贵州轮胎股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及 子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以上简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披 露事务的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司、子公司及相关信息披露义务人。 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东，实际控制人，收购 人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投 ...

贵州轮胎股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的 可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。本制度的审计对象为公司、合并报表范围内的全资及控 股子公司等。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健 ...

法定代表人：黄舸舸 主管会计工作负责人：张艳君 会计机构负责人：许强 | 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2025年1-6月 占用资金的 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | | 资金余额 | | | | 资金余额 | 因 | | | | | | 目 | | 息） | 利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-051 贵州轮胎股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触及情形及审议程序 1、触及情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审 议后披露。 自2024年7月1日至2025年6月30日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘 价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024 年7月1日至2025年4月25日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产 5.89元，2025年4月26日至2025年6月30日每个交易日收盘价均低于2024年度经审 计每股净资产5.65元，属于应当制定估值提升计划的情形。 2、审议程序 2025年8月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《公司估值提升计划》。 二、估值提升计 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-054 贵州轮胎股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（下称"公司"）于2025年8月27日召开第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款 的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本的原因 公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的 63,900 股回购股份用途由"用于 股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本"（具体详见公司同日 披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》）。本次注销完成后，公司总 股本将由 1,554,688,404 股减少至 1,554,624,504 股，公司注册资本相应由 1,554,688,404 元减少至 1,554,624,504 元。 二、《公司章程》修订情况 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 根据上述注册资本和股本变更事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进 行修订。具 ...

贵州轮胎股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 2 贵州轮胎股份有限公司 合并资产负债表 （金额单位为人民币元） | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,489,293,175.96 | 2,738,774,303.89 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 918,066,898.10 | 1,087,356,906.31 | | 应收账款 | 2,388,043,955.06 | 2,129,305,864.71 | | 应收款项融资 | 264,030,191.57 | 404,170,236.69 | | 预付款项 | 49,841,505.45 | 84,856,463.54 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-052 贵州轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项不存在异议。 2．公司拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年 度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证 ...

贵州轮胎股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相 关文件规定，制定了《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体如下： 三、2025-2027 年股东回报规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润。在符合利润分 配原则、保证公司正常经营和长远发展且满足现金分红条件的前提下，除特殊情 况外，公司应当优先采取现金方式分配股利。 公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，视同 现金分红，纳入年度现金分红的总额计算。 （二）利润分配期间间隔 未来三年（2025～2027 年），在符合法律法规及《公司章程》规定的前提下， 公司每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据行业特点、盈利水平、 资金流转等因素，优化现金分红节奏，提出分红预案。 （三）现金分红的比例 一、制定本规划考虑的因素 公司实行 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-050 贵州轮胎股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）编制的2025年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司 债券18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元（不含增值税 金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022 年4月28日全部到位，到位资金经众华会计师 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-055 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提 请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第九届董事会第三次会 议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～ 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 3:00 ...