品大事 - 美迪凯拟以20亿韩元收购海硕力100%股权，并通过子公司以10亿韩元收购INNOWAVE VIETNAM 100%股权，合计219.47万美元，填补超薄光学软膜滤光片业务空白并进入三星供应链 [3] - 拓新药业拟增资1000万元持有仅三生物1.75%股权，标的公司已实现高纯度麦角硫因制备并开发护肤品等产品 [4] - 浙能电力上半年发电量788.48亿千瓦时（同比+4.48%），受益于浙江省用电量增长及六横二期机组投产 [5] - 安克创新研究境外发行股份以扩大全球化布局，具体方案尚未确定 [6] - *ST创兴控股股东变更，王相荣通过司法拍卖获得15.75%股权成为实控人 [7] - 合盛硅业控股股东拟以43.90元/股转让5.08%股份（总价26.34亿元），转让后持股比例降至73.51% [8] - 物产中大子公司拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权，增强热电联产领域竞争力 [9] - 邮储银行拟出资100亿元设立金融资产投资公司，服务科技金融及新质生产力 [10] - *ST花王拟6.66亿元收购尼威动力55.5%股权，标的公司专注新能源混动汽车高压燃油箱系统 [11] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所主板上市 [12][13] 观业绩 - 天德钰预计上半年净利润1.52亿元（同比+50.89%），因显示驱动芯片业务放量 [14] - 品茗科技预计上半年净利润2800-3400万元（同比+231.79%-302.89%），受益于软件业务增长及费用控制 [15] - *ST精伦预计上半年亏损1900-2200万元，营收增长23.5%但毛利不足覆盖费用 [16] 签大单 - 金帝股份与璧山区政府签订15亿元投资合同，拓展新能源电驱动定转子市场 [17] - 白云电器预中标1.64亿元国家电网采购项目，占2024年营收3.28% [18] 增减持 - 福莱新材股东拟减持不超1.33%股份 [19] - 亚信安全10名股东拟合计减持不超3%股份 [20] - 中宠股份控股股东一致行动人拟减持不超1.5%股份 [21] - 科思股份实控人拟减持不超3%股份 [22] - 汇成真空股东拟减持不超3%股份 [23] 做回购 - 华源控股拟2000-4000万元回购股份用于员工激励 [24] - 太极集团拟8000万元-1.2亿元回购股份并注销 [25] 再融资 - 风神股份拟定增募资不超11亿元，用于工程子午胎扩产项目 [26] - 尚纬股份拟向控股股东定增募资11.44亿元，用于数智化升级等项目 [27] - 山高环能拟向实控人关联方定增募资7.18亿元补充流动资金 [28] - 西部材料拟1.25亿元参与子公司西诺稀贵定增，持股比例增至64.51% [29]

今日聚焦 - 邮储银行拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司 [1][2] - 安克创新正在对香港资本市场股权融资进行研究论证 [1][2] - 合盛硅业控股股东拟转让5.08%股份给肖秀昆 转让总价26.34亿元 [1][2] - 山推股份拟发行H股并在香港联交所上市 [1][4] - 众辰科技人形机器人相关产品收入占比不超过1% [1][2] 投资&签约 - 金帝股份与璧山区政府签订不低于15亿元工业项目投资合同 [1][2] - 拓新药业拟对仅三生物增资1000万元 后者实现高纯度麦角硫因制备 [1][2] - 天赐材料子公司九江天赐与楚能新能源签订电解液供应协议 预计2030年前供应不少于55万吨 [2] 股权变动 - 物产环能拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权 [1][3] - 美迪凯拟20亿韩元收购海硕力及INNOWAVE VIETNAM 100%股权 [3] 增减持&回购 - 亚信安全股东拟合计减持不超过3%股份 [1][2] - 超卓航科股东航证科创拟减持不超过3%股份 [2] 经营&业绩 - 天德钰预计上半年净利润1.52亿元 同比增长50.89% [1][4] - 品茗科技2025年半年度净利润预增232%-303% [1][4] 合同&项目中标 - 平高电气中标国家电网项目合计金额约14.50亿元 [1][4] - 百奥泰BAT2506注射液上市许可申请获美国FDA受理 [4] 融资&定增 - 尚纬股份拟向控股股东福华化学发行股票募资不超过11.44亿元 [1][2] - 风神股份拟定增募资不超过11亿元 用于巨型工程子午胎扩能项目 [2] 其他 - 珠海冠宇终审胜诉 驳回ATL诉讼请求 [4] - 力星股份终止收购飞燕钢球控股权 [4]

