行业产量数据 - 2025年5月中国橡胶轮胎外胎产量为10199万条 同比下降1.2% [1] - 2025年1-5月中国橡胶轮胎外胎累计产量达48896.2万条 累计增长2.8% [1] 上市企业名单 - 橡胶轮胎行业主要上市企业包括玲珑轮胎（601966） 三角轮胎（601163） 赛轮轮胎（601058） 贵州轮胎（000589） 风神股份（600469） 青岛双星（000599） 通用股份（601500） S佳通（600182） [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [2] - 行业报告由智研咨询整理发布 [2]

股份质押 - 控股股东贵阳工投办理3200万股股份质押续期，占其所持股份9.39%，占总股本2.06%[1] - 质押续期起始日为2024年9月19日，现到期日为2026年9月19日[1] 持股与质押比例 - 截至公告日，贵阳工投持股340696340股，比例21.91%[3] - 续质押后质押股份占贵阳工投所持股份49.79%，占总股本10.91%[3] 质押情况说明 - 质押续期不涉及新增融资，未用作重大事项担保[1] - 贵阳工投资信好，质押续期不导致股权结构重大变化[4]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议地点位于贵州省贵阳市修文县扎佐工业园公司办公楼三楼 由副董事长王鹍主持 董事会负责召集 [3] - 出席会议股东及代理人共713名 代表股份399,583,440股 占公司有表决权总股份的25.8029% 其中现场出席13人代表345,610,540股(占比22.3176%) 网络投票700人代表53,972,900股(占比3.4853%) [3][4] - 公司有表决权股份总数为1,548,599,004股 系从总股本1,554,688,604股中剔除回购账户持有的6,089,400股无表决权股份 [4] 提案表决结果 - 《未来三年股东回报规划》获98.9361%同意票通过 其中中小股东同意票占比92.2686% [6][7] - 《续聘会计师事务所议案》获98.3652%同意票通过 中小股东同意票比例为88.1199% [8][9] - 《变更部分回购股份用途并注销议案》获99.0202%高票通过 其中中小股东支持率达92.8795% [10][11] - 《变更注册资本暨修订公司章程议案》获98.7014%同意票通过 中小股东同意票占比90.5628% [12][13] - 《外部董事津贴管理办法》获98.2433%同意票通过 但中小股东反对率达12.3408% [14][15][16] - 五项治理制度修订均获通过 其中《独立董事工作制度》获96.4964%同意票 但中小股东反对率达21.7155% [17][18] - 《对外担保管理制度》获96.3062%同意票 中小股东反对率为26.1663% [19][20] - 《对外投资管理制度》获96.1272%同意票 中小股东反对率为25.9990% [21][22] - 《关联交易管理制度》获96.2935%同意票 中小股东反对率为24.8008% [23][24] - 《募集资金管理制度》获96.4938%同意票 中小股东反对率为23.6196% [25][26] 股份回购变更事项 - 公司将63,900股回购股份用途从"股权激励"变更为"注销减资" 总股本从1,554,688,404股减少至1,554,624,504股 注册资本同步减少63,900元 [29][30] - 公司发布债权人公告 要求债权人在45日内(截至2025年10月31日)申报债权 可通过现场、邮寄、传真或邮箱方式提交材料 [30][31][32] 法律意见与文件备案 - 北京市炜衡(贵阳)律师事务所出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [27] - 备查文件包括经签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [27]

股份与资本变更 - 2025年8、9月会议通过变更部分回购股份用途并注销议案[2] - 将2023年剩余63,900股回购股份注销并减资[2] - 总股本减至1,554,624,504股，注册资本减至同额[3] 债权申报 - 债权人2025年9月16日起45日内可申报债权[3] - 申报地点在贵州贵阳修文县公司办公楼[4] - 工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00现场接待[4] - 联系董事会秘书处，电话、传真、邮箱见公告[4] - 不同申报方式日期确定规则不同，需注明“申报债权”[4]

股份回购用途变更 - 公司于2025年8月27日召开董事会及9月15日召开临时股东会 审议通过变更部分回购股份用途并注销的议案 [1] - 将2023年2月21日实施完毕的回购计划中剩余63,900股用途由"股权激励计划"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 变更后总股本保持15.55亿股不变 注册资本由15.55亿元调整为15.55亿元 [1] 债权人权益安排 - 债权人可于2025年9月16日起45日内向公司申报债权 [1]

