股东会基本情况 - 会议于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市朝阳区光华路众秀大厦，由董事长马晨山主持 [1] - 股权登记日为2025年5月28日，网络投票通过深交所系统分三个时段进行 [1] - 共469名股东及代理人出席，代表15.23亿股（占总股本25.925%），其中现场代表12亿股（20.4366%），网络投票代表3.22亿股（5.4883%） [1] 议案表决结果 - 全部11项议案均获通过，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等常规议案 [1][3] - 重大事项议案通过情况： - 小额快速融资授权议案获99.38%赞成票（15.13亿股支持） [3] - 《公司章程》修订案获99.41%赞成票（15.13亿股支持） [3] - 补选李明远、张森华为非独立董事分别获98.45%和98.55%赞成票 [3] 公司治理变动 - 拟变更公司注册地址及证券简称，具体变更内容未披露 [3] - 未弥补亏损已达实收股本总额，但未披露具体金额 [3] - 2024年度利润分配方案未披露具体分配比例 [3] 法律程序合规性 - 北京市君泽君律师事务所出具法律意见书，确认会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 独立董事完成述职报告，新任董事任期与第十一届董事会同步 [3][4]

人事变动 - 2025年6月9日董事长马晨山因个人原因辞职，继续任董事及子公司职务[1] - 同日董事会改选王赓宇为董事长，任期至第十一届董事会届满[1]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人469名，代表股份1,522,265,819股，占比25.9250%[4] - 现场参会2名，代表股份1,200,000,500股，占比20.4366%[4] - 网络投票467名，代表股份322,265,319股，占比5.4883%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数1,513,103,141，比例99.3981%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意股数1,513,381,441，比例99.4164%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数1,513,184,141，比例99.4034%[7] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》同意股数1,513,428,541，比例99.4195%[8] - 《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》同意股数1,511,312,541，比例99.2805%[8] 董事选举情况 - 李明远获1,498,725,126股，比例98.4536%，当选非独立董事[9] - 张森华获1,500,210,495股，比例98.5512%，当选非独立董事[9] 其他信息 - 见证律所是北京市君泽君律师事务所，律师为胡平、王芳[11] - 股东会程序合规，表决结果有效，法律意见书同日发布[11] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[12] - 公告发布于2025年6月9日[14]

董事会会议 - 第十一届董事会第十次会议于2025年6月9日召开，9名董事全部出席[2] 人事变动 - 改选王赓宇为董事长，褚峰为副董事长，任期至第十一届董事会届满[3][4] - 补选李明远为审计委员会委员，王赓宇为提名委员会委员[5] 制度制定 - 审议通过制定《信息披露暂缓与豁免制度》议案[7] 表决结果 - 各项议案表决均为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][7]

会议信息 - 公司于2025年5月19日召开第十一届董事会第九次会议审议通过召开2024年年度股东会通知等议案，5月20日公告会议通知[9] - 2025年6月9日13:30召开2024年年度股东会，由董事长马晨山主持[10] 参会股东 - 现场出席股东会的股东及代表/代理人为2人，代表股份12亿零500股，占比20.4366%[11] - 网络投票股东467人，代表股份3.22265319亿股，占比5.4883%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》表决同意15.13103141亿股，占比99.3981％[15] - 《2024年度监事会工作报告》表决同意15.13343841亿股，占比99.4139％[17] - 《2024年度财务决算报告》表决同意15.13381441亿股，占比99.4164％[20] - 《2024年年度报告全文及摘要》表决同意15.13184141亿股，占比99.4034％[22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意1,513,284,641股，占比99.4100％[24] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》同意1,513,428,541股，占比99.4195％[27] - 《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》同意1,511,312,541股，占比99.2805％[29] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意1,512,849,641股，占比99.3814％[30] - 《关于变更公司注册地址的议案》同意1,513,256,841股，占比99.4082％[33] - 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》同意1,513,628,241股，占比99.4326％[35] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,513,285,841股，占比99.4101％[37] 中小投资者表决 - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者表决同意3.13103141亿股，占比97.1568％[15] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者表决同意3.13343841亿股，占比97.2315％[17] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者表决同意3.13381441亿股，占比97.2432％[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意313,284,641股，占比97.2131％[24] - 《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》中小投资者同意313,428,541股，占比97.2578％[27] - 《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》中小投资者同意311,312,541股，占比96.6012％[29] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小投资者同意312,849,641股，占比97.0781％[30] - 《关于变更公司注册地址的议案》中小投资者同意313,256,841股，占比97.2045％[33] - 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》中小投资者同意313,628,241股，占比97.3197％[35] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意313,285,841股，占比97.2135％[37] 董事补选 - 补选李明远为非独立董事，同意1,498,725,126股，占比98.4536％[39][40] - 补选张森华为非独立董事，同意1,500,210,495股，占比98.5512％[42] 会议结果 - 公司本次股东会召集、召开、表决等程序合法，表决结果有效[44][45]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 原因消除应及时披露，报告涉秘可特定方式豁免[7][8] 操作流程 - 申请需提交文件资料至证券部[6] - 登记相关事项保存不少于十年，报告后十日报送材料[7] 责任追究 - 违规处理或未及时披露追究人员责任[9]

