮箱yhht047@126.com，通讯地址沈阳市沈河区热闹路47号[3]

会议信息 - 会议通知于2025年9月23日发出[2] - 会议于2025年9月25日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过指定副总经理兼财务总监代行董秘职责议案，9票同意[3] 公告发布 - 《关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告》于2025年9月26日刊登[3]