股东参会情况 - 本次股东会到会股东（或代理人）713人，代表股份399,583,440股，占公司有表决权总股份的25.8029%[3] - 出席现场会议的股东及股东授权代表13名，代表股份345,610,540股，占公司有表决权总股份的22.3176%[3] - 通过网络投票的股东700人，代表股份53,972,900股，占公司有表决权总股份的3.4853%[5] 公司股份情况 - 公司有表决权总股份数量为1,548,599,004股[5] 议案表决情况 - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划表决中，同意395,332,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9361%[6] - 关于续聘会计师事务所的议案表决中，同意393,051,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3652%[7] - 关于变更部分回购股份用途并注销的议案表决中，同意395,668,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0202%[9] - 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案表决中，同意394,394,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7014%[10] - 外部董事津贴管理办法表决中，同意392,563,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2433%[11] - 独立董事工作制度表决中，同意385,583,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4964%[12] - 募集资金专项存储及使用管理制度表决中，同意385,573,390股，占出席股东会有效表决权股份总数的96.4938%[18] - 募集资金专项存储及使用管理制度表决中，反对12,987,192股，占出席股东会有效表决权股份总数的3.2502%[18] - 募集资金专项存储及使用管理制度表决中，弃权1,022,858股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2560%[18] - 出席会议的中小股东表决中，同意40,974,650股，占中小股东有效表决权股份总数的74.5201%[18] - 出席会议的中小股东表决中，反对12,987,192股，占中小股东有效表决权股份总数的23.6196%[18] - 出席会议的中小股东表决中，弃权1,022,858股，占中小股东有效表决权股份总数的1.8603%[18] - 募集资金专项存储及使用管理制度表决结果为通过[18] 其他 - 本次股东会召集、召开程序符合规定，决议合法有效[19] - 备查文件包含《2025年第三次临时股东会决议》[19] - 备查文件包含北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会法律意见书[19]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日召开，董事会8月27日决议同意，8月29日公告通知，9月10日提示[3][4] - 现场会议9月15日下午2:30在贵阳修文县召开，由副董事长王鹍主持[4] - 网络投票9月15日9:15开始，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场会议到会股东（或代理人）13名，代表股份345,610,540股，占22.3176%[6] - 中小股东（或代理人）4名，代表股份1,011,800股，占0.0653%[6] - 网络投票股东700人，持有表决权股份53,972,900股，占3.4853%[6] - 本次股东会到会股东（或代理人）713人，代表股份399,583,440股，占25.8029%[6] 议案表决情况 - 议案1.00同意395,332,380股，占98.9361%；中小股东同意占92.2686%[8][9] - 议案2.00同意393,051,176股，占98.3652％；中小股东同意占88.1199％[9] - 议案3.00同意395,668,280股，占99.0202％；中小股东同意占92.8795％[10] - 议案4.00同意394,394,440股，占98.7014％；中小股东同意占90.5628％[11] - 议案5.00同意392,563,836股，占98.2433％；中小股东同意占87.2335％[11] - 议案6.01同意385,583,624股，占96.4964％；中小股东同意占74.5387％[12] - 议案6.02同意384,823,484股，占96.3062％；中小股东同意占73.1562％[12][13]

会议基本信息 - 会议为2025年第三次临时股东会 由董事会于2025年8月27日第九届第三次会议决议召集 符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 现场会议时间定于2025年9月15日下午2:30 网络投票通过深交所交易系统（上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午1:00-3:00）和互联网投票系统（上午9:15至下午3:00）同步进行 [3][4] - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参会 网络投票采用深交所交易系统（代码360589 简称贵轮投票）及互联网平台（http://wltp.cninfo.com.cn） [4][5][22] 审议事项 - 提案包括续聘会计师事务所、变更回购股份用途并注销、变更注册资本及修订公司章程、制定2025-2027年股东回报规划及多项管理制度（含对外担保、投资、关联交易等） [6] - 变更回购股份用途并注销、变更注册资本及修订公司章程议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [7] 会议登记与安排 - 登记时间为2025年9月11日至12日每日上午9:00-11:30及下午2:00-4:30 登记地点为公司董事会秘书处 需提供身份证及授权委托书等文件 [8][9][10][11] - 会议地点位于贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼 会期半天 参会费用由股东自理 [12][13][14] - 联系方式为电话（0851）84767251/84767826 传真（0851）84763651 联系人蒋大坤、陈莹莹 [15][16]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日召开，现场2:30，网络全天[2] - 股权登记日为2025年9月8日[4] - 会议登记时间为2025年9月11 - 12日[9] - 会议地址为贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道[11] - 网络投票代码为360589，简称贵轮投票[16] 审议提案 - 审议2025 - 2027年股东回报规划等多项议案[6] - 修订部分治理制度议案需逐项表决，子议案5项[7] - 第3、4项议案须经三分之二以上表决权通过[8] 公司规划 - 规划2025 - 2027年股东回报[21] - 拟续聘会计师事务所[21] - 变更部分回购股份用途并注销[21] - 变更注册资本并修订《公司章程》部分条款[21] - 制定外部董事津贴管理办法[21] - 修订独立董事等多项工作制度[21]

控股股东承诺与增持 - 控股股东贵阳工投承诺自2025年9月1日起十二个月内不以任何方式减持所持股份 [1] - 贵阳工投于2025年6月26日完成增持计划 实际增持2210.53万股（占总股本1.42%） 金额达9999.36万元（不含交易费用） 接近计划上限1亿元 [1] - 历史记录显示贵阳工投自2015年7月曾以7.46-8.44元/股价格增持100万股 且从未进行减持 [2] - 截至2025年9月1日 贵阳工投持股3.41亿股 占总股本比例21.91% [3] 财务表现与经营数据 - 2024年营业收入达106.91亿元（首次突破百亿） 同比增长11.35% 但归母净利润下降26.08%至6.15亿元 [3] - 2025年上半年营业收入51.93亿元（同比微增0.36%） 归母净利润2.49亿元（同比下降41.75%） [3] - 2025年上半年轮胎产量459.81万条（同比下降4.46%） 销量462.62万条（同比下降1.94%） [3] - 2025年第二季度归母净利润1.82亿元（同比下降16.8%） 较第一季度6611.65万元（同比下降68.13%）环比大幅增长175.92% [3] 现金流与经营状况 - 2025年上半年经营现金流净额8706.77万元 较上年同期-1.86亿元实现146.80%增长 [4] - 公司业绩承压主因原材料价格高位及市场需求疲软 但第二季度显现改善迹象 [3] - 公司为国内商用轮胎规格品种较齐全的制造企业 始建于1958年 主营轮胎研发生产及销售 [3]