公司基本信息 - 1996年10月11日经批准增资发行2600万股普通股，10月29日连同已发行的4000万股在深交所上市[4] - 公司注册资本为58.7181504亿元，股份总数为58.7181504亿股，每股面值1元[5][10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、凭证[21] - 股东可在60日内请求撤销违法违规或章程的股东会、董事会决议[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可在董高或监事会履职违法时诉讼[23] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[29][33][34] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内重大资产交易等超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 董事会相关 - 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[64] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[58] - 重大交易需董事会审批有多项标准[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[70] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[87] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[91] 其他 - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111]

减持信息 - 股东湖南华建拟减持9,839,700股，占总股本0.17%[3][4][5] - 减持期间为2025年6月27日至9月26日[3] - 减持原因是资金需求，来源为转增股票[5] 股份情况 - 截至披露日，湖南华建持股49,198,492股，占0.84%[4] - 按重整计划受领后将持股420,201,923股，占7.16%[3] 其他说明 - 减持不影响控制权、治理及经营，计划有不确定性[6][7]

股东减持计划 - 湖南新华联建设工程有限公司计划在2025年6月27日至2025年9月26日期间减持公司股份983.97万股，占公司总股本的0.17% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 湖南华建目前持有公司股份4919.85万股，占公司总股本的0.84% [1] 减持原因及影响 - 减持主要由于资金需求 [1] - 此次减持不会导致公司控制权变更 [1]

项目概况 - 湖南竖店文化发展有限公司正式入驻长沙铜官窑国风乐园 并将打造中部地区最大的短剧拍摄基地竖店影视基地 [3] - 项目一期拟投入2000万元 围绕长沙核心片场铜官窑短剧基地以及来悦城等分片场进行建设 [1] - 核心短剧拍摄基地已启动项目装修建设 预计2025年9月投入使用 [1] 战略合作与产能规划 - 基地运营方与四家短剧承制公司签订200部短剧战略合作框架协议 [1] - 项目成熟后 年均可产出300部精品短剧 [1] - 项目计划分三阶段建设 [1] 产业生态与经济效益 - 基地建成后将招引超50家企业入驻 核心产业企业直接创造就业岗位3000个 [1] - 通过产教融合平台年均培养超2000名数字技能人才 项目成熟后将带动数万人就业 [1] - 基地旨在为湖南省乃至全国微短剧的创作、拍摄、制作等提供全方位支持 助力打造全省完整的微短剧产业生态链 [1] 行业背景与发展动力 - 微短剧是文化与科技深度融合的新兴文艺形态 正成为文化+科技融合发展的新引擎 [1] - 湖南省高度重视微短剧产业发展 在政策扶持、产业生态、科技引领等方面提供支持 [1] - 铜官窑得天独厚的文化属性是吸引竖店影视入驻的重要因素 [2]