培训信息 - 一创投行2024年4月17日对风华高科进行2023年度持续督导工作现场培训[1] - 培训地点在风华高科会议室，对象包括董监高及相关人员[1] - 培训内容涵盖督导总结及董监高行为规范[1] 培训效果 - 公司积极配合，相关人员对规范运作认识加深[2][4] - 培训助公司提高规范运作和治理水平，达预期效果[4] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[6]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[2] - 保荐机构现场检查公司1次[2] - 保荐机构发表专项意见7次[2] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年4月17日[3] - 保荐机构审阅公司信息披露文件均及时[2] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[2] 公司相关动态 - 公司非公开发行新增股份于2022年4月27日在深交所上市[7] - 2023年11月保荐代表人变更，范本源接替宋垚[7] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[2] - 广晟集团及2021年度非公开发行股份限售承诺均已履行[6]

公司合规情况 - 2024年4月17 - 18日进行2023年度现场检查[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职正常，无同业竞争[2] - 按规定建立内审制度和部门，各部门按季度开展工作并提交报告[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，流程合规[3] - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易合规公允[3] - 2023年度不存在对外担保[4] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规使用和变更募集资金用途情况[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露2023年度情况[5] - 对外提供财务资助合法合规且如实披露[5] - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[5] - 生产经营环境无重大变化或风险[5] - 已按要求整改前期监管机构和保荐人发现的问题[5] 业绩情况 - 2023年业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[4] - 2023年电子元件行业终端市场消费景气度弱复苏，价格低位运行[5] - 非公开发行股票募集资金投资项目“月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”效益未达预期[5] - 与保荐机构已披露项目效益未达预期情况[5]

业绩总结 - 风华高科2024年一季度实现营收10.58亿元，同比增长13.28%[1] - 公司2023年全年营收42.21亿元，同比增长8.97%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为50.23亿元、60.15亿元、67.83亿元[3] - 2026年预测营业收入为6,782.6百万元，较2022年增长12.8%[5] 归母净利润 - 风华高科2024年一季度归母净利润0.73亿元，同比增长25.05%[1] - 公司2023年全年归母净利润1.73亿元，同比减少46.99%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.87亿元、5.30亿元、7.01亿元[3] - 2026年预测净利润为701.3百万元，较2022年增长32.4%[5] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[6] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 风险评级分为A和B两个等级[6]

特此公告。 经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-35 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第五次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事11人，实到董事11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 ...

会议情况 - 公司第九届监事会2024年第五次会议4月19日发通知，4月24日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 会议表决通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制合规、内容真实准确完整[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

财务表现 - 广东风华高新科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为10.58亿元，同比增长13.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,291.5万元，同比增长25.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,583.62万元，同比下降27.89%[5] - 公司总资产为155.49亿元，较上年末下降0.16%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为119.76亿元，较上年末增长0.34%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为36.46万元[5] 资产情况 - 公司投资性房地产增加至3,204.01万元，主要系对外出租资产增加所致[8] - 公司流动资产合计为7,050,225,770.23元，其中货币资金为4,314,060,779.29元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,176股，其中前十名股东持股情况显示广东省广晟控股集团有限公司持股最多，占比23.19%[9] - 中国农业银行股份有限公司持有的股份数量为10,007,832股，占总股本的比例为0.86%[11] 财务运营 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为6778.25万，同比下降50.1%[16] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为5100万，较上年同期增长6.9%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.5亿，较上年同期下降10.3%[16]

业绩成果 - 2023 年攻克 5 项国际领先水平成果，累计主导和参与制定 19 项标准[19] - MLCC 创近两年月销售新高，电阻年销售数量创历史新高[20] - 汽车电子、通讯、工控行业销售金额同比增长 13%、24%、2%[20] - 报告期末公司总资产约 155.74 亿元，净资产约 120.82 亿元[25] - 2023 年累计研发费用投入 19310 万元，投入强度 4.57%[111] 荣誉奖项 - 主营产品片阻和 MLCC 获评国家制造业单项冠军产品[19] - 入选创建世界一流专业领军示范企业，获“中国工业大奖”[19] - 入选“广东省战略性产业集群重点产业链链主企业”[20] - 入选央视“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单[21] - 获“财联社年度最具投资价值奖”等多项荣誉[46] 产品研发 - 2023 年完成 25 款高端 MLCC 产品、10 款高端电阻产品和 11 款新材料研发[123] - 2023 年申请专利 71 件，获得国内外授权专利 46 件[116][117][118] 企业管理 - 开展“第一议题”学习 25 次、中心组学习 5 次[57] - 组织开展 14 期专题读书班，带动基层活动近 500 场次[59] - 2023 年组织召开 2 次股东大会、7 次董事会等会议[80] 质量与生产 - 智能化立体仓库空间利用率提升达 267%[127][128] - 2023 年成立 138 项 QC 小组活动课题，创造近 800 万元经济效益[136] 合作交流 - 与国内 10 余所高校合作共建校企合作基地[149] - 2023 年与华南理工大学组建联合创新中心[150] - 2023 年与松山湖材料实验室签署共建协议[152] 市场活动 - 2023 年参加慕尼黑上海电子展等展会[155][156] 环保工作 - 2023 年启用全新废水处理站，处理废水 24 万吨[188] - 共处置危废和工业废料 2325.48 吨[197] 社会责任 - 协助完成封开县都平镇国家储备林建设，年增收超 100 万元[21]

天职业字 [2024]12938-4 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]12938-4 号 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 广东风华高新科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，风华高科于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 3 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是风华高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年4月12日对公司2023年度财报出具标准意见审计报告[2] 数据相关 - 存放广晟财务公司存款年初余额24.01亿元[7] - 本年增加73.58亿元，减少78.66亿元[7] - 年末余额18.93亿元，收取利息3921.42万元[7] 其他新策略 - 公司编制2023年度关联交易金融业务情况汇总表[2] - 汇总表于2024年4月12日获董事会批准[7]