战略委员会构成 - 由三名或以上董事会成员组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由公司董事长担任[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事宜并提建议[6] 会议安排 - 不定期开会，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会，会前三天通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式多样，可现场、网络或通讯表决[11] 其他 - 会议记录保存十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[14]

贵州轮胎股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为了促进贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内部 控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健 康可持续发展。根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行的各个环节， 贯穿公司的各项业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地提示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 公司董事会对内部控制评价办法的建立和有效实施负责，对内部控 制评价报告的真实性负责。 第五条 本办法适用于公司及所属单位（包括全资及控股子公司）。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 公司根据《企业内部控制基本规范》《 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离任管理，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程 序进行研究并向董事会提出建议。董事会秘书处配合提名委员会履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独立董事占 多数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由董事会任命独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名独立董事委员 代为履行职务。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度确保合规公平[2] - 国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][6] - 符合三种情形之一的商业秘密可申请[5] - 相关部门知悉信息后需书面申请，负责人签字[7] - 董事会秘书审核提意见，公司处理登记入档，董事长签字[7][8] - 应登记豁免相关事项，涉商业秘密需多登记[8] - 报告公告十日内报送证监局和深交所[8] - 违规将惩戒相关人员[10] - 制度由董事会负责，自审议通过施行[12]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 至少包括一名有5年以上会计等专业全职工作经验的会计专业人士[5] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[8] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] 提名与选举 - 董事会等可提候选人，提名人不得提名利害关系人[12] - 选举两名以上应使用累积投票制，中小股东投票单独计票披露[14] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[17][18] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] 补选与报告 - 解除或辞职致比例不符等，公司应60日内完成补选[14][15] - 特定情况应向深交所报告[20] 其他事项 - 公司发布通知时应报送材料并披露审查意见[13] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 工作记录等资料至少保存十年[22][26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23][24] - 公司保证知情权，合理费用报销，给予适当津贴[26][27] - 制度解释权属董事会，经股东会通过后实施[30]

贵州轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规，并依据《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司董事会秘书处协助董事会秘书具 体负责公司内幕信息知情人登记备案日常管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 下列重大事件为公司内幕信息： （一）可能对公司的股票交易 ...

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[5] 项目检查 - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划50%，公司检查项目可行性等[11] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司检查项目可行性等[11] 资金置换与使用期限 - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换自筹资金[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[13] - 现金管理产品期限不得超十二个月[14] 协议签订 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] 资金存放 - 募集资金存放于经董事会批准专户，不得存放非募集资金或他用[5] 资金用途 - 原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或资助他人[8] - 变更用途和使用超募资金等达股东会标准需审议通过[9] - 变更投向原则上投资主营业务[19] 节余资金处理 - 低于项目净额10%按程序，达或超10%经股东会审议[20][21] - 低于500万元或低于项目净额1%豁免程序并年报披露[20][21] 投资计划调整 - 年度实际与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划并披露[25] 资金检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次存放与使用情况[23] - 董事会每半年度核查项目进展情况[23] - 保荐人或独董至少每半年现场调查一次[25] 超募资金使用顺序 - 按补充缺口、临时补流、现金管理顺序使用[17] 用途变更界定 - 取消或终止原项目等视为改变用途[19] 台账记录 - 财务部对使用情况设台账记录[23]

贵州轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制贵州轮胎股份有限公司（以下简称公司）对外担保风险， 保护投资者合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称监管 8 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司控股子公司为他人提供担保的，视同公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司只为合并报表范围 ...

薪酬委员会构成 - 由三名或以上董事会成员组成，独立董事占多数[4] - 召集人由董事会任命独立董事委员担任[4] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案并考核[7] 薪酬方案决定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[7] 会议相关 - 不定期开会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，可现场、网络或通讯表决[13] - 会议记录保存十年，出席人员有保密义务[14]