股东持股 - 截至2024年12月31日，陕煤集团持股26.80%，陕交控资管公司持股16.76%[2] - 截至2024年末，陕煤集团持股1370585727股，陕交控资管公司持股857135697股[6] 股东业绩 - 2024年末，陕煤集团净资产2549.57亿元，总负债4695.81亿元等[5] - 2024年末，陕交控资管公司净资产28.57亿元，总资产34.21亿元等[5] 关联交易 - 2024年公司与大股东未新增重大关联交易，结束1笔[7] - 2024年投资陕煤集团债券余额为5175.90万元[7] 历史出资 - 自2012年以来，陕煤集团累计出资38.70亿元[10] - 2018年7月陕交控资管公司前身参与配股出资5.14亿元[10] - 2018年7月12日，陕煤集团全额认购配股出资8.34亿元[10] - 2018年7月12日，陕交控资管公司前身全额认购配股出资5.14亿元[11] 股东行为 - 2024年大股东与公司各方面独立运行，行为合规[12] - 大股东学习执行规定政策，配合监管工作[14] - 大股东鼓励支持股东沟通，保护公司及利益相关者权益[14]

制度修订 - 2025年8月25日公司第十届董事会第二十九次会议通过修订《股东大会网络投票管理制度》议案[1] - 制度全文“股东大会”修订为“股东会”[1] - 原“第二章适用网络投票的事项”删除[8] 网络投票系统 - 互联网投票系统明确网址为http://wltp.cninfo.com.cn[3] - 深交所为股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，申报价格如1.00元代表议案一，100.00元代表“总议案”等[8] 股东会召开 - 公司召开股东会现场会议应在深交所交易日召开[3] - 股东会延期召集人应在原定会议召开日前至少两个交易日发布公告说明原因及延期后情况[10] - 股东大会取消提案，召集人应在原定会议召开日前至少两个交易日发布通知[6] - 提案人提出的议案需至少在股东大会召开前提前十天提出并由董事会公告[6] 投票相关 - 股东会股权登记日登记在册股东有权通过网络投票系统表决，同一股份以第一次有效投票结果为准[4] - 新增股东自行召集股东会且董事会不配合时召集人办理网络投票相关事宜条款[6] - 公司发布股东会通知应明确网络投票投票代码等有关事项，不再在股权登记日后三日内再次公告[9] - 公司召开股东大会通过深交所进行网络投票，需在召开三个交易日（不含当日）以前签订协议并报送股东数据[6] - 证券投资基金参与股东大会网络投票，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券信息公司报送股东账户[6] - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔二个交易日[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的深交所交易时间，互联网投票系统开始时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00[15] - 公司股东通过互联网投票系统进行股东会网络投票的时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[9] - 股东登录互联网投票系统，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可投票[9] - 股东通过网络投票系统投票后，不能更改投票结果[9] - 需征求投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票[10] - 股东通过多个股东账户持有股份，用任一账户投票后，视为所有账户股份均按此投票[10] - 股东对股东大会多项议案部分投票，视为出席，未表决或不合规投票按弃权算[11] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[11] - 对于非累积投票议案，股东应明确发表同意、反对或弃权意见[11] - 对于累积投票制议案，股东拥有选举票数应与其拥有的选举票数为限投票[11] - 股东对同一议案总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] 中小投资者 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[14] - 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应单独统计并披露[14] 其他 - 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[15] - 公司按协议约定支付股东会网络投票服务费用[15] - 公司及其聘请的见证律师应对投票数据进行合规性确认并形成股东会表决结果[14] - 股东会现场投票结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[15] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[15] - 公司在现场股东会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果[13] - 网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股东账户重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准[13] - 本制度批准与修改均需经股东会审议通过后生效[15]

股东会议规则修订 - 2025年8月25日公司通过修订《股东大会议事规则》议案，“股东大会”修订为“股东会”[1] - 规范相关法律法规名称及简称，新增股东会召集、提案等事项适用规则及职权范围条款[1][2] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 多种情形下应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定、未弥补亏损达实收股本总额1/3等[2] - 独立董事等要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[8] 股东会审议事项 - 选举和更换董事、决定董事报酬等事项需股东会审议[4] - 金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易需股东会审议（部分除外）[5] - 变更募集资金用途、股权激励计划等事项需股东会决定[6][7] 自营业务交易关注标准 - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等多种情形的自营业务交易需关注[5][6] 股东会召集与主持 - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[9] - 监事会或股东自行召集股东大会需备案，费用由公司承担[10][11] 提案与通知要求 - 董事会等有权向公司提案，召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] - 通知需充分完整披露提案内容及相关资料[12] 会议表决与决议 - 选举董事等表决按规定进行，部分情形实行累积投票制[14][15] - 股东会决议须经出席会议股东所持表决权过半数通过，部分重大事项需三分之二以上通过[16] 会议记录与备案 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久[17] - 股东会决议及相关文件报国家金融监督管理总局陕西监管局备案[18] 其他规定 - 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[20]

