业务合作 - 惠天热电全资子公司佳汇物资将向关联供热企业销售煤炭和煤粉 总交易量达13万吨煤炭和7.5万吨煤粉[1] - 交易对象包括惠涌公司9万吨煤炭 圣达公司4万吨煤炭及3.5万吨煤粉 沈东公司4万吨煤粉[1] - 交易金额初步测算约1.9亿元 基于当前煤炭市场价格加运输仓储加工费用预估[1] 运营策略 - 通过专业物资采购平台实现规模效应优势 确保冬季煤炭供应安全[1] - 煤炭煤粉销售可根据生产运行实际情况在关联采购方之间进行灵活调配[1] - 交易旨在保障兄弟单位供热安全稳定运行 涉及2025-2026年采暖期供应安排[1]

资产处置 - 公司通过公开招租方式出租位于沈阳市铁西区飞翔路1号的加油站资产 [1] - 意向承租方为额吉古纳（内蒙古）商业管理有限责任公司 [1] - 出租期限为5年 年租金420万元 租金总额达2100万元（含税） [1] 财务影响 - 交易金额占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的11.44% [1] - 交易需提交董事会审议通过后实施 [1]

交易概况 - 惠天热电全资子公司佳汇物资拟在2025-2026年采暖期向关联方销售煤炭及煤粉 总交易量达13万吨煤炭和7.5万吨煤粉[1] - 交易对象包括惠涌公司(煤炭约9万吨) 圣达公司(煤炭约4万吨及煤粉3.5万吨) 沈东公司(煤粉4万吨)[1] - 总交易金额初步测算约1.9亿元 基于当前煤炭市场价格加运输 仓储 加工等费用预估[1] 业务安排 - 交易通过专业物资采购平台佳汇物资进行 旨在发挥其采购和仓储规模效应优势[1] - 销售物资可根据生产运行实际情况在各关联采购方之间进行调配[1] - 交易主要目的为确保兄弟单位冬季煤炭供应 保障供热安全稳定运行[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月12日以通讯表决方式召开第十届2025年第八次董事会会议 [2] - 会议审议《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》等文件 [2] 业务结构特征 - 2024年度营业收入构成中供热业务占比达95.58% [2] 市场基础信息 - 公司证券代码为SZ 000692 [2] - 当前收盘价为3.79元 [2]

交易情况 - 2025 - 2026年采暖期拟向惠涌售煤约9万吨，向圣达售煤约4万吨、煤粉3.5万吨，向沈东售煤粉4万吨[2] - 13万吨煤炭、7.5万吨煤粉总交易金额约1.9亿元，占2024年度经审计净资产103.53%[2] - 交易定价结合销售时点市场行情，按每月采购加权平均值加服务费用确定单价[13] - 交易采用预付货款方式，佳汇物资收到货款后开展采购销售等工作[16] - 十二个月内累计关联交易金额19340.56万元，占2024年度经审计净资产105.39%[19] 公司情况 - 佳汇物资注册资本1000万元，公司持有其100%股权[4] - 惠涌公司注册资本87724.08万元，2024年末资产94434.98万元、净资产14324.40万元、负债80110.58万元[6][8] - 圣达公司注册资本83400万元，2024年末资产81752.40万元、净资产19342.70万元、负债62409.70万元[8][10] - 沈东公司注册资本83400万元，2024年末资产17057.98万元、净资产12356.56万元、负债4701.42万元[10][11] 其他情况 - 2024 - 2025采暖期公司子公司向沈东出售热量金额330万元[19] - 2025年惠天热电租赁车辆租金10.56万元[19] - 2025年8月12日独立董事一致通过煤炭销售关联交易议案[21] - 公告发布时间为2025年8月13日[23]

交易信息 - 公司拟将加油站租给额吉古纳，年租金420万，租期5年，总额2100万含税[3] - 交易金额占2024年末经审计净资产11.44%，由董事会审议通过[3] 对方情况 - 额吉古纳注册资本100万，李平持股90%[4] - 2024年末总资产1380.24万、净资产202.74万[4] - 2024年度营收5818.48万、净利润85.34万[4] 租赁细则 - 租赁标的为沈阳铁西区加油站资产及设备[7][8] - 乙方自负装修资金，期满固定设施归甲方[8] - 租金按年上打租，逾期付违约金，超30日甲方可解约[8][9] 影响 - 交易利于盘活资产，或对财务有积极影响，但执行有不确定性[10][11]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年8月28日15:10[2] - 股权登记日为2025年8月22日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15至15:00[2] - 投票代码为360692，简称为惠天投票[13] 其他信息 - 登记时间为2025年8月26 - 27日9:00至16:00[5] - 提案为关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案[7] - 会期为半天[9]

会议信息 - 董事会会议通知2025年8月9日发出[2] - 2025年8月12日以通讯表决方式召开，9名董事实到[2] - 独立董事2025年8月12日召开专门会议[4] 审议事项 - 审议通过对外出租加油站资产等三项议案[3] - 独立董事一致通过煤炭销售关联交易议案[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月13日[7]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元；大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化趋势 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比最高（47%） [3] - 年龄最大为金房能源付英（62岁），最小为甘肃能源戴博文（33岁） [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历董秘平均薪酬最高（78.23万元），中专最低（24.99万元） [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低（32.44万元） [5] - 中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历影响 - 具有卖方经历的董秘薪酬较高：嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元） [7] 违规情况 - 7名董秘在2024-2025年收到警示函或批评 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露及财务数据错误 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示 [10]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘2024年平均薪酬约为75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元 [1] - 大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅达41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄约为47.9岁 [3] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [3] - 年龄最大的为62岁（金房能源付英），最小的为33岁（甘肃能源戴博文） [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人，平均薪酬78.23万元 [5] - 本科学历董秘32人，平均薪酬72.91万元 [5] - 大专学历董秘3人，平均薪酬67.03万元 [5] - 中专学历董秘1人（恒盛能源徐洁芬），薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元）均有卖方经历 [7] - 卖方经历包括海通证券、兴业证券、光大证券等 [8] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露、提前确认收入等问题 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]