第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作（以下简称"投资者关系管理"），加强与投资者之间的信息沟通，进一 步完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 贵州轮胎股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 1 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，在投资 ...

贵州轮胎股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，更好履行公司的 社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公 益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《贵州轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为， 帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公 益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠坚持以下原则： （一）自愿无偿。对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）履行责任。认真履行公司社会责任，着眼公司战略需要，支持公司长 远发展，努力为公司营造良好的外部环境。适时宣 ...

贵州轮胎股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为了促进贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内部 控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健 康可持续发展。根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行的各个环节， 贯穿公司的各项业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地提示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 公司董事会对内部控制评价办法的建立和有效实施负责，对内部控 制评价报告的真实性负责。 第五条 本办法适用于公司及所属单位（包括全资及控股子公司）。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 公司根据《企业内部控制基本规范》《 ...

贵州轮胎股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、自律监管规则以及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息 披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并接受深 交所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"）， ...

贵州轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离任管理，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程 序进行研究并向董事会提出建议。董事会秘书处配合提名委员会履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独立董事占 多数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由董事会任命独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名独立董事委员 代为履行职务。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 至少包括一名有5年以上会计等专业全职工作经验的会计专业人士[5] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[8] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[10] 提名与选举 - 董事会等可提候选人，提名人不得提名利害关系人[12] - 选举两名以上应使用累积投票制，中小股东投票单独计票披露[14] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] - 行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[17][18] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] 补选与报告 - 解除或辞职致比例不符等，公司应60日内完成补选[14][15] - 特定情况应向深交所报告[20] 其他事项 - 公司发布通知时应报送材料并披露审查意见[13] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 工作记录等资料至少保存十年[22][26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23][24] - 公司保证知情权，合理费用报销，给予适当津贴[26][27] - 制度解释权属董事会，经股东会通过后实施[30]

贵州轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规，并依据《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司董事会秘书处协助董事会秘书具 体负责公司内幕信息知情人登记备案日常管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 下列重大事件为公司内幕信息： （一）可能对公司的股票交易 ...

贵州轮胎股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 和员工持股计划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存放、管 理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的 有效实施。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

贵州轮胎股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制贵州轮胎股份有限公司（以下简称公司）对外担保风险， 保护投资者合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称监管 8 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司控股子公司为他人提供担保的，视同公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司只为合并报表范围 ...