发行计划 - 公司拟发行 H 股并在香港联交所主板上市，满足全球化发展需求[1] - 发行 H 股为普通股，每股面值人民币 1 元[5] - 拟发行 H 股股数不超过发行后总股本 15%（超额配售权行使前），即不超过 264,731,100 股[7] - 授予整体协调人不超过拟发行 H 股股数 15%的超额配售权[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[5] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[8] 议案表决 - 多项关于 H 股发行上市相关议案监事会表决均为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票[1][4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17] 资金用途及相关安排 - 发行 H 股股票募集资金扣除费用后用于加大研发投入等用途，董事会可调整用途[11][12] - 公司发行并上市后将转为境外募集股份有限公司，在深交所和港交所两地上市[13] - 拟将发行并上市相关决议有效期设为经股东大会通过之日起 24 个月，若取得备案/批准文件可延长[14] - 发行并上市前滚存未分配利润扣除拟分配股利后由新老股东按持股比例共享[15] 机构聘请 - 公司拟聘请安永会计师事务所为 H 股发行并上市的审计机构[17]

会议情况 - 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议于7月15日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 审议议案 - 审议通过发行H股股票并在港交所上市等多项议案，表决均全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8] 人员信息 - 独立董事为吕莹、陈爱华、潘林[10]

公司H股发行计划 - 公司第十一届监事会第十五次会议审议通过了关于发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 本次H股发行旨在满足全球化发展需求 增强全球资本运作能力 提升品牌知名度及综合竞争力 [1] - H股发行价格将通过市场化定价方式确定 [1] 相关配套议案 - 会议同时审议通过了前次募集资金使用情况报告及H股募集资金使用计划 [1] - 通过了转为境外募集股份有限公司的议案 [1] - 确定了H股发行并上市相关决议有效期及发行前滚存利润分配方案 [1] - 决议聘请H股发行并上市的审计机构 [1] 后续程序 - 所有议案需提交公司股东大会审议通过 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 六种特定情况发生时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 提议与反馈时间 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[7][8] 通知发出时间 - 董事会同意召开，应在作出决议后的5日内发出通知[7][8] - 监事会同意请求，应在收到请求5日内发出通知[8] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前书面通知各股东[11] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定条件下可自行召集和主持[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 时间间隔规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[13] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 主持规定 - 董事长不能履职时由副董事长主持等不同情况的主持规定[20] 表决制度 - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[23] 会议结果处理 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[24] - 股东会决议应公告相关内容[24] 记录与实施 - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案，特殊情况可调整[26] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违法或违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] 公告与解释 - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[29] - 规则由董事会负责解释[30] 规则生效 - 规则经股东会审议通过，自公司发行H股股票经中国证监会备案并在港交所挂牌交易之日起生效[32] - 规则生效后，公司原《股东会议事规则》自动失效[32]

管理架构 - 董事会是投资者关系管理决策机构，董秘为主要负责人，董办负责实施[4] 工作职责 - 投资者关系管理有拟定制度等八项职责[4][5] 遵循原则 - 投资者关系管理遵循合规等四项原则[7] 工作开展 - 公司通过多渠道开展投资者关系管理工作[10] 办法相关 - 办法自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[13]

