董事会构成 - 公司第十届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[2] - 第十届董事会选举采取累积投票制，非独立董事与独立董事分开表决，任期三年[4] 人员任职 - 周凯2019 - 2025任总经理，2020起任非独立董事，2025至今任董事长[7] - 郭建民2021至今任非独立董事[9] - 黄成仁2018至今任非独立董事[10] - 敖新华2018至今任非独立董事[13] - 黄智华2021至今任非独立董事[16] - 谭兆春2021至今任非独立董事[18] - 田海2023起任非独立董事[19] - 商有光2020至今任独立董事[22] 股份持有 - 周凯持有公司股份4,220,100股[8] - 郭建民持有公司股份3,195,000股[9] - 黄成仁持有公司股份3,220,100股[11] - 敖新华持有公司股份3220100股[14] - 黄智华持有公司股份1000000股[17] - 田海持有公司股份160000股[20] 会议情况 - 公司2024年4月1日召开第九届董事会第三十九次会议，审议换届选举议案并提请2024年年度股东大会审议[2] 资格情况 - 刘兴明、黄永维、马海天未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[24][26][29]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 新监事选举 - 杨琳女士当选第十届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 杨琳1984年出生，本科学历，政工师[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职要求[5]

业绩数据 - 2024年营业收入750,255.49万元，较上年降8.98%[2] - 利润总额59,391.04万元，较上年升21.66%[3] - 主营业务中制药收入429,145.99万元，降9.16%[5] - 医药商业收入305,293.70万元，降9.48%[6] - 毛利额288,736.89万元，制剂毛利贡献最大[10] 费用与收支 - 销售费用138,189.24万元，降23.64%[13] - 管理费用85,921.65万元，降5.85%[13] - 财务费用 -2,621.91万元，升12.52%[13] - 资产减值损失12,302.23万元，降34.11%[15] - 营业外收支净额1,614.90万元，升260.63%[15] 资产与负债 - 2024年末资产总额1,444,618.19万元，降5.42%[17] - 负债总额887,653.90万元，降12.24%[18] - 股东权益556,964.29万元，升7.97%[18] - 资产负债率61.45%，降4.77个百分点[18] 现金流 - 经营现金流净额75,876.11万元，增17,200.94万元[20] - 投资现金流净额 -28,396.65万元，减5,600.17万元[20] - 筹资现金流净额 -115,343.79万元，减153,453.66万元[20]

业绩总结 - 公司以2024年度经营业绩为基础编制2025年度财务预算[1] - 2025年度预计收入及利润较2024年保持稳定增长[4] - 2025年度盈利目标受市场、政策等因素影响存在不确定性[4] 预算假设 - 编制预算假设法律法规、社会经济、行业形势等无重大变化[2] - 假设生产经营等计划顺利执行，业务合同无重大纠纷[2] - 假设无不可预见及不可抗拒因素重大不利影响[2]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄永维，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

独立董事提名 - 刘兴明被提名为东北制药第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚等[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][37] 承诺与声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[39] - 声明日期为2025年4月1日[40]

东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马海天，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

监事会换届 - 2025年4月1日召开会议审议监事会换届选举非职工代表监事议案[1] - 第九届监事会含1名职工代表监事和2名非职工代表监事[1] - 詹柏丹和陈立勤为非职工代表监事候选人[1] 选举信息 - 选举采用累积投票制，任期三年[2] 候选人情况 - 詹柏丹1974年生，2018年12月至今任监事会主席[5] - 陈立勤1965年生，2021年11月至今任监事[7] - 二人截至公告日未持股[6][8]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-020 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田 海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2025 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 57,600 万元。 （二）审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的 ...

财务控制 - 2024年12月31日财务报告内控有效[3][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] 缺陷认定 - 重大、重要、一般缺陷定量标准明确[15] - 报告期无各类内控缺陷[18] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与前年度一致[13] - 评价基准日至发出日无影响结论因素[6]