会议信息 - 公司监事会2025年8月15日发通知，25日召开第九届监事会第五十一次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度利润分配预案》等多项议案[2][4] - 关于修订《公司章程》和续聘会计师事务所议案需提交股东会审议[2][4] 报告听取 - 会议听取《2025年半年度内部审计工作报告》等多项报告及议案[4]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-58 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日（星期一）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议； 公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。 本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025- ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第十届董事会第二十九次会议和第九届监事会第五十一次会议，审议通过了 《2025 年半年度利润分配预案》。现将公司 2025 年半年度利润分配预案的具体 情况公告如下： 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-60 一、利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年度半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度母公 司实现净利润为 723,158,519.87 元；截至 2025 年 6 月 30 日，母公司资产负债表 未分配利润 5,247,745,246.47 元。 鉴于公司经营状况稳定，综合考虑 2025 年上半年的盈利水平及财务状况， 为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》， 董事会拟对上述利润作如下分配： 1.提取 10%的法定公积金 72,315,851.99 元； 2.提取 5%的信 ...

营业收入与利润表现 - 营业收入13.668亿元，同比下降2.95%[17] - 营业总收入为13.67亿元[33] - 营业收入同比下降2.95%至13.668亿元[48] - 营业总收入为13.223亿元人民币，同比下降3.2%[143] - 公司净利润为7.256亿元人民币，同比增长5.7%[140] - 归属于上市公司股东的净利润7.256亿元，同比增长5.74%[17] - 扣除非经常性损益的净利润7.235亿元，同比增长7.10%[17] - 净利润为7.26亿元，同比增长5.74%[33] - 持续经营净利润为7.256亿元人民币，同比增长5.7%[141] - 归属于母公司股东的净利润为7.256亿元人民币，同比增长5.7%[141] - 净利润为7.232亿元人民币，同比增长5.4%[143] - 基本每股收益为0.1419元，同比增长5.7%[141] - 利润总额为9.68亿元，同比增长5.80%[33] - 营业利润为9.655亿元人民币，同比增长5.5%[143] - 加权平均净资产收益率3.99%，同比增加0.04个百分点[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.807亿元，同比下降34.49%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降34.49%至9.807亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.5%至9.807亿元[148] - 经营活动现金流入小计为15.218亿元人民币，同比下降1.2%[147] - 投资活动现金流量净额同比改善67.56%至-2.414亿元[46] - 投资活动现金流出同比增长51.2%至52.145亿元[148] - 投资支付的现金同比增长49.9%至50.348亿元[148] - 筹资活动现金流入同比下降56.9%至6亿元[148] - 期末现金及现金等价物余额同比增长86.7%至28.671亿元[148] - 母公司收取利息及佣金现金同比下降5.1%至12.588亿元[150] - 母公司投资活动现金流入同比增长221.5%至23.734亿元[150] - 母公司购建长期资产支付现金同比增长99.0%至1.797亿元[150] - 母公司现金及现金等价物净减少额同比扩大415.5%至-2.438亿元[151] - 分配股利及偿付利息支付现金同比下降20.8%至3.14亿元[150] 收入构成与费用 - 固有业务收入为6.58亿元，同比增长10.18%[33] - 利息净收入同比增长30.20%至2.427亿元[46] - 利息净收入为3.45亿元人民币，同比下降18.5%[143] - 手续费及佣金净收入为7.092亿元人民币，同比下降12.6%[140] - 手续费及佣金净收入为7.902亿元人民币，同比下降9.7%[143] - 投资收益为3.088亿元人民币，同比下降31.2%[140] - 投资收益为1.525亿元人民币，同比下降16.6%[143] - 公允价值变动收益同比大幅改善359.85%至1.04亿元[46] - 公允价值变动收益1.04亿元人民币，同比实现扭亏为盈[140] - 本期交易性金融资产公允价值变动收益为103,974,215.27元[54] 资产与负债状况 - 总资产267.951亿元，较上年度末增长5.28%[17] - 归属于上市公司股东的净资产183.574亿元，较上年度末增长2.63%[17] - 资产总计期末余额为267.95亿元，较期初增加13.44亿元[134] - 负债合计84.376亿元人民币，较期初增长11.5%[135] - 所有者权益合计183.574亿元人民币，较期初增长2.6%[135] - 货币资金期末余额为28.67亿元，较期初减少0.79亿元[134] - 货币资金期末余额25.13亿元人民币，较期初下降8.8%[136] - 金融投资期末余额为111.92亿元，较期初增加15.63亿元[134] - 发放贷款和垫款期末余额为95.36亿元，较期初减少3.92亿元[134] - 发放贷款和垫款88.94亿元人民币，较期初下降8.4%[137] - 在建工程期末余额为8.98亿元，较期初增加1.76亿元[134] - 应交税费1.468亿元人民币，较期初下降55.5%[135] - 交易性金融资产期末余额为3,622,802,629.69元，较期初增长16.3%[54] - 金融资产小计期末余额为5,022,999,350.18元，较期初增长11.3%[54] - 交易性金融资产增长1.29个百分点至36.228亿元[52] - 债权投资增长2.93个百分点至61.695亿元[52] 信托业务与财富管理 - 