公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1996年规范并重新登记，1997年1月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1500142612元[10] - 公司住所为中国山东省济宁市高新区327国道58号，邮政编码272073[10] - 公司经营范围包括建筑工程用机械制造与销售等，许可项目为建设工程施工[13][14] - 公司发起人为山东推土机总厂，设立时以国有净资产出资[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让要求及股份持有上限[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[24] - 董事等人员违规买卖股份收益归公司，股东有权要求执行收回及起诉[24][25] - 收购人拟收购股份比例达或超20%，公司及拟出售股东应通知控股股东，其有优先购买权[25] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权起诉[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[35] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[37] - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[41][45][46] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[48] - 年度股东会和临时股东会通知时间不同，召集人收到临时提案后2日内发补充通知[49][50][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内重大资产交易或担保金额超规定需特别决议通过[66] - 董事会等可公开征集股东投票权，关联股东不参与关联交易投票[66][67] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，候选人当选有表决权要求[70][71][72] - 股东会对提案逐项表决，采取记名投票，表决前推举计票和监票人员[73][74] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[76] 董事相关规定 - 七种情形的自然人不能担任公司董事，非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年[79][80] - 因公司控制权转移改组董事会，每年更换董事比例有规定[80] - 兼任职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[80] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[87] - 特定人员及其亲属不得担任独立董事，独立董事任期和连任有规定[88][90] - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人，独立董事需自查和评估独立性[89] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[84] - 董事辞职生效及信息披露时间，辞职后忠实义务仍有效[84] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[90] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，董事会有投资和关联交易决策权限[99][100][101] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[101] - 董事会每年至少召开两次会议，代表一定表决权的股东等可提议召开临时会议[104] - 独立董事在审计等委员会中占过半数并担任召集人，审计委员会事项需成员过半数同意[110] 其他人员相关规定 - 公司设总经理，任期3年，连聘可连任，副总经理由总经理提名，董事会聘任[114][115] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[115] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任，监事会由3名监事组成[124][127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[128] 财务及利润分配相关 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[132] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[132][135] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[135] - 未来十二个月内重大投资或现金支出有界定标准[136] - 公司连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[136] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[146] - 公司通知送达方式和日期确定规则[151] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[154] - 公司合并、分立、减资需通知债权人和公告，债权人有相关权利[155][156][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[159] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[160] - 公司因特定原因解散应成立清算组，清算组有相关职责[160][161] - 控股股东和中小投资者定义，公司解散需公示，清算组发现资不抵债应申请破产清算[168][159][164] - 章程修改事项属法定披露信息应公告[166]

董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含4名独立董事，设董事长和副董事长各1人[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 决策权限 - 对外投资单项不超最近一期经审计净资产的10％，连续十二个月内累计不超最近一期经审计总资产的30%且不超最近一期经审计净资产的50%[6] - 关联交易不超最近一期经审计净资产的5%，超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会决定[6] 会议规则 - 每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 临时会议提前3日通知，方式多样[16] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[18] - 临时增加议题需到会董事过半数同意列入议程[19] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席可举行会议[20] - 决议表决方式为记名投票，临时会议可传真并签字[22] 资料与记录 - 管理层向董事会提供数据，董事可自行查询额外资料[21] - 会议记录保存不少于10年，含会议相关信息[25] - 决议书面文件保存不少于10年，含会议相关信息[27] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间发送成员，董事可查阅[27] 其他规定 - 重大经营管理事项经党委研究后由董事会或经理层决定[18] - 董事会决议后按规定完成报告等[28] - 规则经股东会审议通过，H股挂牌生效，原规则失效[31] - 规则中“独立董事”与《香港上市规则》中“独立非执行董事”相同[31]

高管设置与职责 - 公司设总经理等高级管理人员，总经理主持日常工作[2] - 高级管理人员实行董事会聘任制[4][5] - 总经理有权调整高管职责分工[7] 报告与会议制度 - 总经理向董事会、监事会报告经营重大事项[11] - 公司实行总经理办公会议制度，分常会和临时会议[22] 总经理管理 - 总经理职责含维护财产权等[29] - 实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[34] - 离任时需进行离任审计[34]