贵州轮胎股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人 治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规范性文件 的前提下，结合公司经营管理的实际需要，在一定条件和范围内，将其职权中部 分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会职权授权经理层 决策。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对 授权权限执行的有效监控。 第四条 公 ...

薪酬委员会构成 - 由三名或以上董事会成员组成，独立董事占多数[4] - 召集人由董事会任命独立董事委员担任[4] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案并考核[7] 薪酬方案决定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[7] 会议相关 - 不定期开会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，可现场、网络或通讯表决[13] - 会议记录保存十年，出席人员有保密义务[14]

第二条 津贴范围：外部董事（包含独立董事、不在股东及其关联方单位 任职的非独立董事）。 第三条 津贴制定原则：综合考虑公司外部董事承担的相应职责及对公司 规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照行业及地区薪酬水平，并结合公司 实际情况。 贵州轮胎股份有限公司 外部董事津贴管理办法 第一条 为了激励外部董事（含独立董事）（以下统称"外部董事"）尽职 尽责，积极参与公司的决策与管理，认真履行各项职责提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展，本着责、权、利相结合的原则，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，特制定本办法。 第九条 本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定执行；如果本方案与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在 冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。 第十条 本方案经公司股东会审议通过后正式生效，至新方案通过后自动 失效。 第四条 津贴标准：8.4 万元/年（含税），由公司统一代扣代缴个人所得 税。 第五条 外部董事津贴自股东会批准任职当月起计算，不再担任董事职务 次月起停止发放。 第六条 外部董事出席 ...

贵州轮胎股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的； 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所制定的《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律、行政法规和规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易 ...

贵州轮胎股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 （二）人员独立。公司的人员应当独立于控股股东。公司高级管理人员在控 股股东单位不得担任除董事以外的其他行政职务。控股股东的高级管理人员兼任 公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东、实际控制 人不得通过下列任何方式影响公司人员独立： 第一条 为了防止控股股东或实际控制人及关联方（以下简称"控股股东及 关联方"）占用贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）资金，建立防范长效 机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括： （一）经营性资金占用：经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非 ...

贵州轮胎股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执 行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水 ...

贵州轮胎股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，推动 公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化的方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，科学研判影响公司 投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值管理工作是长期的战略管理 ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 贵州轮胎股份有限公司 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。可采用信函、电话、传真、电子邮件 或专人送达等方式通知独立董事。若出现特殊情况，需要独立董事即刻作出决议 的，为公司利益之目的，可以不受前款通知方式和通知时限的限制。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、视频会议或通讯表决等方式 召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。若采用通讯表决方式，则独立 ...

贵州轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的内 部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增 加或减少的行为适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围内的公司的所有对外投 资行为。本制度所称纳入合并报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子 公司、公司控股公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下均统称为"子公 司"）。 第四条 公司对外投资事项涉及关联交易、证券投资、衍生品交易 ...