会议主要讨论的核心内容 - 公司是专业从事电子元器件及电子材料研发生产销售的上市公司,已深耕电子元器件行业40多年 [1] - 公司拥有行业内唯一一家国家重点实验室及企业技术中心等六大国家级研发平台,主营产品均为国家级制造业单项冠军 [2] - 2023年以来,得益于下游中端市场的起稳逐步回暖,新能源、汽车电子等强劲的国产化需求带动,公司产品应用领域持续拓展,客户资源稳步扩大 [2][3] - 公司持续深耕高端应用和新兴应用领域,持续深化从材料工艺设备到产品的全产业链系统创新,产能规模和产品竞争力持续提升 [2] - 2024年一季度公司实现营收10.58亿元,同比增加13.28%,实现规模经济利润7291万元,同比增加25%,实现扣费净利润7255万元,同比增加91% [2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 目前公司比较看好主营业务中哪个下游应用领域的增长?[4][5] **张总回答** 2023年来看,公司包括汽车电子、通讯板块的销售金额增幅大于其他板块。到2024年,家电、通讯、汽车电子这两块增幅比较大,一方面通讯得益于下游消费电子复苏,汽车板块得益于前几年新品推出及标杆客户导入合作持续深化。[4][5] 问题2 **投资人提问** 公司在成本管控方面采取了哪些措施?[7][8][9][10][11] **张总回答** 1) 通过原材料谈判、电子竞价、单一供应商优化等方式,持续降低材料成本 [10][11] 2) 瞄准生产过程中能耗较大的环节,通过RTO节能改造等方式降低能耗成本 [10] 3) 强化管理费用的刚性控制,实施月度分控措施确保费用在预算范围内 [11] 总体来看,公司通过全面推进极致降本工作,已经初步取得成效,帮助改善毛利水平。[8] 问题3 **投资人提问** 公司目前的产能扩张情况如何,未来重点聚焦哪些产品?[12][13] **张总回答** 1) 主容电容产能已达300亿支/月,包括185亿支的原有产能和50亿支的祥和一期产能 [12] 2) 电阻产能达650亿支/月,位居全球第二 [12] 3) 未来产能扩张将更多聚焦在车规、高端工控等高端产品领域,提升高附加值产品占比 [12][13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营电子元器件及电子材料研发生产销售,已深耕行业40多年 [1] - 公司拥有国家级研发平台,主营产品均为国家级制造业单项冠军 [1][2] - 受益于下游终端市场回暖,公司产品应用领域持续拓展,产能规模和竞争力不断提升 [2] - 公司持续聚焦主业,以市场需求为导向,加大高端产品研发和产能投入 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 请问目前公司比较看好的主流业务细分领域是哪些? **张总回答** 公司看好汽车电子和通讯板块,这两个领域需求增长较快,公司正持续加大技术和产能投入 [3][4] 问题2 **投资人提问** 公司目前产品价格和毛利情况如何?采取了哪些成本管控措施? **张总回答** 产品价格目前仍处于低位,公司通过极致降本、材料资产化等措施持续改善毛利水平 [8][9][10][11] 问题3 **投资人提问** 公司未来产能扩张计划如何?重点聚焦哪些细分领域? **张总回答** 公司已大幅提升电容和电阻产能,未来将持续加大车规和高端产品的产能投入 [12][13][14]

增持情况 - 2024年5月20 - 30日，广晟控股增持319.52万股，占比0.276%，均价12.19元/股[2] - 增持前持股268,311,117股，占比23.19%；后持股271,506,317股，占比23.47%[3] 未来展望 - 6个月内计划继续增持，金额5000万 - 1亿，不超总股本1%[2] - 不设价格区间，择机实施，资金为自有[8][11] - 可能延迟或无法完成，承诺完成增持且法定期限内不减持[13][14]

