茂名石化实华股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范茂名石化实华股份有 限公司（以下简称公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立或指定专门部门，由董事会秘书分管并 协助董事长履行其信息披露职责。 第二章 任职资格 - 1 - 第五条 公司董事会原则上应当在首次公开发行股票并上市 后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 ...

审计委员会构成 - 由五名董事组成，三名独立董事，一名会计专业人士[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] 职责权限 - 行使《公司法》规定监事会职权，审核财务信息及披露[7][8] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[12][17] 其他 - 年度报告披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[10] - 会议记录由董事会秘书保存，细则自董事会通过生效[12][15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.25元改善至2024年的-0.16元，同比增长36% [1] - 每股净资产从2023年的1.4元下降至2024年的1.24元，同比减少11.43% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.04元大幅下降至2024年的-0.23元，同比降幅达475% [1] - 营业收入从2023年的45.48亿元下降至2024年的37.55亿元，同比减少17.44% [1] - 净利润从2023年的-1.28亿元收窄至2024年的-0.83亿元，同比改善35.16% [1] - 净资产收益率从2023年的-15.62%提升至2024年的-12.14%，同比改善22.28% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.15亿股，占流通股比例31.19%，较上期增加357.96万股 [1] - 中国石化集团茂名石油化工有限公司为第一大股东，持股7665.8万股，占比20.83%，持股未变 [2] - 何海波持股848万股，占比2.3%，较上期增持220万股 [2] - 张郁芬持股419万股，占比1.14%，较上期增持65.7万股 [2] - 胡祖平（新进）持股356万股，连东杰（新进）持股237.93万股 [2] - 黄嘉琪（退出原持股263.67万股）、叶守定（退出原持股258万股）退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年年报未提出分红送配方案 [3]

茂名石化实华股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

业绩相关 - 2024年生产经营创效2800万元[5] - 截至2025年4月21日收回不良债权出让款2.95亿元，增投资收益9435.35万元[5] 公司治理 - 2024年4月控股股东变更为茂名港集团，7月完成董监事会换届[3] - 2024年召开股东会7次等，审议重要议案42项[3] - 2024年开展内控专项检查10次，发现缺陷153项，整改率88%[4] 投资者关系 - 2024年接听投资者咨询电话100余次，回复提问52条，组织活动5次[7] 人员培训 - 2024年组织董监高培训28场次、52人次，关键岗位人员培训覆盖率100%[9] 未来规划 - 2025年围绕“扭亏脱困、战略破局”开展工作[12] - 2025年制定“十五五”发展规划，做好新兴产业规划和换赛道发展[14] 市值管理 - 制定市值提升计划，创新管理办法[17] - 关注重要指标和事项，优化管理措施[17] 信息披露与社会责任 - 合法规范做好信息披露，通过定期报告披露环保与社会责任情况[17] - 引导员工参与公益活动，强化社会责任管理[17]

人员数据 - 2024 年 12 月 31 日中兴财光华有合伙人 187 人、注册会计师 804 人、从业人员 2898 人[1] 业绩数据 - 2024 年中兴财光华业务收入 99,115.12 万元，审计业务 87,645.28 万元，证券业务 39,661.81 万元[1][2] - 2024 年执行 89 家上市公司年报审计，收费 11,285.00 万元，公司资产均值 124.75 亿元[2] 审计相关 - 2024 年续聘中兴财光华为审计机构[3][4][6] - 审计委员会与项目组充分沟通并评估履职[7] - 中兴财光华对 2024 年财报出具标准无保留意见[4][5]

人员与客户数据 - 截至2024年末，合伙人187人、注册会计师804人[1] - 2024年上市公司年报审计客户89家，同行业3家[2] 业绩数据 - 2024年业务收入（未经审计）9.91亿元，审计收入8.76亿元[2] 审计工作情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决难题，无意见分歧[9] - 2024年制定合理审计方案，满足披露时间要求[13] 质量与风险保障 - 近一年未识别出质量管理缺陷，检查定期或不定期进行[11] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额3.27亿元，符合规定[16][17]

预算编制 - 2025年度财务预算报告以2024年实际经营等情况为基础编制[1] - 预算编制遵循围绕战略目标、优化资源配置等原则[2] - 预算编制假设法律政策、税率等无重大变化[3] 业绩预测 - 2025年预计年度收入37.21亿元[5] - 2025年预算利润总额为 - 1.68亿元[5] 特别说明 - 预算报告仅作内部管理控制指标，不构成盈利承诺[6] - 预算实现受多因素影响，具有不确定性[6]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-013 茂名石化实华股份有限公司 关于修订《公司章程》等 35 项治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>等 35 项治理类制度的议案》，具体 情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护茂名石化实华股份有 | 第一条 为维护茂名石化实华股份有 | | 限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | 限公司（以下简称公司）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | （以下简称《证券法》）和 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月16日16:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2][3][5] - 召开方式为网络图文互动，交流地址是深交所互动易云访谈平台[4][5] 参会人员 - 董事长王志华、总经理龙起龙等参加[5] 投资者参与方式 - 2025年5月16日16:00 - 17:00在线参与[6] - 2025年5月11日 - 5月15日可在深交所互动易平台预提问[2][6] - 5月15日17:00前可将问题发至公司邮箱[2][7] 联系方式 - 联系人马永新、何星，电话0668 - 2276176、2246332 [8] - 传真0668 - 2899170，邮箱mhsh000637@163.net [8] 后续查看 - 可通过深交所互动易云访谈平台查看业绩说明会情况及内容[8]