管理信托规模为5860.64亿元，较年初增长1.35%[33] - 财富管理产品发行规模同比增长19%[37] - 机构资金募集规模占比76%[37] - 财富管理信托存续规模突破50亿元[37] - 金融“五篇大文章”相关业务余额近70亿元[35] - 新增省内投融资规模近300亿元[35] 投资业务表现 - 公司金融产品投资总额为1,046,499.39万元，本期实现损益22,280.21万元[64] - 信托产品投资总额为100,206.25万元，本期实现收益752.64万元[63] - 金融企业股权投资总额为73,691.50万元，本期实现收益1,704.70万元[63] - 债权投资类信托产品中最高单笔投资额为88,730.12万元，实现收益2,353.69万元[64] - 基金类投资中最高单笔金额为6,914.67万元，实现收益18.01万元[62] - 理财产品投资总额为50,008.34万元，最高单笔金额为20,003.28万元[63] - 资管产品投资总额为14,264.51万元，最高单笔收益为156.79万元[63] - 其他权益工具投资总额为116,028.87万元，实现总收益2,917.93万元[63][64] - 其他权益工具投资期末余额为1,400,196,720.49元，累计公允价值变动损失101,708,036.26元[54] - 公司期末持有的其他证券投资总额为749,131,953.84元，其中交易性金融资产为444,024,338.14元，自有资金投资为468,707,800.60元[60] - 本期购买交易性金融资产金额为2,987,276,774.93元[54] - 本期出售交易性金融资产金额为2,564,280,931.41元[54] 地区业务表现 - 西北地区营业收入占比82.46%达11.271亿元[48] - 华北地区营业收入同比增长32.74%至2.132亿元[48] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为109,849户[124] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股26.80%，持有1,370,585,727股普通股[124] - 陕西交控资产管理有限责任公司持股16.76%，持有857,135,697股普通股[124] - 陕西财金投资管理有限责任公司持股4.98%，持有254,532,679股普通股[124] - 香港中央结算有限公司报告期内减持7,021,007股，持股比例降至0.87%[124] - 公司总股本为5,113,970,358股且全部为无限售条件人民币普通股[122] 利润分配与分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 公司拟以总股本5,113,970,358股为基数每10股派发现金红利0.10元（含税）合计现金分红51,139,703.58元[81][82] - 2025年上半年母公司实现净利润723,158,519.87元[82] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为5,247,745,246.47元[81][82] - 公司提取法定公积金72,315,851.99元（净利润的10%）[82] - 公司提取信托赔偿准备金36,157,925.99元（净利润的5%）[82] 行业与市场环境 - 信托行业2024年末资产规模达29.56万亿元，同比增长23.58%[25] - 2024年信托业经营收入940.36亿元，同比增长8.89%[25] 公司治理与承诺 - 公司第一大股东陕煤集团于2011年10月31日承诺保持公司独立性及规范关联交易，截至报告期末未违反承诺[90] - 陕煤集团于2012年1月20日承诺避免金融股权投资领域同业竞争，截至报告期末未违反承诺[91] - 陕煤集团于2017年6月26日承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益，截至报告期末未违反承诺[91] - 报告期公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[92] - 报告期公司无违规对外担保情况[93][94] - 报告期公司及第一大股东无不良诚信状况[98] - 报告期公司未发生任何重大关联交易[99][100][101][102][103][104][105][106] 融资与资本运作 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过38亿元[117] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[117] - 陕西省财政厅已批准公司向特定对象发行A股股票事项[118] 受限资产情况 - 受限资产合计1,017,973,360.66元，其中其他应收款占比79.2%[55] - 发放贷款和垫款受限金额53,755,732.38元[55] - 债权投资受限金额157,690,466.76元[55] - 其他应收款受限金额806,527,161.52元[55] 信托保障基金 - 公司缴纳信托业保障基金公允价值总额为43026.11万元[65] - 按净资产1%认购的保障基金为17911.03万元[65] - 标准化产品投资缴纳保障基金14554.22万元[65] - 代缴融资性资金信托保障基金10127.15万元[65] - 财产信托报酬5%认购保障基金433.71万元[65] 其他重要事项 - 硕博学历人才占比超68%居上市公司前列[42] - 公司控制48个结构化主体纳入合并范围[72] - 公司制定市值管理制度并于2025年8月25日通过董事会审议[78] - 公司未披露估值提升计划[78] - 公司未披露质量回报双提升行动方案[78] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 半年度财务报告未经审计[95] - 公司对外出租房产报告期租金收入532,188.25元[109] - 公司报告期办公场所租赁费用共计8,367,667.36元[109] - 公司委托理财发生额及未到期余额均为50,000万元[113] - 银行理财产品使用自有资金投资且无逾期未收回金额[113] - 委托理财中单笔最高金额为20,000万元（共两笔）[114] - 委托理财最高年化收益率为1.72%[114] - 公司报告期内不存在重大担保情况[111] - 公司报告期内不存在其他重大合同[115] - 高雪君于2025年4月27日辞去董事职务徐海宝于5月28日被聘任为副总裁[80] - 报告期内公司接收消费投诉25笔均于15日内处理完成[87] - 公司向陕西咸阳百姓乐大药房提供2000万元流动资金贷款支持[85] - 百姓乐大药房门店数量从102家增至268家上半年缴纳税费770.93万元[85] - 公司出资设立淳化产业振兴发展基金已投资500万元[85] - 证券投资董事会审批公告披露日期为2025年2月1日[60]

