新策略 - 2025年2月28日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及文件于2月28日在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项需股东大会通过及获审批机关批准或核准[2]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-11 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"陕国投"或"公司"）拟通过向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 38 亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公 司资本金。 二、本次募集资金使用必要性分析 （一）应对行业转型，增强竞争优势 2020 年 5 月 8 日，原中国银保监会发布《信托公司资金信托管理暂行办法 （征求意见稿）》，要求信托公司开展信托业务集中度与公司净资产挂钩，信托公 司的净资产及净资本将直接影响其可以管理的信托资产规模和固有业务规模，进 而影响信托公司的收入和利润。2023 年 11 月《信托公司监管评级与分级分类监 管暂行办法》正式施行，其中"资本要求"一项占据 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行1,149,957,512股A股，每股3.06元，募资3,518,869,986.72元，净筹3,490,135,253.72元[2] - 募集资金于2022年12月5日到位[3] - 截至2024年12月31日，专项账户余额为0，2023年7、24日销户[4][5] 资金使用与效益 - 2022 - 2024年补充资本金项目效益分别为817.56万元、20,182.72万元、19,603.18万元，累计40,603.46万元[8] - 募资349,013.53万元，累计投入349,685.44万元[12] - 2022、2023年使用募资分别为242,700.67万元、106,984.77万元[12] 其他情况 - 补充资本金项目投资与承诺金额差额为671.91万元[12] - 公司无前期募资项目变更等情况，前次募资已用完[6] - 前次募资使用与信息披露无差异[9]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-12 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，陕西省国际信 托股份有限公司（以下简称"公司"）就本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）对即期回报可能造成的 影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响分析 3. 假设公司于 2025 年 12 月末完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次 发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经深交 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-14 陕西省国际信托股份有限公司 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳 证券交易所处罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 28 日 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国 证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建 立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 ...

业绩总结 - 2022年完成非公开发行股票后形成“一体两翼”格局，各项经营指标创新高[9] - 2024年9月末净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[11] - 2024年9月末净资本/风险资本为240.04%，净资本/净资产为77.62%[11] - 近十年净资本增加近90亿元，净资产值突破170亿元[13] 未来展望 - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[2] - 未来三年净资本/风险资本指标最低要求260%[17][18] - 未来三年净资本/净资产指标目标值70%[17][19] - 目前注册资本51.14亿元位列行业第24位，未来三年目标≥63亿元[17][20] 新策略 - 坚持内生资本积累、外源融资并行原则补充资本[22] - 拟多渠道、多方式筹措资本来源[22] - 围绕“五篇大文章”谋篇布局战略发展规划[26] - 全面升级产品体系，形成固有+信托双轮驱动格局[26] - 优化财富管理策略，打通综合金融服务模式[26]

募集资金情况 - 2022年12月5日非公开发行1,149,957,512股A股，每股3.06元，募资3,518,869,986.72元，净筹3,490,135,253.72元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额为0，2023年7、8月销户[12] 资金使用与效益 - 前次募集资金使用完毕，无变更等情况[14] - 2022 - 2024年补充资本金项目效益分别为817.56万元、20,182.72万元、19,603.18万元，累计40,603.46万元[17] - 前次募集资金累计投入349,685.44万元，与承诺差额671.91万元，系利息收入[20]

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开了第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。现就本次发行中，公司不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺公告如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过 利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-18 陕西省国际信托股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 ...

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行A股股票[13] - 每股面值1元，以现金认购[11] - 募集资金不超38亿元[19][20][44] - 发行数量不超发行前总股本30%[19][44] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[15] - 发行结束6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8] 议案审议 - 相关议案2025年2月28日经第十届董事会二十四次会议审议通过[3][26][28][31][34][37][39][42][44] - 提交2025年第一次临时股东大会审议[26][28][31][34][37][39][42][44][46][52] 其他事项 - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[34] - 制定2025 - 2027年资本管理及使用规划[41]

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-16 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月28日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年2月28日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日（星期四）下午14:30。 6．会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四） ...