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼 会议室。 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。 1 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 4 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月12日董事会会议通过召开2023年度股东大会的议案，4月16日发布通知，5月16日召开大会[6] 出席股东情况 - 现场出席股东大会股东5名，代表268,363,017股，占比23.3870%[9] - 网络投票股东41名，代表147,442,046股，占比12.8491%[9] - 出席股东共46人，代表415,805,063股，占比36.2360%[9] 议案表决情况 - 《公司董事会2023年度工作报告》总表决：同意414,490,563股，占比99.6839％[11] - 《公司董事会2023年度工作报告》中小股东表决：同意3,771,071股，占比74.1524％[11] - 《公司监事会2023年度工作报告》总表决：同意414,490,563股，占比99.6839％[12] - 《公司监事会2023年度工作报告》中小股东表决：同意3,771,071股，占比74.1524％[12] - 《〈公司2023年年度报告全文〉及摘要》总表决：同意414,510,463股，占比99.6887％[14] - 《〈公司2023年年度报告全文〉及摘要》中小股东表决：同意3,790,971股，占比74.5437％[15] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决：同意414,510,463股，占比99.6887％[18] - 《公司2024年度财务预算报告》总表决：同意411,254,723股，占98.9057%[21] - 《公司2024年度财务预算报告》中小股东表决：同意535,231股，占10.5245%[22] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决：同意415,272,763股，占99.8720%[24] - 《公司2023年度利润分配预案》中小股东表决：同意4,553,271股，占89.5331%[25] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》总表决：同意414,498,463股，占99.6858%[28] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》中小股东表决：同意3,778,971股，占74.3077%[29] - 《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》总表决：同意414,498,463股，占99.6858%[31] - 《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》中小股东表决：同意3,778,971股，占74.3077%[32] 法律意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序与结果均合法有效[33] - 法律意见书一式二份，2024年5月16日生效[34][36]

会议相关 - 2024年1月19日召开第九届董事会2024年第一次会议[1] - 2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 会议审议通过选举黄纳川为第九届董事会独立董事[1] 培训与证书 - 黄纳川参加深交所线上培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告信息 - 2024年1月22日在巨潮资讯网刊登相关公告[1] - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

| | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 29 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李程 | | | 2、独立董事张荣武 | | 员姓名 | 3、董事会秘书殷健 | | | 4、代行财务负责人黄宗衡 | | | 5、保荐代表人杜榕林 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 年一季度业绩增长态势喜人，公司未来将采取 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司 2024 | | | 什么措施保持增长？ | | 投资者关系活动 | 您好，公司将按照既定的战略目标，持续强化执行力文化、 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入42.21亿元，同比增加8.97%[12] - 公司2023年实现规模净利润1.73亿元，同比减少46.99%[12] - 公司2023年实现规模扣非净利润1.5亿元，同比增加149.95%[12] - 公司2024年一季度实现营收10.58亿元，同比增加13.28%；实现规模净利润7291.5万元，同比增加25.05%；实现归母扣非净利润7255.04万元，同比增加91.06%[12] 用户数据 - 公司2023年主营产品产销量分别为7561.69亿只和7525.77亿只，产量同比增加36.77%，销量同比增长32.82%[12] 未来展望 - 公司将继续保持高分红的比例，同时努力提升盈利能力和水平，增强对投资者的回报[8] - 公司汽车电子板块销售金额同比增加10%以上[13] - 公司车规市场的占比约为10%，预计今年这一市场在公司收入中的占比会有提升[13] 新产品和新技术研发 - 公司对电感产品的扩产计划反映了对电感市场前景的乐观预期，尤其是在电子产品领域对其长期发展的重视[7] - 公司发布了两个电感扩产项目，一个是新增40亿支的叠层电感扩产项目，另一个是新增1亿支的一体成型电感扩产项目[14] 市场扩张和并购 - 公司成功入选国务院国资委创建的世界一流专业领军示范企业名单[1] - 公司祥和工业园项目累计投资48.8亿元，已完成总投资额的65%，一期项目已全线贯通并释放月产能51亿只，三期新增101亿只月产能[13]

公司资本 - 公司注册资本为115,701.32万元[6] 股票发行 - 2022年3月31日非公开发行A股股票261,780,100股，发行价每股19.10元，募集资金4,999,999,910.00元[7] - 扣除承销和保荐费用后，实际到位资金4,972,899,910.31元[7] - 减除其他相关发行费用后，募集资金净额为4,971,231,532.86元[7] 上市与人员变动 - 2022年4月27日非公开发行股票在深圳证券交易所上市[8][9] - 2023年11月，宋垚不再担任保荐代表人，范本源接替[11] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金未使用完毕[17] 合规情况 - 公司规范运作，信息披露准确及时，重要事项及时通知保荐机构[12] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金存放和使用符合规定[14][15] - 风华高科不存在其他应向监管报告的事项[18]

培训信息 - 一创投行2024年4月17日对风华高科进行2023年度持续督导工作现场培训[1] - 培训地点在风华高科会议室，对象包括董监高及相关人员[1] - 培训内容涵盖督导总结及董监高行为规范[1] 培训效果 - 公司积极配合，相关人员对规范运作认识加深[2][4] - 培训助公司提高规范运作和治理水平，达预期效果[4] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[6]