公司战略合作 - 陕国投信托与华为举行座谈交流 聚焦数字化转型和金融科技融合应用[1] - 双方回顾在信息技术基础设施 联合创新实验室 金融AI开发平台等领域的良好合作基础[1] - 公司期待结合华为在人工智能 大数据等领域技术优势 深化业务转型创新和数据管理体系升级合作[1] 业务发展方向 - 公司正推进数字化转型战略 旨在提升金融服务效能[1] - 合作目标为共同打造智慧信托新范式[1] - 华为被认定为全球领先的科技企业 其技术优势将支持公司业务创新[1]

板块整体表现 - 多元金融板块当日上涨1.59%，领涨股为ST亚联（涨幅5.08%）[1] - 上证指数报3696.77点（涨0.83%），深证成指报11634.67点（涨1.6%）[1] - 板块主力资金净流入3.06亿元，游资净流出2.05亿元，散户净流出1.01亿元[2] 个股涨幅表现 - ST亚联收盘价6.20元，成交量22.46万手，成交额1.37亿元[1] - 弘业期货（代码001236）涨幅4.98%，成交额11.64亿元[1] - 南华期货（代码603093）涨幅4.32%，成交额12.87亿元[1] - 瑞达期货（代码002961）涨幅3.82%，成交额4.57亿元[1] - 五矿资本（代码600390）涨幅3.62%，成交额10.16亿元[1] 资金流向特征 - 中粮资本主力净流入1.82亿元（占比17.09%），游资净流出6586.82万元[3] - 越秀资本主力净流入8082.42万元（占比11.33%），散户净流出6093.51万元[3] - 弘业期货主力净流入7950.18万元（占比6.83%），游资净流出3183.01万元[3] - 五矿资本主力净流入7370.79万元（占比7.25%），散户净流出5510.44万元[3] - 新力金融主力净流入6417.93万元（占比6.98%），游资净流出2316.58万元[3] 特殊个股情况 - 九鼎投资（代码600053）跌幅5.80%，成交额6.64亿元[2] - 海南华铁（代码603300）跌幅2.92%，成交额24.25亿元[2] - 渤海租赁（代码000415）主力净流入2809.24万元，游资净流入1479.02万元[3] - 中油资本（代码000617）主力净流入2418.35万元，散户净流入370.22万元[3]

股价与估值表现 - 8月15日收盘价3.75元，单日上涨3.02% [1] - 滚动市盈率13.69倍，创17天新低，显著低于行业平均50.44倍和行业中值30.65倍 [1][2] - 市净率1.05倍，低于行业平均1.86倍和行业中值1.83倍 [2] - 总市值191.77亿元，与行业中值市值持平 [1][2] 行业排名与对比 - 市盈率在多元金融行业中排名第6位 [1] - 市盈率低于江苏金租(11.27倍)、越秀资本(15.90倍)等同业公司 [2] - 市值规模处于行业中游水平，低于江苏金租(338.27亿元)、越秀资本(394.85亿元)等头部企业 [2] 资金流向 - 8月15日主力资金净流入6154.68万元 [1] - 近5日资金总体呈流入状态，累计净流入5901.77万元 [1] 业务构成 - 主营业务包括信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务 [1] - 主要产品涵盖资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托、自有资金贷款、投资业务及金融顾问服务 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入7.06亿元，同比小幅下降1.15% [1] - 同期净利润3.87亿元，同比增长5.27% [1]