关联交易金额 - 公司2025年度日常关联交易预计金额合计为636,420万元[5] - 2024年关联交易实际发生额合计412455.30万元，预计金额761538.45万元，差异54.16%[12] 各关联方交易情况 - 与中石化系统内企业2025年预计日常关联交易总金额为633,750万元[2] - 与控股股东及其下属控股子公司2025年预计日常关联交易总金额为2,050万元[3] - 与参股公司2025年预计日常关联交易总额为620万元[4] 采购销售情况 - 2025年向中石化系统内企业采购商品预计金额379,000万元，已发生58,244.26万元，上年发生238,753.96万元[6] - 2025年向中石化系统内企业销售商品预计金额230,720万元，已发生32,664.84万元，上年发生152,207.62万元[7] 其他关联交易情况 - 2025年向参股公司提供劳务预计金额20万元，已发生0万元，上年发生19.01万元[9] - 2025年接受参股公司提供资产租赁预计金额600万元，已发生14.38万元，上年发生179.93万元[9] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购商品实际与预计金额差异53.27%[10] - 2024年向关联人销售商品实际与预计金额差异54.32%[11] 公司营收情况 - 中科（广东）炼化有限公司营收为816851.313931万元[16] - 惠州大亚湾石化动力热力有限公司营收为4000万元[17] 公司注册资本 - 中国石化集团茂名石油化工有限公司注册资本228651万[14] - 中国石化炼油销售有限公司注册资本100000万人民币[15] 2025年采购计划 - 2025年东成公司预计采购环氧乙烷约11000吨、丁烷液化石油气约14400吨等[21] - 2025年湛江实华预计采购工业用裂解碳九约72000吨、乙烯焦油约40000吨[21] 2025年销售计划 - 2025年东成公司预计销售异丁烷约1000吨[24] 未来展望 - 公司主营业务原料动力采购及综合服务依赖第二大股东及其关联方，未来依赖程度不会减弱[28] - 公司将拓宽原料采购渠道，加大外购量，降低对关联方依赖[29] 其他要点 - 关联交易预计与实际发生差异主要系市场情况等原因[12] - 2025年度预计日常关联交易定价公允[20]

会议时间 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月20日下午2:45[3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议登记时间为2025年5月19日上午8:00 - 11:30，下午2:30 - 5:00[10] 议案情况 - 审议分支机构、控股子公司申请不超21.2亿元授信额度及公司担保议案[7][22] - 《2025年度日常关联交易预计议案》3项子议案需逐项表决[6][21] - 《修订<公司章程>等5项治理类制度议案》5项子议案需逐项表决[6][22] - 议案7 - 8为特别决议案，需三分之二以上表决权通过[9] 其他信息 - 会议登记地点为广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802室[10] - 信函或传真须在2025年5月19日17:00前送达公司证券部[11] - 会期半天，股东食宿、交通费自理[14] - 投票代码为"360637"，简称为"实华投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] - 授权委托书有效期至2024年年度股东会结束[21] - 股东对总议案投票规则及重复投票规定[16] - 互联网投票需身份认证[19] - 可委托他人出席并投票表决及代签文件[21]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-017 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告 （二）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要和《关于公 - 1 - 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式在公 司七楼会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电 子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监 事均出席本次会议并表决。会议由监事会主席莫雯召集和主 持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》。表决情况： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计 政策等要求，基于谨慎性原则，进行 ...

内部控制评价 - 公司2024年度内部控制评价报告符合深交所及公司内控要求[1] - 报告真实完整反映内控实际情况[1] - 对内部控制总体评价客观准确[1]

业绩相关 - 中兴财光华2024年4月25日对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] 整改情况 - 2024年公司董事会和经营班子整改消除相关事项影响[1] - 多部门认定2023年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除[1] 未来策略 - 监事会今后将加强对公司的监督管理[2]

会议情况 - 公司第十三届董事会第三次会议于2025年4月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案通过情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案获9票同意通过，部分需2024年年度股东会审议批准[3][4][6] - 《关于与中石化系统内企业的关联交易》议案7票同意通过，2名关联董事回避表决[8] - 《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》议案6票同意通过，3名关联董事回避表决[9] - 《关于修订<公司章程>等35项治理类制度的议案》获9票同意通过，部分修订需2024年年度股东会特别决议审议批准[11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获9票同意通过[13] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》获9票同意通过[14] - 《关于公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》获9票同意通过[14] 其他决策 - 公司董事会决定调整内部管理机构设置，调整经本次董事会审议批准后生效执行[9][10] 授信额度 - 公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过21.2亿元授信额度，公司为申请提供担保，该议案需经董事会2/3以上董事同意及2024年年度股东会出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议批准[12]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为 -89,266,150.52元，归属股东净利润为 -83,383,070.82元[3] - 2024年末合并报表累计未分配利润 -117,809,526.36元，母公司未分配利润167,825,520.80元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为 -113,612,852.77元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，剩余利润结转下年[3] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，最近三年累计分红15,596,260.68元，累计回购注销0元[4]

财务审核 - 中兴财光华对茂化实华2023年度财报审计保留意见影响消除专项审核[2] - 董事会编制披露专项说明[3] - 注册会计师审核并认为影响已消除[4][5][6] 报告信息 - 审核报告仅供特定目的，不当使用后果无关[7] - 审核报告于2025年4月27日由中兴财光华出具[8]

财务审计 - 中兴财光华审计茂化实华2024年财报并出具无保留意见审计报告[4] - 中兴财光华出具报告时间为2025年4月27日[7] 资金汇总表 - 茂化实华编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 会计师核对汇总表与财报内容未发现重大不一致[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入375,494.08万元，较2023年下降17.43%[7] - 2024年公司处置非流动金融资产，实现投资收益9,435.35万元[8]