董事会相关 - 独立董事对2024年历次董事会所有议案均投“同意”票[4] - 独立董事应参加董事会11次，亲自出席11次[5] - 审计委员会召开7次会议，审议20项议案[8] - 提名委员会召开6次会议，审议通过7项议案[10] - 薪酬与考核委员会召开5次会议，审议通过7项议案[11] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易预计议案[13] 履职情况 - 独立董事以网络远程方式参与2023年度业绩说明会[14] - 独立董事现场履职时间超十五个工作日[14] 公司决策 - 2024年第一次董事会通过变更审计委员会名称及职能议案[8] - 各委员会会议中独立董事均无反对和弃权票[9][10][12] 经营情况 - 2024年度日常关联交易金额小，不影响公司独立性[16] - 2024年公司未发现变更或豁免承诺情况[16] - 2024年公司不存在被收购相关情况[16] 人事与审计 - 2024年公司新聘信永中和会计师事务所为审计机构[16] - 2024年公司聘任黄宗衡为财务负责人[17] 合规情况 - 2024年公司不涉及非会计准则变更原因的会计政策变更等[17] - 2024年公司选举董事等事项审议程序合规[17] - 2024年公司董高人员薪酬标准及发放情况合规[17] 其他 - 报告日期为2025年4月11日[20]

董事会相关 - 独立董事2024年应参加董事会11次，亲自出席11次[4] - 2024年12月26日公司将“董事会审计委员会”更名[7] - 各委员会2024年按规定出席会议并审议议案[5][7][9][10] 决策审议 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易议案[12] - 董事会审议关联交易议案，程序合规[15] 人员聘任 - 公司新聘信永中和为2024年度审计机构[16] - 公司聘任黄宗衡为财务负责人[16] 合规情况 - 报告期内会计政策等无重大变更[16] - 董事选举、高管聘任及薪酬发放合规[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习提建议[18]

董事会情况 - 独立董事对2024年董事会议案均投“同意”票[4] - 提名委员会召开6次会议，审议通过7项议案[4][6][7] - 公司召开1次独立董事专门会议[8] 交易与承诺 - 2024年度日常关联交易金额较小[11] - 报告期内未发现变更或豁免承诺情况[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

组织架构与人事变动 - 2024年12月26日公司将“董事会审计委员会”更名[4] - 公司新聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 公司聘任黄宗衡为财务负责人[15] 会议与议案审议 - 审计等委员会共召开19次会议，审议通过34项议案[4][5][6][8][10] - 董事会审议通过《2024年度日常关联交易预计议案》[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职，现场超十五个工作日[12][17] - 2025年将为公司提供法律支持[17] 合规情况 - 未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[13] - 公司多项事项审议及薪酬发放合规[15][16]

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成[1] - 2024年度监事会召开9次会议，审议通过21项议案[3] - 监事会对20余项关键业务流程进行测试与评价[5] 合规情况 - 公司2024年取得国际国内双认证证书[6] - 2023年年度报告和2024年相关定期报告符合规定[8] - 2024年关联交易及决策程序合法合规[8] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、关注高风险领域[10]

审计机构聘请 - 2024年12月5日和26日，公司审议聘请信永中和为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2][3] - 项目合伙人欧金光近三年签核上市公司2家，刘晓聪签核5家[4] 审计过程 - 2025年1月6日和3月20日，审计委员会督促加快审计进度[7][8][9] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[10] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告及专项报告[5] - 审计委员会认为信永中和完成审计工作，报告客观完整清晰及时[11] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[12]

证券投资情况 - 报告期未开展新增二级市场证券投资业务[2] - 报告期末股份回购专用账户持股9,522,792股，占比0.82%[2] - 报告期末直接或间接持有4家上市公司股票[3] - 直接持有长春奥普光电等3家公司股票及对应数量、比例[4] - 间接持有澳大利亚霍索恩公司股份及比例[4] - 未持有其它股票等，报告期持股数量未变[4] 投资策略 - 严格执行证券投资内控制度，风险可控、规范运作[5] - 证券投资不影响主营业务发展[5]

业绩总结 - 2022年3月31日非公开发行A股261,780,100股，募资49.9999991亿元，净额49.7123153286亿元[2][3] 项目情况 - 截至2025年3月31日，片阻项目专户余额47,775.50万元[5] - 片阻项目承诺投资99,424.63万元，实际支出56,541.92万元[8] - 片阻项目节余47,775.50万元，占净额48.05%[8] 未来展望 - 拟将节余资金47,775.50万元永久补充流动资金[11] 决策进展 - 2025年4月11日董事会、监事会通过相关议案[2][12][13] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[13] 节余原因 - 设备采购成本降低、部分合同余款未付、成本控制及有利息收入[9][10]

会计政策变更 - 2025年4月11日会议通过会计政策变更议案[1] - 因财政部发布准则和通知变更，2024年1月1日起执行[1][7] - 变更后保证类质量保证预计负债核算科目调整[2] 财务数据影响 - 2023年度合并报表主营业务成本调整后增894,905.66元[11] - 2023年度合并报表销售费用调整后减894,905.66元[11] 相关评价 - 审计、合规与风险管理委员会和监事会认为变更合理合规[10][11]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生合计4796.39万元，占比0.56%，与预计差异-67.42%[5] 未来展望 - 2025年度公司与广晟控股预计关联交易总金额不超14385万元[2][3] 其他新策略 - 2025年4月11日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[2]